马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2021-019
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年6月9日，公司第九届董事会第四十四次会议以书面决议案形式召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议审议通过如下决议：
一、同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金。
二、批准公司补充完善2021年套期保值计划。
因废钢期货仍未上市，取消废钢套期保值计划，其它套期保值交易品种及数量保持不变，即：铁矿石600万吨、炼焦煤96万吨、焦炭48万吨、铁合金6万吨、钢材240万吨；明确相关期货业务最大套保资金规模不超过人民币1亿元，止损限额（亏损预警线）为套期保值总资金的30%（即人民币3000万元）。
三、批准公司2020年年度股东大会议程，公司原定于2021年6月18日下午1：30召开2020年年度股东大会，因增加关于聘任公司2021年度审计师的议案，将股东大会召开时间延期至2021年6月29日下午1:30，会议地点不变，仍为安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼。
上述第一项议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
上述议案的表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2021年6月9日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2021-020
马鞍山钢铁股份有限公司
聘任会计师事务所公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2020年末拥有合伙人189人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2020年末拥有执业注册会计师1582人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1000人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人。 安永华明2019年度业务总收入43.75亿元，其中， 审计业务收入42.06亿元，证券业务收入17.53亿元。 2019年度A股上市公司年报审计客户共计94家，收费总额4.82亿元。 本公司同行业上市公司审计客户41家。
2、投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员13人次。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
(1)项目合伙人郭晶女士，于2005年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计服务、2020年开始为本公司提供审计服务；拥有超过十三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计的专业服务经验，涉及的行业包括有色金属冶炼及压延加工业、黑色金属冶炼及压延加工业、通用设备制造业、电气机械及器材制造业、生态保护和环境治理业。
（2）质量控制复核人赵毅智先生，于2002年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、1995年开始在安永华明执业、2012年开始为本公司提供审计服务（其中2017-2018年为其轮换期）；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括电力、热力生产和供应业、有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业以及黑色金属冶炼及压延加工业。
(3)拟签字注册会计师
1)拟第一签字注册会计师同项目合伙人。
2)拟第二签字注册会计师巩伟先生，现任安永华明高级经理，于2015年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2015年开始在安永华明执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括黑色金属冶炼及压延加工业。
2、诚信记录
上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
安永华明为公司2020年度审计师（即会计师事务所）。公司支付给安永华明2020年度的年度审计费及中期执行商定程序费为人民币538.5万元（含税），其中年度审计费为人民币480万元（包括内部控制审计费人民币60万元），中期执行商定程序费人民币58.5万元，审计人员在公司工作期间的食宿费全部由公司承担。
公司2020年年度股东大会将于2021年6月29日，审议聘任安永华明为公司2021年度审计师并建议股东大会授权董事会决定其酬金事项。该事项如获股东大会批准，公司董事会将根据2021年度审计工作及其他情况，确定2021年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）2021年6月2日，公司收到公司控股股东马钢（集团）控股有限公司的书面提案，建议于2020年年度股东大会增加关于聘任2021年度审计师的议案。
（二）公司由全部独立董事组成的董事会审核（审计）委员会认为安永华明具备专业胜任能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形，诚信记录对其服务本公司不存在任何影响。
（三）公司独立董事出具事前认可及独立意见，认为安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。同时，安永华明为公司提供年度审计服务已有多年，持续了解公司，且工作勤勉尽责，持续改进。同意续聘其为公司2021年度审计师，表决程序合法有效。
（四）本公司于2021年6月9日召开了第九届董事会第四十四次会议，会议应到董事5名，实到董事5名。经表决，5名董事一致审议通过该事项，建议聘任安永华明为本公司2021年度审计师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金。
（五）该事项尚需公司2020年年度股东大会审议，并自公司相关股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2021年6月9日
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2021-021
马鞍山钢铁股份有限公司
关于2020年年度股东大会增加临时提案
及延期召开公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2020年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2021年6月18日
3.原股东大会股权登记日：
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：马钢（集团）控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2021年4月30日发出《马鞍山钢铁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。单独持有本公司45.535%股份的控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”），于2021年6月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金。
三、股东大会延期召开的情况说明
公司于2021年6月2日收到马钢集团的书面提案，建议于2020年年度股东大会增加关于聘任2021年度审计师的议案，公司需要额外时间予以安排，为此决定将股东大会延期至2021年6月29日（星期二）13：30。股权登记日不变。
四、除了上述事项外，于 2021年4月30日发出的原股东大会通知中的其他事项不变。
五、增加提案及延期后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021年6月29日 13 点 30分
召开地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月29日
至2021年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
■
（1）各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案已经本公司董事会会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2021年3月26日、2021年6月10日的《上海证券报》。
（2）特别决议议案：无
（3）对中小投资者单独计票的议案：4、5、6
（4）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2021年6月9日
附件：
马鞍山钢铁股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书
马鞍山钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）/大会主席（备注1）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（备注3）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数（备注4）： 委托人股票账号：
受托人签名（备注5）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、如股东欲委派大会主席以外之人士为代理人，请将「大会主席」之字样删去，并在空格内填上所拟委派之代理人姓名。股东可委派一位或多位代理人出席及投票，受委托代理人毋须为公司股东。本授权委托书之更改，须由签署人签字认可。
2、股东如欲投票赞成任何议案，请在（赞成）栏内加上[√]号；如欲投票反对议案，请在（反对）栏内加上[√]号；如无任何指示，股东之代理人可自行酌情投票。根据《公司章程》规定，出席股东大会的股东（包括股东授权代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。否则，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有效表决票数。
3、自然人股东请用正楷签上其登记在股东名册上的全名，法人股东请加盖法人公章。
4、请填上以股东名义登记与本授权委托书有关之股份数目。如未填上数目，则将被视为与公司股东名册上所有以该股东名义登记之股份有关。
5、请受托人用正楷签上全名。
