福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
八届一次监事会决议公告
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2021-029
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司八届一次监事会会议于2021年6月9日在公司蓝田二厂区综合楼二楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人；会议由刘明福先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，以5票同意，0票反对，0票弃权，选举刘明福先生为公司第八届监事会主席。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
监 事 会
2021年6月9日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2021-028
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司八届一次董事会会议于2021年6月9日在公司蓝田二厂区综合楼二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，独立董事周宇先生因公务繁忙未能出席本次会议，委托董事陈晋辉先生代为行使表决权，本次会议由董事陈晋辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：
1、选举陈晋辉先生为公司第八届董事会董事长；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、选举董事会专门委员会成员如下：
（1）提名委员会：选举周宇先生、陈晋辉先生、沈维涛先生为公司董事会提名委员会成员，周宇先生为主任委员；
（2）战略委员会：选举陈晋辉先生、林柳强先生、周宇先生、杨一川先生、陈志雄先生为公司董事会战略委员会成员，陈晋辉先生为主任委员；
（3）审计委员会：选举沈维涛先生、林柳强先生、杨一川先生为公司董事会审计委员会成员，沈维涛先生为主任委员；
（4）薪酬与考核委员会：选举周宇先生、林柳强先生、沈维涛先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，周宇先生为主任委员；
（5）预算委员会：选举陈晋辉先生、沈维涛先生、林柳强先生、杨一川先生和曾四新先生为公司董事会预算委员会成员，陈晋辉先生为主任委员。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、根据董事长陈晋辉先生的提名，聘任陈志雄先生为公司常务副总经理，聘任曾四新先生为公司董事会秘书，聘任郑国平先生为公司证券事务代表；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、根据董事长陈晋辉先生的提名，聘任郑长虹先生、张逸青先生为公司副总经理，聘任曾四新先生为公司总会计师（财务总监），聘任林振元先生为公司总工程师；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司原独立董事卢永华先生任期满六年，按照规定不再续任公司独立董事职务。卢永华先生在任期间勤勉尽责、忠实履职，维护投资者利益，公司董事会在此表示衷心的感谢！
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
2021年6月9日
附件 非董事相关人员个人简历
张逸青先生，汉族，1967年8月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。1985年9月至1989年8月，大连理工大学机制专业学习；1989年8月至1990年12月，任福建省龙溪轴承厂磨工车间技术员；1991年1月至1997年12月，任福建省龙溪轴承厂生产部工艺室工程师；1998年1月至1999年9月，任福建省龙溪轴承厂生产部工艺室工程师；1999年9月至2000年12月，任福建龙溪轴承股份有限公司工艺室副主任、生产部部长助理；2001年1月至2003年4月，任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任；2003年5月至2004年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心副主任、常务副主任；2004年12月至2006年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心常务副主任兼检测实验中心主任；2006年12月至2010年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心常务副主任兼技术进步办公室主任；2010年6月至2010年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心副主任兼技术进步与工艺管理部部长、科协秘书长；2011年12月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师（机加工）兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长；2014年3月至2018年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理；2018年1月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。
林振元先生，汉族，1966年3月出生，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。1983年7月至1987年7月，福州大学金属及热处理专业学习；1987年7月至1997年12月，历任福建省龙溪轴承厂、龙溪轴承股份有限公司热处理车间技术员、车间副主任；1998年1月至2006年12月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司热处理车间支部书记、主任；2006年12月至2008年10月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术改造办公室主任兼企业科协秘书长；2008年10月至2010年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师、技改企管党支部书记、技术改造办公室主任兼企业科协秘书长；2010年12月至2013年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师兼关节轴承研究所党支部书记；2013年1月至2014年6月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师、漳州金田机械有限公司党总支书记、董事长、总经理；2014年6月到2016年4月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师、工艺与设备研究所所党支部书记；2016年4月至2018年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师；2018年7月至2020年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经理助理；2020年7月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师。
郑国平先生，汉族，1965年10月出生，工商管理硕士，工程师。现任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部部长、证券事务代表；2002年8月至2008年5月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司质管部技术员、环保室主任、企管部副部长；2008年5月至2020年12月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资证券部副部长兼证券事务代表；2014年6月至2016年4月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资证券部副部长、证券事务代表兼法务室主任；2016年4月至2018年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券管理部部长兼证券事务代表；2018年7月至2020年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司综合部部长兼证券事务代表；2021年1月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部部长兼证券事务代表。
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2021-027
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月9日
(二)股东大会召开的地点：公司蓝田二厂区综合楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司董事长陈晋辉先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事周宇先生因公务繁忙无法出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书兼财务总监曾四新及副总经理张逸青先生、总工程师林振元先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司第七届董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
3、关于选举监事的议案
■
上述股东监事与职工监事郑志义先生、陈朱池先生组成公司第八届监事会。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2021年6月9日
