武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-019
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十五次会议于2021年6月9日上午九点三十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2021年6月7日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席周锡康先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于取消提名周锡康先生为第九届监事会监事候选人的议案》。
公司2021年6月7日收到第一大股东烽火科技集团有限公司《关于长江通信2020年年度股东大会增加临时提案的函》。鉴于周锡康先生工作调整，监事会同意取消对周锡康先生第九届监事会监事候选人的提名。公司监事会对周锡康先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于提名罗锋先生为第九届监事会监事候选人的议案》。
公司第一大股东烽火科技集团有限公司提名，拟推荐罗锋先生为公司第九届监事会监事候选人。公司监事会同意提名罗锋先生（简历见附件）为第九届监事会监事候选人。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2020年度股东大会审议。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○二一年六月十日
附监事候选人简历
罗锋，男，1976 年9 月生，汉族，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任武汉邮政局计划财务部会计，武汉众环会计师事务所审计员，武汉邮电科学研究院纪审监综合办公室财务审计主管、纪检监察主管兼财务审计，武汉邮电科学研究院有限公司纪审监综合办公室副主任兼审计部主任。现任中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部副主任(主持工作)。
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-020
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十六次会议于2021年6月9日上午九点三十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2021年6月7日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于取消2020年年度股东大会〈选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案〉》。
由于周锡康先生工作调整，公司第一大股东烽火科技集团有限公司提议取消《选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案》。公司监事会于2021年6月9日审议通过了《关于取消提名周锡康先生为第九届监事会监事候选人的议案》。董事会同意取消2020年年度股东大会《选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案》。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
二、审议通过《关于增加2020年年度股东大会〈选举罗锋先生为第九届监事会监事的议案〉》。
公司第一大股东烽火科技集团有限公司提名罗锋先生为第九届监事会监事候选人，公司监事会于2021年6月9日审议通过了《关于提名罗锋先生为第九届监事会监事候选人的议案》。董事会同意增加2020年年度股东大会《选举罗锋先生为第九届监事会监事的议案》。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二一年六月十日
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-021
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于2020年年度股东大会取消部分议案和增加临时提案并延期召开公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2020年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2021年6月16日
3.原股东大会股权登记日：
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二、取消议案和增加临时提案并延期召开的具体内容和情况说明
（一）取消议案的情况说明
1、取消议案的名称
14.00关于选举监事的议案
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2、取消议案的原因
公司董事会于2021年6月7日收到第一大股东烽火科技集团有限公司以书面形式提交的《关于长江通信2020年年度股东大会增加临时提案的函》，周锡康先生因工作调整，提议取消《选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案》。公司于2021年6月9日召开第八届监事会第十五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消提名周锡康先生为第九届监事会监事候选人的议案》；于同日召开第八届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消2020年年度股东大会〈选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案〉》。
（二）增加临时提案的情况说明
1、提案人：烽火科技集团股份有限公司
2、提案程序说明
公司已于2021年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有28.63%股份的股东烽火科技集团股份有限公司，在2021年6月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案说明
公司董事会于2021年6月7日收到第一大股东烽火科技集团有限公司以书面形式提交的《关于长江通信2020年年度股东大会增加临时提案的函》，提名罗锋先生为公司第九届监事会监事候选人。公司于2021年6月9日召开第八届监事会第十五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名罗锋先生为第九届监事会监事候选人的议案》；于同日召开第八届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加2020年年度股东大会〈选举罗锋先生为第九届监事会监事的议案〉》。董事会按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，现予以公告。
4、临时提案的具体内容
14.00关于选举监事的议案
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上述临时提案已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，具体详见公司于2021年6月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com的公告《长江通信第八届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。
（三）股东大会延期召开的情况说明
公司原定于2021年6月16日下午2:30召开2020年年度股东大会，因考虑尽快完成董监事会的换届选举工作，为合理统筹安排股东大会召开时间，提高效率并节约资源，拟将2020年年度股东大会延期至2021年6月21日（星期一）下午2:30召开。股权登记日不变。
三、除了上述更正补充事项外，于 2021年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021年6月21日 14点30分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月21日
至2021年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2021年6月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
