江苏三房巷聚材股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-030
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2021年5月24日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2021年6月4日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2021-033）。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事事前认可。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
此议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事卞惠良、卞永刚、卞江峰回避表决。
此议案尚须提请股东大会审议通过，关联股东将对此议案回避表决。
（二）审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年6月21日召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2021年6月4日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-032
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月21日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月21日
至2021年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
(二)特别决议议案：议案1
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案1
(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2021年6月18日上午9时-11时，下午14时-16时。
（二）登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司证券部。
（三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
（二）联系部门：证券部
电话：0510-86229867
传真：0510-86229823
联系地址：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
（三）如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2021年6月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏三房巷聚材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-033
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于延长公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项
股东大会决议有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易审议情况
江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年1月22日召开2020年第一次临时股东大会、2020年4月13日召开2019年年度股东大会审议通过了公司发行股份购买江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜，相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
二、交易进展情况
2020年9月7日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷实业股份有限公司向三房巷集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2018号），本次交易获得中国证监会核准，该批复下发之日起12个月内有效。
2020年9月11日，本次交易标的公司海伦石化就本次交易资产过户事宜办理完成工商变更登记手续。
2020年9月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记，公司向三房巷集团有限公司等交易对方发行股票2,859,922,177股。上述新增股份登记事项完成后，公司的股份总数由797,244,230股增加至3,657,166,407股
截止目前，公司已完成发行股份购买资产之资产过户及新股登记事宜，募集配套资金工作仍在推进中。以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。
三、相关决议有效期延期情况
公司目前募集配套资金工作仍在推进中，鉴于公司股东大会审议通过的决议有效期已过，为确保募集配套资金工作的顺利推进，公司拟将本次交易的股东大会决议有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满日。除延长前述事项的决议有效期外，本事项的其他内容保持不变。
上述延长有效期事项已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、报备文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、公司第十届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2021年6月4日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-031
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2021年5月24日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次监事会会议于2021年6月4日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。
（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2021-033）。
此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过，关联股东将对此议案回避表决。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
监 事 会
2021年6月4日
