北京航天长峰股份有限公司
十一届十一次董事会会议决议公告
2021-06-05
来源：上海证券报
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-041
北京航天长峰股份有限公司
十一届十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2021年5月31日以书面形式发出通知，并于2021年6月4日上午10：00在航天长峰大厦八层822会议室以通讯方式召开了十一届十一次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由金苍松董事长主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了航天长峰信息披露事务管理办法。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了公司关于设立成都分公司的议案。为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，根据航天长峰整体发展规划，特设立成都分公司。
上述分公司的基本情况以工商登记机关最终核准登记信息为准。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2021年6月5日
