上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2021-017
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2021年5月24日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十四次会议的通知及会议材料，并于2021年6月3日以通讯方式召开，应到董事8名，出席会议董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、关于控股子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司处置部分固定资产的议案
为了客观、真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值，控股子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司（以下简称“江苏耀皮”）按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，决定对其浮法生产线冷修过程中更换的冷端旧设备进行处置。
该浮法生产线于2006年9月投产，因市场原因于2015年12月停产冷修，根据冷修计划更新了大部分冷端切割设备，原有冷端旧设备拆除后除少部分线上改造利用外，与现有其他同类企业设备不能匹配，无法达到生产需求，且无转让再使用可能，大部分闲置堆放至今，且占用原料仓库，严重挤压生产经营所需仓储空间。
该待处置的冷端旧设备原值4,539万元，累计折旧3,602万元，净值937万元。净值部分已分别于2018年计提减值准备843万元，2020年计提减值准备90万元，目前剩余净残值约4万元，以2021年1月31日为评估基准日，评估价值为24.4万元。（沪港评报字（2021）第0010号）。
董事会同意江苏耀皮的本次固定资产处置。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于召开2020年度股东大会的议案
请见刊登在2021年6月4日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021年6月4日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2021-018
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2021年5月24日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二十五次会议的通知及会议材料，并于2021年6月3日以通讯方式召开，应到监事3名，出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：《关于控股子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司处置部分固定资产的议案》
监事会认为：控股子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司（以下简称“江苏耀皮”）决定对其浮法生产线冷修过程中更换的冷端旧设备进行处置之事项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，可以更为客观、真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值；本次处置的固定资产为冷修技改中更换下的旧设备，已无使用价值，处于闲置报废阶段，且剩余净残值较低，故本次固定资产处置不会对公司经营和财务状况造成重大影响，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021年6月4日
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2021-019
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月24日 13 点30 分
召开地点：上海市浦东新区张东路1388号5幢
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月24日
至2021年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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还将汇报：《2020年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届二十一次和二十二次董事会会议，九届二十二次和二十三次监事会会议审议通过, 并刊登在2021年1月29日、3月31日的《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站上。本次股东大会的会议资料不迟于2021 年6 月17 日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席者还需持授权委托书（格式见附件）；法人股东请持法人授权委托书、法人营业执照复印件、持股凭证以及出席者身份证进行登记；异地股东可以信函/传真方式登记(传真电话：021-52383305)。
2、 现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），现场登记问询电话：021-52383315，交通：地铁2号线和11号线江苏路站3号口，公交921，939，20，44，825 路可达。
3、现场登记时间：2021年6月22日(星期二）9:00一16:00
4、在上述登记时间段内，个人自有账户里持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记。
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六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请提前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书、法人营业执照等原件，以便核对身份及签到入场。
2、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3、 联系地址：上海市浦东新区张东路1388号5幢
4、 联系电话：021-61633599
5、联系邮箱：stock@sypglass.com
6、邮政编码：201203
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2021年6月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海耀皮玻璃集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月24日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
