中润资源投资股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2021-027
中润资源投资股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2021年6月7日在公司以传真表决方式召开。会议通知于2021年6月3日以电话或电子邮件方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长卢涛先生主持。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。
同意公司于2021年6月29日在济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层召开2020年度股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
详细内容请参见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2021年6月8日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2021-028
中润资源投资股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年6月29日召开2020年度股东大会审议相关议案。详细情况如下：
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次：2020年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第二十五次会议决议通过，决定召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．召开时间：
现场会议召开时间为：2021年6月29日下午14：30
网络投票具体时间为：2021年6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年6月29日9:15-15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议股权登记日：2021年6月22日
7．会议出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日2021年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8. 会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层
二、会议审议事项
（一）听取 2020 年度独立董事述职报告（该事项无需投票表决）
（二）提交股东大会表决的提案：
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上述议案已经公司2021年4月27日召开的第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过。详细内容请参见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
上述议案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
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四、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：
（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。 委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或信函方式登记。
参加会议时出示相关证明的原件。
2. 登记时间：2021年6月25 日9:00-17:30。
3. 登记地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层
4. 会议联系方式：
联系人：孙铁明
电 话：0531-81665777
传 真：0531-81665888
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一） 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。
2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年6月29日上午 9:15，结束时间为 2021年6月29日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第九届董事会第二十五次会议决议
特此通知。
中润资源投资股份有限公司董事会
2021年6月8日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托股东（公章/签名）：
委托股东法定代表人（签章）：
委托股东（营业执照号码/身份证号码）：
委托持有股数： 委托股东股票账户：
受托人（签章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
年 月 日
