上海华东电脑股份有限公司
关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2021-044

上海华东电脑股份有限公司

关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次停牌具体事由

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”或“华东电脑”）于2021年3月19日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，拟通过发行股份及支付现金方式收购厦门雅迅网络股份有限公司（以下简称“雅迅网络”）99.76%股份及上海柏飞电子科技有限公司（以下简称“柏飞电子”）100.00%股权，并募集配套资金（以下简称“原方案”）。

根据公司与主要交易对方协商，公司拟对原方案进行调整，减少交易标的资产，本次重大资产重组的标的资产将由“厦门雅迅网络股份有限公司99.76%股份和柏飞电子100%股权”调整为“柏飞电子100%股权”，并取消募集配套资金。

预计本次重大资产重组方案调整将构成对原方案的重大调整。为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票（简称：华东电脑，代码：600850）自2021年6月3日开市起停牌，预计停牌不超过5个交易日。

二、本次重组基本情况

（一）调整后交易方式

本次重大资产重组拟由公司以发行股份的方式向包括中电科数字科技（集团）有限公司（以下简称“电科数字”）、中国电子科技集团公司第三十二研究所（以下简称“三十二所”）、中电国睿集团有限公司（以下简称“中电国睿”）、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）在内的12名柏飞电子股东购买其合计持有的柏飞电子100.00%股权。电科数字、三十二所、中电国睿与公司受同一实际控制人中国电子科技集团有限公司控制，为公司关联方，本次重大资产重组构成关联交易。

（二）调整后标的资产情况

方案调整后，本次重大资产重组标的资产为柏飞电子100%股权，柏飞电子基本情况如下：

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本次交易前，电科数字持有柏飞电子36%的股权，中电国睿持有柏飞电子10%的股权，三十二所持有柏飞电子5%的股权，柏飞电子的实际控制人为中国电子科技集团有限公司。

三、预计本次方案调整构成对原方案的重大调整

根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见一一证券期货法律适用意见第15号》的相关规定，“拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整。1.拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；2.变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。”

根据上述规定，预计本次调整构成对原方案的重大调整。

四、停牌依据及本次停复牌安排

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，由于本次重组方案涉及重大调整，公司股票将自2021年6月3日开市起停牌，停牌时间不超过5个交易日，最迟于2021年6月10日披露调整后的预案并复牌交易。

停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，公司所有信息均以上海证券交易所网站及本公司指定媒体的披露为准。

五、风险提示

本次重大资产重组方案调整的相关事宜尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇二一年六月三日