中国东方红卫星股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
通知
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2021-017
中国东方红卫星股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月29日 13点 30分
召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月29日
至2021年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，内容详见2021年3月25日、2021年6月8日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2020年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案10：中国卫星关于修订《公司章程》的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：
议案1：中国卫星2020年年度报告；
议案6：中国卫星2020年度利润分配方案；
议案7：中国卫星关于签订《金融服务协议》暨确定2021年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案；
议案8：中国卫星关于2021年日常经营性关联交易的议案；
议案9：中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案
议案10：中国卫星关于修订《公司章程》的议案
议案11：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
议案12：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案13：关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：
议案7：中国卫星关于签订《金融服务协议》暨确定2021年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案；
议案8：中国卫星关于2021年日常经营性关联交易的议案；
应回避表决的关联股东名称：中国空间技术研究院
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
登记时间：2021年6月22日一6月28日（工作日）上午9:00至下午16:00。
登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件1）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2021年6月28日）。
六、其他事项
联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转851、827
传 真：（010）68197799
联 系 人：徐红梅、王献涛
邮 编：100081
会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2021年6月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中国东方红卫星股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2021-015
中国东方红卫星股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第二十一次会议于2021年6月7日以通讯方式召开，公司于5月27日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
中国卫星第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司第八届董事会提名林益明先生、赵小津先生、葛玉君先生、宋海丰先生、王作为先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司第八届董事会提名金其明女士、吴江先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名金占明先生、张忠先生、谭红旭先生、俞明轩先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。
公司第九届董事会董事候选人简历见附件一。
张洪太先生因工作变动原因，不再作为董事候选人提名，公司董事会对张洪太先生在任期间对公司整体发展所做突出贡献表示衷心感谢！
（二）关于召开2020年年度股东大会的通知
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2021年6月8日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021年6月8日
附件一
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
一、第九届董事会非独立董事候选人简历
林益明，男，1971年10月出生，博士，研究员。历任中国空间技术研究院501部六室副主任，中国空间技术研究院总体专业技术部结构技术研究室副主任，中国空间技术研究院总体部导航卫星总体研究室室主任、部长助理、副部长，中国空间技术研究院总体部部长、党委副书记，中国空间技术研究院院长助理、副院长，中国航天科技集团有限公司宇航部部长；现任中国空间技术研究院院长、党委副书记。
赵小津，男，1963年3月出生，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术研究院总体部主任、北京卫星制造厂厂长、中国空间技术研究院院长助理、副院长、中国长城工业总公司副总裁、中国航天科技集团公司宇航部部长；现任中国空间技术研究院党委书记兼副院长；2016年8月至今任公司董事。
葛玉君，男，1966年4月出生，硕士研究生，研究员。历任北京空间机电研究所回收技术部主任、载人飞船回收着陆系统研制行政指挥、中国空间技术研究院载人航天器项目办飞船系统副总指挥、航天东方红卫星有限公司副总经理、航天东方红卫星有限公司总经理、公司副总裁、中国空间技术研究院院长助理；现任中国空间技术研究院副院长；2017年1月至今任公司总裁，2017年5月至今任公司董事。
宋海丰，男，1970年1月出生，硕士研究生，研究员。历任北京空间科技信息研究所副所长、航天恒星科技有限公司副总经理、北京空间科技信息研究所党委书记兼副所长、中国空间技术研究院办公室主任；现任中国空间技术研究院发展计划部部长；2017年5月至今任公司董事。
王作为，男，1971年11月出生，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术研究院总装与环境工程部党委副书记兼纪委书记、监事长，动力行政保障部党委书记兼副部长、纪委书记、监事长，纪检监察部部长兼纪委副书记，中国空间技术研究院办公室主任；现任中国空间技术研究院人力资源部部长、党校副校长。
金其明，女，1957年8月出生，硕士研究生，研究员。曾任北京机械设备研究所四室副主任、主任、综合规划处处长、副所长，航天二院副院长，中国航天科技集团科技委常委、总工程师。
吴江，男，1961年1月出生，工学硕士，研究员。曾任航天一院综合计划财务部综合计划处副处长、航天一院一部主任助理、副主任、航天一院财务部部长、总会计师、副院长、副院级调研员。
二、第九届董事会独立董事候选人简历
金占明，男，1955年9月出生，工学博士。曾任职于山东省烟台大学，后历任清华大学精密仪器系博士后研究员、经济管理学院讲师、副教授；现任清华大学经济管理学院教授；2016年4月至今任公司独立董事。
张忠，男，1968年11月出生，法学硕士。曾任北京市人民政府公务员，潍柴动力股份有限公司，康佳集团股份有限公司等A股上市公司独立董事。现任北京市中伦律师事务所律师、合伙人，兼任协和新能源集团有限公司独立非执行董事、银联商务股份有限公司独立董事。
谭红旭，男，1966年9月出生，经济学博士，中国注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师、高级会计师。曾任中国证监会第十届及第十一届股票发行审核委员会专职委员、第三届创业板发行审核委员会专职委员，北京同仁堂股份有限公司独立董事。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，兼任北京市建筑设计研究院有限公司外部董事。
俞明轩，男，1967年6月出生，经济学博士，资产评估师。现任中国人民大学副教授，兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员，财政部资产评估准则委员会委员，中国资产评估协会常务理事，中国资产评估协会教育培训委员会副主任，中国资产评估协会商业资产评估专业委员会委员，新华网股份有限公司独立董事。
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2021-016
中国东方红卫星股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届监事会第十八次会议于2021年6月7日以通讯方式召开，公司于5月27日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
中国卫星第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，公司第八届监事会提名胡苇先生、邵文峰先生、姜凝女士为公司第九届监事会股东代表出任的监事候选人；公司职工监事将通过民主方式选举产生。
上述非职工监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。
非职工代表监事候选人简历见附件一。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2021年6月8日
附件一
中国东方红卫星股份有限公司
第九届监事会非职工代表监事候选人简历
胡苇，男，1966年10月出生，研究员，硕士研究生。历任中国运载火箭技术研究院财务部资本运营处副处长、中国航天科技集团有限公司财务部财务处副处长、处长、副部长、财务金融部副部长、航天动力研究院总会计师，现任中国空间技术研究院总会计师。
邵文峰，男，1977年2月出生，研究员，硕士研究生。历任北京卫星信息工程研究所市场处副处长、航天恒星科技有限公司发展计划处处长、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部卫星应用处处长、投资管理处处长、副部长，现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。
姜凝，女，1976年4月出生，研究员级高级会计师、硕士。历任北京控制工程研究所财务处副处长、处长，中国空间技术研究院控制与推进系统事业部财务处处长、副总会计师、总会计师，北京控制工程研究所总会计师、总监，现任中国空间技术研究院审计与风险管理部部长。
