上海复旦复华科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2021-036
上海复旦复华科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月25日 14 点
召开地点：上海市奉贤区百顺路666号7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月25日
至2021年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第十届董事会第五次会议、第十届董事会第六次会议和第十届监事会第三次会议审议通过，详见公司2021年4月30日及2021年6月5日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持股票帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件1）
2、现场参会登记时间：2021年6月23日（三）9：00一16：00
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “立信维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路
轨道交通：地铁2号线、11号线江苏路站4号口出
公共交通：临近公交车有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等
4、联系办法：
电话：021-52383315
传真：021-52383305
5、在上述登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
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6、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件）。
3、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
4、公司地址：上海市国权路525号
联系人：沈敏、郁智斌
联系电话：021－63872288
传真：021－63869700
邮编：200433
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2021年6月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、 上海复旦复华科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
2、上海复旦复华科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议
3、 上海复旦复华科技股份有限公司第十届监事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海复旦复华科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2021-034
上海复旦复华科技股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月3日以通讯方式召开公司第十届董事会第六次会议，本次会议的通知已于2021年5月24日送达全体董事。公司董事会成员9名，实际参与表决9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于2021年度为控股子公司提供融资担保的议案
详见公司公告临2021-035《上海复旦复华科技股份有限公司关于2021年度为控股子公司提供融资担保的公告》。
同意9票，弃权0票，反对0票
本议案须经2020年年度股东大会审议通过。
二、关于聘任公司副总经理的议案
公司代理总经理褚建平先生提名庄越女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，现提交董事会审议（庄越女士简历见附件）。
公司董事会提名委员会对上述副总经理候选人的任职资格进行了审核，同意提名人对该候选人的提名。
公司独立董事对该议案发表独立意见如下：
1、经审阅本次被提名的庄越女士的履历资料，未发现其有《公司法》第146条规定的禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，我们认为庄越女士具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格。
2、本次聘任公司副总经理的程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。基于独立判断，我们同意董事会聘任庄越女士为公司副总经理。
同意9票，弃权0票，反对0票
三、关于修订公司总经理工作细则的议案
根据《公司章程》，结合公司实际需要，拟对《上海复旦复华科技股份有限公司总经理工作细则》作如下修订：
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同意9票，弃权0票，反对0票
上述文件修订后于公司第十届董事会第六次会议审议通过之日起生效，修订后的《上海复旦复华科技股份有限公司总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于召开公司2020年年度股东大会的议案
详见公司公告临2021-036《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2021年6月5日
附件：庄越女士简历
庄越，女，1984年7月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任中国建设银行上海奉贤支行公司客户经理；中信银行股份有限公司上海奉贤支行公司客户经理；上海奉贤投资（集团）有限公司投资管理部副经理、经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司董事。
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2021-035
上海复旦复华科技股份有限公司
关于2021年度为控股子公司
提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次对外担保情况
2021年，上海复旦复华科技股份有限公司及其控股子公司对外担保总额拟不超过人民币55,000万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司、控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保）。
● 本次担保是否有反担保
上述本公司对控股子公司及控股子公司之间担保未安排反担保。
海门复华房地产发展有限公司对外提供阶段性担保未安排反担保。
● 本议案须经2020年年度股东大会审议通过。
● 对外担保逾期的累计数量
截至本公告日，本公司对控股子公司无逾期担保事项；本公司2004年至2005年对中国华源集团有限公司提供的5,000万元担保已逾期。
一、本年度拟担保情况概述
根据2021年经营计划，经公司第十届董事会第六次会议审议通过（同意9票，弃权0票，反对0票），同意并提请股东大会批准2021年上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及其控股子公司对外担保总额不超过人民币55,000万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司、控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保），担保期限以协议约定为准；同时，提请股东大会授权本公司董事长在报经批准的年度担保总额范围内，根据实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。本次授权有效期自公司2020年年度股东大会通过日起至2021年年度股东大会召开日止。本议案待公司2020年年度股东大会审议通过后实施。
2021年本公司及其控股子公司对外担保情况预计如下：
1、本公司拟为控股子公司上海复旦复华药业有限公司（以下简称“复华药业”）总额不超过人民币20,000万元的借款提供连带责任保证担保。
包括上述担保在内，本公司拟累计为复华药业提供的担保总额为人民币20,000万元，2020年末本公司为复华药业实际担保金额为人民币4,500万元。
2、本公司拟为控股子公司上海中和软件有限公司（以下简称“中和软件”）总额不超过人民币18,000万元的借款提供连带责任保证担保。
包括上述担保在内，本公司拟累计为中和软件提供的担保总额为人民币18,000万元，2020年末本公司为中和软件实际担保金额为人民币6,400万元。
