金洲慈航集团股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-093

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议通知于2021年6月4日以电话、通讯等方式发出，会议于2021年6月4日以通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由公司董事长朱要文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消召开2020年年度股东大会的议案》

公司于2021年4月29日披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，因公司工作安排等原因，结合公司实际情况，为保证本次股东大会顺利召开，公司董事会同意取消原定于2021年6月30日召开2020年年度股东大会，2020年年度股东大会原定审议的所有议案，公司将根据相关规定另行召开股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消并重新召开2020年年度股东大会的公告》（公告编号：2021-094）。

2、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2021年6月28日重新召开2020年年度股东大会，审议2020年年度股东大会原定审议的所有议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2021-095）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

2021年6月4日

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-094

金洲慈航集团股份有限公司

关于取消并重新召开2020年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月4日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于取消召开2020年年度股东大会的议案》、《关于召开2020年年度股东大会的议案》，公司决定取消原定于2021年6月30日召开的2020年年度股东大会，并重新召开2020年年度股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会届次：2020年年度股东大会

2、取消的股东大会会议召集人：公司董事会

3、取消的股东大会会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年6月30日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月30日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、取消的股东大会会议的股权登记日：2021年6月23日。

5、取消的股东大会会议登记时间：2021年6月29日上午9:00一下午17:00。

二、取消股东大会的原因

公司原定于2021年6月30日召开公司2020年年度股东大会，内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。

因公司工作安排等原因，结合公司实际情况，为保证本次股东大会顺利召开，公司董事会决定取消原定于2021年6月30日召开的2020年年度股东大会，本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

三、本次取消股东大会涉及议案的后续处理

公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，公司定于2021年6月28日重新召开2020年年度股东大会，审议本次被取消的股东大会原定审议的所有议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2021-095）。

公司董事会对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

公司第八届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2021年6月4日

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-095

金洲慈航集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月4日召开第八届董事会第五十一次会议，会议决议于2021年6月28日召开公司2020年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第五十一次会议审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021年6月28日下午14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月28日日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2021年6月21日。

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2021年6月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议召开地点：北京市海淀区中关村东路1号院启迪科技大厦B座25层会议室。

二、会议审议事项

提案1、《2020年度董事会工作报告》；

提案2、《2020年度监事会工作报告》；

提案3、《2020年度财务决算报告》；

提案4、《2020年年度报告全文及摘要》；

提案5、《2020年度利润分配预案》；

提案6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

提案7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

提案8、《关于2020年度计提信用减值损失的议案》。

上述提案经公司第八届董事会第四十九次会议或公司第八届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

本次股东大会在审议上述所有提案时，将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）和持股证明办理登记。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便确认登记，信函或传真请于2021年6月25日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：北京市海淀区中关村东路1号院启迪科技大厦B座25层，邮编：100084（信封请注明“2020年年度股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2021年6月25日上午9:00一下午17:00。

3、登记地点：北京市海淀区中关村东路1号院启迪科技大厦B座25层。信函请注明“2020年年度股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：王山

通讯地址：北京市海淀区中关村东路1号院启迪科技大厦B座25层。

联系电话：010-6410 0338

联系传真：010-6410 0338

电子信箱：jinye000587@163.com

邮编：100084

5、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第八届董事会第四十九次会议决议；

2、第八届董事会第五十一次会议决议；

3、第八届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

附件：1.、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、参会股东登记表。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2021年6月4日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360587”，投票简称为“金洲投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年6月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月28日上午9：15，结束时间为2021年6月28日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

金洲慈航集团股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席金洲慈航集团股份有限公司2020年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

（注：1、请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。 附件3

参会股东登记表

截至2021年6月21日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有金洲慈航集团股份有限公司（股票代码：000587）股票，现登记参加公司2020年年度股东大会。

■

股东签字（盖章）：

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-096

金洲慈航集团股份有限公司

关于回复深圳证券交易所关注函的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）于2021年2月25日、2021年4月20日收到深圳证券交易所（下称：深交所）下发的《关于对金洲慈航集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第35号，下称《关注函》）、《关于对金洲慈航集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第181号，下称《关注函》），要求公司就《关注函》中的相关问题作出书面说明，并在2021年3月3日前、2021年 4月28日前将有关说明材料报送深交所公司管理部并及时履行披露义务。

公司对《关注函》所提事项和问题高度重视，积极联系沟通公司控股股东及相关方对深交所关注的问题进行逐项落实和回复。鉴于《关注函》中所关注的问题正在逐项确认和落实中，为确保信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2021年6月11日回复《关注函》。

公司将尽快完成相关《关注函》回复工作，并及时履行信息披露义务。公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2021年6月4日

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-097

金洲慈航集团股份有限公司

关于回复深圳证券交易所问询函的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）分别于2020年6月17日、2020年9月3日收到深圳证券交易所（下称：深交所）下发的《关于对金洲慈航集团股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2020〕第167号，下称：《问询函》），《关于对金洲慈航集团股份有限公司的半年报问询函》（公司部半年报问询函〔2020〕第4号，下称：《问询函》），要求公司就《问询函》中的相关问题作出书面说明，并在2020 年6月22日前、2020年9月10日前将有关说明材料报送深交所公司管理部，涉及需披露事项的，及时履行披露义务。

公司对《问询函》所提事项和问题高度重视，积极组织相关部门及中介机构对深交所关注的问题进行逐项研究和落实。问询函内容涉及丰汇租赁、中介机构等外部机构，因其不能顺利配合工作，影响回函进展，目前公司正在与深交所沟通并完善相关材料。经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2021年6月11日回复《问询函》。

公司将尽快完成相关《问询函》回复工作，并及时履行信息披露义务。公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2021年6月4日