德邦物流股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2021-050

德邦物流股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年6月3日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长崔维星先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，其余董事因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，其余监事因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案》审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于续聘德邦物流股份有限公司2021年度审计机构的议案》审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2021年度使用自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2021年度银行授信及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、6、7、8为持股 5%以下中小投资者单独计票议案；

2、本次股东大会听取了《2020年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨昕炜、侯慧杰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审

议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东

大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议

合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

德邦物流股份有限公司

2021年6月4日