(上接100版)

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1、回购注销的原因

鉴于9名激励对象不符合第二个解除限售期解除限售资格不得解除限售，根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，董事会决定对上述人员第二期已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、回购注销的数量

本次回购注销的限制性股票的数量为18.3642万股，占公司总股本607,992,137股的0.03%。本次回购注销完成后，限制性股票激励对象调整为85人，第三期已获授但尚未解除限售的限制性股票调整为237.8766万股。

3、回购价格及资金来源

根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关规定，本次限制性股票回购价格为调整后的授予价格2.1157元/股，资金来源于公司自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况

假设公司2019年股票期权与限制性股票第二期股票期权尚未行权及第二期限制性股票尚未解除限售，本次回购注销18.3642万股限制性股票后公司股本结构变动情况如下：

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注：最终的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

四、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：鉴于9名激励对象不符合第二个行权期行权资格不得行权和第二个解除限售期解除限售资格不得解除限售，董事会决定对上述人员第二期已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销，已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号-股权激励》等法律、法规、规范性文件和公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的规定，同意本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。

六、独立董事意见

本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号-股权激励》等法律、法规、规范性文件和公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的规定，注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量、价格合法、有效，不会影响公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在影响股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项并提交公司股东大会审议。

七、律师法律意见书

北京市时代九和律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，公司本次已获授但尚未获准行权的部分股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销事项已取得了现阶段必要的批准与授权；本次已获授但尚未获准行权的部分股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销的原因、数量、价格符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及本次股权激励计划的相关规定；公司尚需就本次已获授但尚未获准行权的部分股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销事项提请股东大会审议通过，股东大会审议通过后，公司应向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次已获授但尚未获准行权的部分股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销事项的相关手续，按照《公司法》规定办理与本次回购注销限制性股票相关的减资手续并根据回购注销进展依法履行信息披露义务。

八、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第二十三次临时会议决议；

2、海鸥住工第六届监事会第十七次临时会议决议；

3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见；

4、北京市时代九和律师事务所关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就、第二个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2021年6月5日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2021-060

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2021年6月4日召开第六届董事会第二十三次临时会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本及修订公司章程。该议案尚需提交公司股东大会审议,本议案以本次董事会审议的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》通过为前提条件。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司分别于2019年3月16日、2019年4月18日召开第六届董事会第四次临时会议、2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本次股权激励计划实际使用公司从二级市场回购本公司股票向100名激励对象授予730.39万股限制性股票，鉴于4名激励对象已离职，公司对其已获授但尚未解除限售的16.4758万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由554,598,528股变更为554,433,770股，注册资本由554,598,528元变更为554,433,770元。

公司分别于2021年4月9日、2021年5月11日召开第六届董事会第五次会议、2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以实施利润分配及资本公积金转增股本预案股权登记日（即：2021年5月31日）公司总股本剔除已回购股份后535,583,670股为基数，其中回购股份18,850,100.00股，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。本次权益分派实施完成后，公司总股本由554,433,770股变更为607,992,137股，注册资本由554,433,770元变更为607,992,137元。

公司于2021年6月4日召开第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对9名不符合第二个行权期行权资格和第二个解除限售期解除限售资格的激励对象第二期已获授但尚未解除限售的18.3642万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由607,992,137股变更为607,808,495股，注册资本由607,992,137元变更为607,808,495元。

二、修订《公司章程》的说明

公司因变更注册资本，需对原有的《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

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上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司有关部门全权办理相关的工商变更登记手续。回购注销18.3642万股限制性股票的完成时间及注销后的持股情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际确认数为准，同时根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际确认数对上述条款进行修改。除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查阅。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2021年6月5日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2021-061

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年6月21日（星期一）召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会提交的相关议案。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2021年6月21日（星期一）下午14:30；

网络投票时间为：2021年6月21日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月21日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月21日9:15至2021年6月21日15:00的任意时间。

2、股权登记日：2021年6月15日（星期二）

3、现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、本次股东大会出席对象：

(1)截至2021年6月15日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人可不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次会议拟审议以下议案：

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2、上述议案已经公司于2021年6月4日召开的第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，详见2021年6月5日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《海鸥住工第六届董事会第二十三次临时会议决议公告》（公告编号：2021-055）。

3、议案1、2需由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。议案1涉及关联股东须回避表决该议案。

4、议案2的表决通过以议案1的通过为前提条件。

5、议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点

(1)登记时间：2021年6月16日8:00至2021年6月18日17:00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述工作日时间登记，传真或信函以到达本公司时间为准。

(2)登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室。

2、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证和委托人身份证明文件办理登记手续；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

(3) 异地股东可以传真方式办理登记(传真以6月18日17:00前到达本公司为准)。

(4) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：陈巍、王芳

（2）电话：020-34807004、020-34808178

（3）传真：020-34808171

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

七、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第二十三次临时会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2021年6月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362084。

2、投票简称：“海鸥投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年6月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月21日上午9：15，结束时间为2021年6月21日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥住宅工业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权和签署本次股东大会需要签署的相关文件，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

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附注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人 受托人

委托人（姓名或签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票账号：

委托股东持有股数（股）：

委托日期： 年 月 日