陕西航天动力高科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2021-028
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次《公司章程》修订尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修改的内容如下：
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因修订条款，章程相关条款序号作相应调整。
公司董事会同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2021年6月5日
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2021-029
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于召开2021年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月21日 14 点 30分
召开地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司一楼中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月21日
至2021年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述两项议案，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，相关公告于2021年6月5日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：第2项议案属于特别决议议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案均需对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记材料及方式
1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。
2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。
3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样。
（二）会议登记时间：2021 年 6 月 17 日、6 月 18 日
（三）会议登记地点：
陕西航天动力高科技股份有限公司证券部
地点：西安高新技术产业开发区锦业路78号
邮编：710077
联系人：张秋月 张梦捷
联系电话：029-81881823
传真号码：029-81881812
六、其他事项
本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2021年6月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
航天动力第七届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2021-027
陕西航天动力高科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2021年5月25日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于2021年5月27日以电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2021年6月4日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人；
（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司总经理提名，同意聘任卢振国先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票
（二）审议通过《关于补增公司董事的议案》；
经公司董事会提名委员会审查通过，同意将控股股东西安航天科技工业有限公司提名卢振国先生为公司第七届董事会董事候选人的提案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》；
内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《陕西航天动力高科技股份有限公司章程》以及公司临2021-028号公告。
表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2021年6月21日下午14:30，以现场表决结合网络投票的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会第八次会议提交股东大会审议的议案。公司2021年第一次临时股东大会通知详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2021-029号公告。
表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票
三、上网公告附件
独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2021年6月5日
附件：卢振国先生简历
卢振国，1966年5月出生，汉族，中共党员, 本科，研究员
历任〇六七基地劳动工资处干事、人事劳动工资处干事、液化气服务中心主任助理、副主任，〇六七基地动力厂副厂长，〇六七基地机关服务中心副主任、培训中心主任兼党总支书记、基地党校常务副校长、行政管理部部长，航天六院行政管理部部长、行政管理部部长兼动力厂厂长，航天六院动力厂厂长、厂长兼临时党委副书记、厂长兼党委副书记，西安航天弘发实业有限公司党委书记、副总经理；现任陕西航天动力高科技股份有限公司党委书记、副总经理。
