中曼石油天然气集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2021-034
中曼石油天然气集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的通知于2021年6月5日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年6月8日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应参加并表决的董事8名，实际参加会议并表决的董事8名（以通讯方式表决的董事2名），会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二)审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(三)审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(四)审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(五)审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(六)审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(七)审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(八)审议并通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司于2021年6月29日召开2020年年度股东大会。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-036）
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2021年6月9日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2021-035
中曼石油天然气集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的通知于2021年6月5日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年6月8日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场会议方式召开。
本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席杨红敏女士主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
中曼石油天然气集团股份有限公司监事会
2021年6月9日
证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2021-036
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月29日 09点30分
召开地点：上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月29日
至2021年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会还需听取“2020 年度公司独立董事述职报告”
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司分别于2021年4月28日和2021 年6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：上海中曼投资控股有限公司、朱逢学、李玉池、上海共兴投资中心（有限合伙）、上海共荣投资中心（有限合伙）、上海共远投资中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年6月28日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。
2、登记地点：上海市浦东新区江山路3998号公司证券事务部。
联系电话：021-61048060； 传真：021-61048070。
联系人：仇小姐 邮编：201306
3、登记方式：
法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证办理登记。
自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡或持股凭证办理登记。
异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2021年6月28日下午16:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡或持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2021年6月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中曼石油天然气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
