长发集团长江投资实业股份有限公司
八届四次董事会决议公告

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2021一038

长发集团长江投资实业股份有限公司

八届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次董事会议于2021年6月7日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。经审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任朱立萌女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止（朱立萌女士简历详见公司于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》）。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

二、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，同意公司向以下银行申请借款，具体如下：

1.同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司继续申请借款人民币10,000万元，借款期限为1年，由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供连带责任担保。

2.同意公司向中国建设银行上海浦东分行继续申请借款人民币10,000万元，借款期限为1年，由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供连带责任担保。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2021年6月9日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2021一039

长发集团长江投资实业股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年6月7日，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了八届四次董事会会议，会议应到董事7名，实到7名，会议审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司章程》的相关规定，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任朱立萌女士为公司财务总监（朱立萌女士简历附后），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见》。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2021年6月9日

附件：朱立萌女士简历

朱立萌，女，1972年2月出生，汉族，民盟盟员，本科学历，高级会计师职称，注册会计师。先后担任新加坡华侨银行有限公司上海分行、中国总代表处中国地区内审部经理，光明乳业有限公司审计总监，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司审计部总经理，东旭集团审计监察部总经理、东旭集团执行副总裁。