华域汽车系统股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2021-012
华域汽车系统股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2021年6月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2021年6月4日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事9 名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《关于公司全资子公司组建银团暨关联交易的议案》；
本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
详见当日公告临2021－013。
二、审议通过《关于〈公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见当日公告临2021－015。
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021年6月10日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2021－013
华域汽车系统股份有限公司
关于公司全资子公司组建银团
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年6月9日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司组建银团暨关联交易的议案》，具体内容公告如下：
一、主要内容：
公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋公司”）为了满足收购延锋安道拓座椅有限公司49.99%股权及其他相关资产交易（以下简称“座椅项目”，详见【临2021-001】华域汽车系统股份有限公司关于全资子公司收购延锋安道拓座椅有限公司49.99%股权及其他相关资产交易的公告）的部分资金需求，拟与上海汽车集团财务有限责任公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海市分行、兴业银行龙柏支行等金融机构和银行签署《20 亿元人民币贷款协议》。本次银团信用贷款总额度为20亿元人民币，其中参贷的金融机构和银行承诺的贷款额度分别为：上海汽车集团财务有限责任公司 （牵头行）4 亿元人民币、中国工商银行股份有限公司上海市分行 （联合牵头行）3 亿元人民币、中国银行股份有限公司上海分行（代理行）6亿元人民币、交通银行股份有限公司上海市分行（参贷行） 5亿元人民币、兴业银行龙柏支行（参贷行） 2 亿元人民币。延锋公司拟与上述银团参贷机构签署的贷款协议有效期为3年，协议约定拟执行年化利率不高于3.3%，上述参贷机构将按照协议约定的贷款承诺额比例提供每笔贷款。
上述人民币贷款仅用于座椅项目的交易款项。
董事会授权公司经营管理层审批相关协议，并按协议约定具体办理相关贷款等手续。
二、对公司的影响
本次银团所涉上海汽车集团财务有限责任公司承诺的贷款额度为4亿元人民币。因上海汽车集团财务有限责任公司系公司控股股东上海汽车集团股份有限公司的子公司，故上述事项涉及与控股股东之间的关联交易。本次组建银团的主要目的是满足延锋公司收购项目的资金需求，为延锋公司实现平稳运行和可持续发展提供资金来源。该关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。
三、审议程序
1、此议案经公司董事会审计委员会2021年第三次会议审议，同意提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
2、经2021年6月9日召开的公司第九届董事会第二十二次会议审议，6名非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，3名关联董事回避了表决。
3、独立董事独立意见： 组建银团有利于保障延锋公司未来发展资金需求，不会损害公司及非关联股东的利益。
四、风险提示
本次银团所涉贷款额度非实际新增贷款金额，贷款金额以未来实际发生为准。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于上述关联交易的独立意见。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021年6月10日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2021－014
华域汽车系统股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2021年6月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2021年6月4日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
审议通过《关于公司全资子公司组建银团暨关联交易的议案》。
监事会认为该议案所涉关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
监 事 会
2021年6月10日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：2021-015
华域汽车系统股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月30日 13 点 30分
召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月30日
至2021年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第九届董事会第二十、二十二次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过，详见公司3月25日、6月10日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
2、特别决议议案：第10号、11号议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第5号、7号、10号议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第7号议案
应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、 现场参会登记时间：
2021年6月25日（周五）上午9:00-11:30、下午13:00-16:00
3、 登记地点：
上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼，靠近江苏路），上海立信维一软件有限公司
轨道交通：地铁2、11号线江苏路站3号口出
公路交通：临近公交车有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等
4、 联系办法：
电话：021-52383315
传真：021-52383305
六、其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员防疫用品、食宿、交通费自理。
2、公司联系办法：
电话：021-22011701
传真：021-22011790
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司董事会
2021年6月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
华域汽车系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月30日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