3、本公司拟为控股子公司江苏复旦复华药业有限公司（以下简称“海门药业”）总额不超过人民币5,000万元的借款提供连带责任保证担保。
包括上述担保在内，本公司拟累计为海门药业提供的担保总额为人民币5,000万元，2020年末本公司为海门药业实际担保金额为人民币0万元。
4、本公司拟为控股子公司上海复华复贤科技开发有限公司（以下简称“复华复贤”）及其控股的上海复华智贤经济发展有限公司（以下简称“复华智贤”）总额不超过人民币10,000万元的借款提供连带责任保证担保。
包括上述担保在内，本公司拟累计为复华复贤及复华智贤提供的担保总额为人民币10,000万元，2020年末本公司为复华复贤及复华智贤实际担保金额为人民币0万元。
5、本公司拟为控股子公司海门复华房地产发展有限公司（以下简称“海门房产”）的借款提供连带责任保证担保和海门房产对外提供阶段性担保的总额不超过人民币2,000万元。
包括上述担保在内，本公司拟累计为海门房产的借款提供连带责任保证担保和海门房产对外提供阶段性担保的总额不超过人民币2,000万元，2020年末本公司为海门房产实际担保金额为0万元，海门房产对外提供阶段性担保为2,900.90万元。
6、在担保总额不超过人民币55,000万元内，以上1-5项融资担保额度可以视实际经营情况需要在合并报表范围内各公司之间进行调整。
二、被担保人基本情况
1、复华药业
复华药业的注册地为上海市闵行区曙光路1399号，法定代表人蒋国兴。复华药业的经营范围为冻干粉针剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂、原料药、中药提取车间，从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，批发（非实物方式），预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。复华药业注册资金为人民币4,480万元，其中：本公司占90%股权；上海奉贤投资（集团）有限公司占10%股权。
截至2020年12月31日，复华药业的总资产为人民币76,213.50万元，净资产为人民币38,723.24万元，负债总额为人民币37,490.26万元（其中：银行贷款总额为人民币4,500万元），资产负债率为49.19%，流动资产总额为人民币63,018.59万元；2020年度复华药业实现营业收入人民币51,169.75万元，实现净利润人民币5,563.34万元。
2、中和软件
中和软件的注册地为上海市国权路525号，法定代表人蒋国兴。中和软件的经营范围为计算机软件产品的开发、生产，销售自产产品，承接计算机软件设计，承包计算机软件系统工程【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。中和软件注册资金为美金980万元，其中：上海复旦软件园有限公司占96.70%股权；日本中和软件株式会社占3.30%股权。
截至2020年12月31日，中和软件的总资产为人民币25,625.52万元，净资产为人民币15,807.94万元，负债总额为人民币9,817.58万元（其中：银行贷款总额为人民币6,400万元），资产负债率为38.31%，流动资产总额为人民币24,410.13万元；2020年度中和软件实现营业收入人民币32,897.50万元，实现净利润人民币1,157.02万元。
3、海门药业
海门药业的注册地为海门市滨江街道烟台路299号，法定代表人蒋国兴。海门药业的经营范围为药品生产（按《药品生产许可证》所核定范围经营）；从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。海门药业注册资金为人民币10,000万元，其中：上海复旦复华药业有限公司占70%股权；上海复旦复华科技创业有限公司占30%股权。
截至2020年12月31日，海门药业的总资产为人民币31,923.87万元，净资产为人民币-249.55万元，负债总额为人民币32,173.42万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元），资产负债率为100.78%，流动资产总额为人民币1,775.78万元。
4、复华复贤、复华智贤
复华复贤的注册地为上海市奉贤区汇丰北路1515弄1号2幢112室，法定代表人褚建平。复华复贤的经营范围为房地产开发经营；各类工程建设活动【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】，一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务【不含许可类信息咨询服务】；企业形象策划；企业管理；物业管理；住房租赁；信息技术咨询服务；物联网技术服务；网络技术服务（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。复华复贤注册资金为人民币4,800万元，其中：本公司占100%股权。
复华复贤于2021年1月26日注册成立。
复华智贤的注册地址为上海市奉贤区大叶公路8188号8幢，法定代表人庄越。复华智贤的经营范围为一般项目：社会经济咨询服务；以下限分支机构经营：工业控制计算机及系统制造，工业自动控制系统装置制造；住房租赁；物业管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。复华智贤注册资本为人民币5,000万元，其中：复华复贤占51%股权。
复华智贤于2021年5月8日注册成立。
5、海门房产
海门房产的注册地为海门市经济开发区广州路999号，法定代表人蒋国兴。海门房产的经营范围为建筑工程设计，市政公用工程施工，物业管理，建筑装潢材料零售，自有房屋租赁，房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。海门房产注册资金为人民币15,000万元，其中：复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司占33.33%股权；本公司占66.67%股权。
截至2020年12月31日，海门房产的总资产为人民币68,040.20万元，净资产为人民币15,532.44万元，负债总额为人民币52,507.76万元（其中：提供对外阶段性担保总额为2,900.90万元），资产负债率为77.17%。流动资产总额为人民币68,040.13万元；2020年度海门房产实现营业收入人民币4,782.23万元，实现净利润人民币-373.97万元。
三、担保协议或担保的主要内容
公司及其控股子公司对外担保总额不超过人民币55,000万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司、控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保），如公司股东大会审议通过《关于2021年度为控股子公司提供融资担保的议案》，各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。
四、董事会意见
鉴于上述担保是为了满足公司经营发展需要，风险可控，故复旦复华董事会同意上述担保事项。
五、独立董事意见
独立董事认为：该议案从有利于公司经营发展与有效控制风险的角度出发，对公司的担保总额和被担保企业的范围作出了符合实际情况的规定，确保公司及其控股子公司2021年度生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。因此，我们同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。同时，我们要求公司在担保过程中严格执行风险防范措施，加强对子公司业务监管，强化风险控制。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括上述担保在内，2021年本公司及控股子公司拟累计对外担保总额度为人民币 55,000万元，占2020年12月31日上市公司经审计净资产的49.89%。
包括上述担保在内，2020年本公司及控股子公司实际对外担保金额为人民币18,800.90万元，占2020年12月31日上市公司经审计净资产的17.05%。
截至本公告日，全资子公司海门房产对外提供阶段性担保的累计数量为1,710.90万元。公司及其控股子公司对外担保总额19,110.90万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额12,400万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的17.34%、11.25%。
截至目前，本公司对控股子公司无逾期担保事项。本公司2004年至2005年对中国华源集团有限公司提供的5,000万元担保已逾期。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2021年6月5日
