青海华鼎实业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2021-019

青海华鼎实业股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第七届董事会于2021年6月7日向公司全体董事发出召开公司第七届董事会第二十六次会议的通知。会议于2021年6月8日上午10时以通讯方式召开。会议由董事长于世光先生主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议

审议通过了《关于暂时取消召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

由于疫情特殊时期，为了减少人群聚集和流动性，以及公司董事会尚需对换届选举事项做进一步研究和完善。经慎重考虑，保证股东大会顺利进行，同意取消原定于2021年6月17日召开的公司2021年第一次临时股东大会，具体召开时间另行通知。

详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于取消2021年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临2021-020）

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二一年六月九日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2021-020

青海华鼎实业股份有限公司

关于取消2021年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2021年第一次临时股东大会

2.取消的股东大会的召开日期：2021年6月17日

3.取消的股东大会的股权登记日

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二、取消原因

青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开了公司第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，原定于2021年6月17日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议议案为《关于选举公司第八届董事会董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案特此决议》。详细内容见公司于2021年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于召开2021年第一次临时股东大会通知》（公告编号：临2021-015）。

公司于2021年6月8日召开了公司第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于暂时取消召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。由于疫情特殊时期，为了减少人群聚集和流动性，以及公司董事会尚需对换届选举事项做进一步研究和完善。经慎重考虑，保证股东大会顺利进行，同意取消原定于2021年6月17日召开的公司2021年第一次临时股东大会，具体召开时间另行通知。

三、所涉及议案的后续处理

公司将另行召开股东大会审议相关事宜，敬请广大投资者关注公司后续公告。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

2021年6月9日