江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2021-015
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月9日
(二)股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路5号东郊国宾馆紫熙楼2楼朝阳厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人为公司董事长姜龙先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈旭生因个人原因请假；
3、公司董事会秘书匡晖出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《江苏有线2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《江苏有线2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《江苏有线2020年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《江苏有线2020年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《江苏有线2021年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《江苏有线2021年度固定资产投资项目概算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《江苏有线2020年度关联交易及2021年度预计经常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于聘任江苏有线审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于江苏有线监事会换届及选举第五届监事会非职工监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、《关于江苏有线董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》
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2、《关于江苏有线董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
议案10属于股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：孙钻、白雪
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2021年6月10日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2021-016
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
选举第五届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定公司应进行董事会换届选举。
2021年6月7日，公司召开第三届职工代表大会第一次会议，经与会职工代表表决，选举叶亚涛先生为公司第五届董事会职工董事（简历附后）。职工董事将与公司2020年年度股东大会选举产生的8名非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2021年6月9日
附件：公司第五届董事会职工董事简历
叶亚涛，男，中国籍、无境外居留权，1967年2月出生，中共党员，省委党校研究生学历。历任沭阳县委常委、组织部部长，宿迁市文化广电新闻出版局党组书记、局长，江苏有线综合办公室副主任，江苏有线党群工作部主任、行政办公室主任。现任江苏省广电有线信息网络股份有限公司纪委委员、党委办公室主任、机关党委副书记。
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2021-017
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
选举第五届监事会职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定公司应进行监事会换届选举。
2021年6月7日，公司召开第三届职工代表大会第一次会议，经与会职工代表表决，选举史振军先生、李冠军先生为公司第五届监事会职工监事（简历附后）。上述2名职工监事将与公司2020年年度股东大会选举产生的1名非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
监事会
2021年6月9日
附件：公司第五届监事会职工监事简历
1、史振军，男，中国籍、无境外居留权，1966年9月出生，中共党员，大学学历，文学学士学位。历任省委组织部组织一处副调研员，华泰证券股份有限公司党委组织部副部长，华泰证券股份有限公司纪检监察室主任，华泰证券股份有限公司党群工作部部长，江苏省体育产业集团有限公司纪委书记、党委委员，江苏省广电有线信息网络股份有限公司纪委书记、党委委员。现任江苏省广电有线信息网络股份有限公司党委委员、工会主席。
2、李冠军，男，中国籍、无境外居留权，1970年10月出生，中共党员，中央党校大学学历。历任宿迁人民广播电台新闻部主任，宿迁人民广播电台台长助理，宿迁广电总台总编策划办副主任，宿迁广电网络公司综合部主任、宿城支公司总经理，江苏有线宿迁分公司综合管理部主任，江苏有线宿迁分公司纪委书记、沭阳分公司党委书记（兼），江苏有线宿迁分公司党委书记、总经理。现任江苏省广电有线信息网络股份有限公司纪委委员、宿迁分公司党委书记、总经理。
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2021-018
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）股东视京呈通信（上海）有限公司（原名“中信国安通信有限公司”，现更名为“视京呈通信（上海）有限公司”，以下简称“视京呈通信”）持有公司357,699,960股无限售条件流通股，占公司总股本比例为7.15%。截至本公告日，累计质押公司股份347,699,960股无限售条件流通股，占其持有公司股份的97.20%，占公司总股本比例的6.95%。
公司于2021年6月9日收到公司股东视京呈通信关于解除质押公司部分股票的通知，具体事项如下：
一、上市公司股份解质或解冻
2020年4月3日、4月9日、4月17日，视京呈通信分别将其持有的公司89,200,000股无限售条件流通股、89,200,000股无限售条件流通股、168,299,960股无限售条件流通股，质押给兴业银行股份有限公司北京朝阳支行，详见公司于2020年4月8日、4月10日、4月20日披露的《关于股东股份解除质押及再次质押的公告》。
2021年6月7日，视京呈通信将其质押给兴业银行股份有限公司北京朝阳支行的10,000,000股无限售条件流通股，办理了质押登记解除手续。上述解除质押相关登记手续已办理完毕。具体情况如下：
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本次解质股份不用于后续质押。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2021年6月9日
