合力泰科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
（更新后）

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-072

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第六届董事会第十四次会议

2、会议通知时间：2021年5月30日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2021年6月4日

5、会议召开方式：通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决董事11人，实际表决董事11人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于终止出售珠海晨新科技有限公司100%股权的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2021年6月21日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23

号升龙环球大厦50层公司会议室召开2021年第四次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月五日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-076

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议的

补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月5日披露了《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-072）。因工作人员疏忽，现对内容补充如下：

补充前：

1、审议通过《关于终止出售珠海晨新科技有限公司100%股权的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

补充后：

1、审议通过《关于终止出售珠海晨新科技有限公司100%股权的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2021年6月21日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23

号升龙环球大厦50层公司会议室召开2021年第四次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权。

公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月七日