上海环境集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议
决议公告
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2021-019
上海环境集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月1日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十三次会议的通知。会议于2021年6月7日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增公司2021年度预计日常关联交易的议案》
由于业务经营需要，公司2021年内预计新增日常关联交易，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司2021年度新增日常关联交易项目进行预计。
关联独立董事张辰在对该议案发表事前认可及独立意见时予以回避，其余独立董事已对该议案发表了事先认可及独立意见。与本次交易有关联的董事赵爱华、陈明吉、姜海西、张辰在表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表决。
具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于新增公司2021年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2021-020）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
为贯彻公司“十四五”发展规划，切实落实从“2+4”演化升级到“环境治理+”的战略蓝图，促进公司业务横向多元化发展和纵向一体化发展，现拟变更公司章程中约定的经营范围，并授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：临2021-021）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
为进一步规范上市公司运作，公司拟按照最新监管法律法规，对公司《股东大会议事规则》进行修订。
具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则、信息披露事务管理制度的公告》（公告编号：临2021-022）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》
为进一步规范上市公司运作，公司拟按照最新监管法律法规，对公司《信息披露事务管理制度》进行修订。
具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则、信息披露事务管理制度的公告》（公告编号：临2021-022）。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2021年6月9日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2021-020
上海环境集团股份有限公司
关于新增公司2021年度预计日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2021年度预计日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
● 2021年日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增公司2021年度预计日常关联交易的公告》，本议案涉及关联交易事项，关联董事赵爱华女士、陈明吉先生、姜海西先生、张辰先生回避表决。关联独立董事张辰在对该议案发表事前认可及独立意见时予以回避，其余独立董事已对该议案发表了事先认可及独立意见。本议案尚需公司股东大会审议，关联股东上海城投（集团）有限公司将对本议案回避表决。
二、新增2021年度日常关联交易计划
由于公司关联方变动和业务经营需要，公司2021年内预计发生日常关联交易事项将增加，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司2021年度主要日常关联交易项目的新增部分进行预计，具体情况如下：
本次新增2021年度预计发生日常关联交易总金额为11,078万元，其中：
（一）新增销售商品、提供劳务类关联交易
新增2021年预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计10,698万元，其中：
1、为上海城投老港基地管理有限公司提供垃圾处理服务、监测咨询服务，预计交易金额10,100万元；
2、为上海城投兴港环境科技发展有限公司提供设计、监测咨询服务、建设管理服务，预计交易金额478万元；
3、为上海城投城桥污水处理有限公司提供污泥处理服务，预计交易金额120万元。
（二）新增购买商品、接受劳务关联交易
新增2021年预计发生购买商品、接受劳务关联交易380万元，其中：
1、向上海环境油品发展有限公司购买柴油，预计交易金额163万元；
2、向上海环境工程技术有限公司购买除臭药剂，预计交易金额75万元；
3、上海东飞环境工程服务有限公司为公司提供微爆清灰服务，预计交易金额80万元；
4、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司为公司提供设计、建造等服务，预计交易金额62万元。
三、新增关联企业基本情况
本次新增关联企业为公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。新增关联企业的基本情况如下：
1、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
法定代表人：张亮；注册资本：人民币50,000万元；住所：上海市杨浦区中山北二路901号。
四、定价政策和定价依据
关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方因垃圾处理、污泥处理、建造服务、设计服务、油品销售、药剂销售、监测咨询等业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交易涉及了环境保护、项目管理等专业领域，采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2021年6月9日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2021-021
上海环境集团股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修改公司
章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”发展规划，切实落实从“2+4”演化升级到“环境治理+”的战略蓝图，促进公司业务横向多元化发展和纵向一体化发展，公司于2021年6月7日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
现拟变更公司章程中约定的经营范围相关内容，并授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》具体修改内容如下：
■
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述事项尚须提交公司股东大会审议，调整后的经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2021年6月9日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2021-022
上海环境集团股份有限公司
关于修订公司股东大会议事规则、
信息披露事务管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范上市公司运作，上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、并同意将该议案提交公司股东大会审议，同时审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》，公司拟按照最新监管法律法规，对公司《股东大会议事规则》和《信息披露事务管理制度》分别进行修订。
一、《股东大会议事规则》的具体修订内容如下：
■
除上述修订外，《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。本次公司《股东大会议事规则》的修订尚须经公司股东大会审议通过。
二、《信息披露事务管理制度》的具体修订内容如下：
■
除上述修订外，《信息披露事务管理制度》其他条款内容保持不变。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2021年6月9日
