上海益民商业集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2021-20
上海益民商业集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第八届董事会第二十二次会议于2021年6月9日在公司总部会议室召开，应到董事八人，出席本次会议的董事有陈洪志、钱国富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、Lei Zhu（朱蕾）、曲颂。陈洪志副董事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：
1、审议并通过“关于董事会换届选举的议案”；
经过审慎推选，现提名陈洪志、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰八人为第九届董事会董事候选人，其中曲颂、陆军荣、官峰三人为独立董事候选人。
（第九届董事会成员候选人简历及独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请见公告附件）
2、审议并通过“关于第九届董事会独立董事津贴的议案”；
经研究，公司拟给予第九届董事会独立董事适当的津贴，每人每年10万元（税前）。
3、审议并通过“关于召开公司2020年年度股东大会的议案”。
上述第1、2项议案需提交公司2020年年度股东大会审议；第3项议案的具体内容详见公司临2021-22号公告。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
2021年6月10日
附：第九届董事会董事候选人简历：
陈洪志，男，1974年8月出生，研究生学历。曾任上海经纬（集团）有限公司副总经理、党委委员，黄浦区国有资产监督管理委员会副主任，黄浦区财政局副局长、二级调研员（援青任果洛州财政局副局长），上海豫园（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司党委书记、副董事长、总经理、上海淮海商业（集团）有限公司党委副书记，本公司第八届董事会董事、副董事长。
梅红健，男，1960年5月出生，大学本科学历。曾任上海新世界（集团）有限公司副总经理，上海豫园集团旅游商城股份有限公司董事、副总裁、副董事长、总裁等职。
顾海峰，男，1971年8月出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾就职于中国物资储运上海公司、上海宏烁会计师事务所等机构。现任上海九洲会计师事务所有限公司主任会计师，本公司第八届董事会董事。
朱明，男，1978年5月出生，大学学历，高级会计师。曾任上海淮海商业（集团）有限公司审计室主任，财务审计部经理等职。现任上海淮海商业（集团）有限公司财务总监、财务部经理、上海淮海商业集团大世界文化运营有限公司党总支负责人。
汤雯，女，汉族，1978年1月出生，大专学历，会计师。曾任上海淮海商业（集团）有限公司财务审计部审计主管、高级主管等职。现任上海淮海商业（集团）有限公司审计部副经理。
曲颂，男，1972年1月出生，清华大学工商管理硕士，北京大学国际药物工程管理硕士，上海高级金融学院EMBA。曾任惠生控股（集团）有限公司副总裁兼执行董事、总裁等职务。现任惠生控股（集团）有限公司副董事长，本公司第八届董事会独立董事。
陆军荣，男，1976年12月出生，经济学博士，研究员。曾任上海社会科学院智库建设处研究员、智库建设处副处长、国经中心研究部副主任等职，现任上海社会科学院中国国际经济交流中心上海分中心研究部主任、秘书长。
官峰，男，1982年11月出生，会计学博士、副教授。曾任香港中文大学助理研究员、上海立信会计学院讲师等职。现任上海财经大学副教授。
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2021-21
上海益民商业集团股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司第八届监事会第二十二次会议于2021年6月9日在公司总部会议室召开，应到监事五人，出席本次会议的监事有刘以静、陈建军、吴怡、解其泉、胡剑锋五人。监事会主席刘以静主持了会议，会议一致审议通过了“关于监事会换届选举的议案”。
根据《公司章程》规定，本届监事会本着认真负责的态度，经过审慎推选，现提名刘以静、郁瑾、胡剑锋三人为第九届监事会监事候选人。
经公司职工代表大会选举，王昊、王静二人为公司第九届监事会职工代表监事。
（第九届监事会成员候选人简历及职工代表监事简历请见公告附件）
本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
监 事 会
2021年6月10日
附：第九届监事会监事候选人简历：
刘以静，女，1963年3月出生，大学学历。曾任上海市卢湾区经济委员会副主任，卢湾区商务委员会副主任，黄浦区旅游局副局长，局长、党组书记等职。现任本公司监事会主席。
郁瑾，女，1971年7月出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海轨道交通设备发展有限公司工会副主席、职工董事、副总经济师，本公司行政副总监等职。现任上海益民商业投资发展有限公司党总支书记、董事长。
胡剑锋，男，1978年10月出生，大学学历，注册会计师。曾任三井纤维物资贸易（中国）有限公司财务部副经理、国药控股股份有限公司特殊药品管理总部财务负责人等职务。现就职于上海市黄浦区国资委董监事中心，本公司第八届监事会监事。
第九届监事会职工代表监事简历：
王昊，男，1983年4月出生，大学学历，审计师。曾任本公司审计监察部主管、部长助理等职。现任本公司审计监察部副部长。
王静，女，1983年8月出生，大学学历。曾任上海古今内衣集团有限公司办公室主任、党政办公室主任等职。现任上海古今内衣集团有限公司总经理助理、行政副总监。
证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临2021-022
上海益民商业集团股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月30日 13 点 30分
召开地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路809号甲二楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月30日
至2021年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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此外，会议还将听取公司“2020年度独立董事述职报告”。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容请见2021年4月27日及6月10日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
2、出席会议的股东请于2021年6月23日（上午9:30至11:30，下午2:00至4:00）持本人身份证和股东帐户卡到上海立信维一软件有限公司前台办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记（以?2021年6?月?22?日?17?时前收到为准），股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。
3、登记地点：上海立信维一软件有限公司前台（上海市东诸安浜路165弄29号4楼，靠近江苏路）。 邮编：200050。
联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
4、在现场登记时间段内，A 股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：
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六、其他事项
1. 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示 如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参 会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩 并保持必要的座次距离。
2.参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。
3．会议联系方式：
联系电话：021-64339888转董事会办公室
联系地址：上海市淮海中路809号甲 邮政编码：200020
公司董事会办公室
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
2021年6月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海益民商业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月30日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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