太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2021-045

太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2021年6月9日10：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2021年6月1日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司于2021年6月1日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意太龙（福建）商业照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1783号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

董事会同意，在发行批复有效期限内，公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

三、备查文件

1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2021年6月9日