河南豫能控股股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》之回复修订的公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2021-58

河南豫能控股股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见

通知书》之回复修订的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“豫能控股”）于2021年4月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的210740号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。

公司收到《反馈意见》后，会同交易各方及中介机构就《反馈意见》中所涉及的问题认真研究并逐项落实，并同时根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的安永华明（2021）审字第61664275_R02号《濮阳豫能发电有限责任公司审计报告》、安永华明（2021）专字第61348487_R53号《河南豫能控股股份有限公司审阅报告》对《反馈回复》等文件中所涉及的相关财务数据进行更新，于2021年5月25日披露了《河南豫能控股股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉[210740]号反馈意见之回复》（以下简称“《反馈回复》”）等其他相关文件。

鉴于《反馈意见》部分问题仍需进一步核查与落实，公司向中国证监会申请延期回复《反馈意见》，并于2021年5月29日披露了《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：临2021-55）。

公司就相关问题认真研究并逐项落实，并相应对《反馈回复》进行了补充及更新，现将更新后的《河南豫能控股股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉[210740]号反馈意见之回复（修订稿）》进行披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司将于上述文件披露后2个工作日内向中国证监会报送《反馈回复（修订稿）》等相关材料。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021年6月4日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2021-57

河南豫能控股股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“豫能控股”）拟以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）持有的濮阳豫能发电有限责任公司（以下简称“濮阳豫能”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。上市公司分别于2021年3月2日、2021年3月22日召开了董事会2021年第二次临时会议、2021年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于〈河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。

公司于2021年4月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的210740号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”），公司会同交易各方及中介机构就反馈意见中所涉及的问题认真研究并逐项落实，并同时根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的安永华明（2021）审字第61664275_R02号《濮阳豫能发电有限责任公司审计报告》、安永华明（2021）专字第61348487_R53号《河南豫能控股股份有限公司审阅报告》对重组报告书等文件中所涉及的相关财务数据进行更新，于2021年5月25日披露了《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等其他相关文件。

鉴于反馈意见部分问题仍需进一步核查与落实，公司向中国证监会申请延期回复反馈意见，并于2021年5月29日披露了《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：临2021-55）。

公司就相关问题认真研究并逐项落实，并相应对重组报告书进行了补充及更新。现将重组报告书修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：

■

具体修订内容请见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南豫能控股股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉[210740]号反馈意见之回复（修订稿）》《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的相关内容。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021年6月4日