中信建投证券股份有限公司
澄清公告

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2021-052号

中信建投证券股份有限公司

澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、传闻简述

近日，某网络媒体（以下简称“该媒体”）数次在报道负面新闻时将涉事券商名称误写为中信建投证券（以下简称“本公司”），主要情形如下：

1、该媒体在报道某上市公司因信息披露违法违规受到监管部门处罚的文章中，误称本公司为该上市公司的持续督导保荐机构。

2、该媒体在转载其他券商从业人员因销售行为违规受到监管部门处罚的文章时，修改标题称上述人员为本公司员工。

二、澄清声明

前述报道中的违规事件均与本公司无关。经与该媒体沟通，其已修改报道所涉错误信息。鉴于不实传闻可能误导投资者，影响正常市场秩序，本公司将与该媒体交涉并追究相关责任。

有关本公司的重大信息请以本公司公告为准。提示广大投资者注意做好信息识别，理性投资，注意风险。感谢投资者对本公司的关注。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021年6月8日

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2021-051号

中信建投证券股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2021年6月1日以书面方式发出会议通知，于2021年6月8日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事12人，实际表决董事12人。

本次会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对《关于袁建民先生辞任公司执行委员会委员的议案》进行了审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。袁建民先生因年龄原因不再担任公司执行委员会委员职务，公司董事会对袁建民先生为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021年6月8日