新疆库尔勒香梨股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
股票代码：600506 股票简称：*ST香梨 公告编号：临2021一33号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2021年5月31日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次董事会会议于2021年6月4日以现场和视频相结合方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（五）会议由董事独文辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，经全体董事过半数选举，董事会同意选举周恩鸿先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
周恩鸿先生个人简历详见附件。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意对专门委员会委员进行调整，调整结果如下：
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上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○二一年六月四日
附件：
1、周恩鸿先生个人简历
周恩鸿：男，汉族，1972年9月出生，研究生学历，经济师。曾任中国建设银行海南省分行科技部助理工程师；中国信达海口办事处（海南分公司）经理、高级副经理、高级经理；中国信达总务部、资产管理业务部、投资与资管部高级经理、处长；中国信达投资与资管部、战略客户三部总经理助理。现任中国信达战略客户三部副总经理；北京城建东华房地产开发有限责任公司董事；中广核产业投资基金管理有限公司监事，新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。
证券代码：600506 证券简称：*ST香梨 公告编号：临2021-32号
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2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月4日
(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事独文辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书兼财务负责人阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义先生、副总经理李春芳女士列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2020年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2020年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《2020年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、5.01议案名称：《2020年年度报告全文》
审议结果：通过
表决情况：
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5.02议案名称：《年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第6至7项议案采用累积投票制。
经选举，周恩鸿先生、李刚先生分别当选为公司第七届董事会董事、独立董事，其任期与第七届董事会一致。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王恒、鲁昊源
2、律师见证结论意见
本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2021年6月4日
