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    江苏京源环保股份有限公司
    第三届董事会第七次会议决议公告
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2021-035

      江苏京源环保股份有限公司

      第三届董事会第七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      一、董事会会议召开情况

      江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2021年6月10日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年6月7日以邮件及电话通知方式送达各位董事,各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《江苏京源环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

      二、董事会会议审议情况

      经与会董事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:

      (一)审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

      鉴于公司独立董事赵平先生因个人原因已提交书面辞职报告,为保证公司董事会的正常运作,公司董事会拟提名王海忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人,经董事会提名委员会审核,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2021-036)。

      表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

      公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (二)审议通过了《关于变更董事会部分专门委员会成员的议案》

      公司独立董事赵平先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事、提名委员会委员、战略委员会委员的职务。

      根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,结合公司经营需要,公司董事会审议通过了《关于变更董事会部分专门委员会成员的议案》。

      现将提名委员会、战略委员会的组成及召集人变更为:

      ■

      其他委员会成员不变。

      王海忠先生的任期与其他委员任期相同。

      表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

      (三)审议通过了《关于提议召开江苏京源环保股份有限公司2021年第三次临时股东大会的议案》

      公司拟定于2021年6月28日,以现场加网络投票的形式召开江苏京源环保股份有限公司2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)的《江苏京源环保股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-037)。

      表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

      特此公告。

      江苏京源环保股份有限公司

      董事会

      2021年6月11日

      证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2021-036

      江苏京源环保股份有限公司关于公司

      独立董事辞职及补选独立董事的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      一、独立董事辞职情况说明

      江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)原独立董事赵平先生因个人原因于近日向公司递交了辞职报告,申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

      赵平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司董事会谨此向赵平先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

      赵平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《江苏京源环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关要求,赵平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此之前,赵平先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

      二、关于补选独立董事的情况

      根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,公司董事会拟提名补选王海忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后),公司董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查,补选独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王海忠先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后,将同时担任公司董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司于2021年6月10日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

      独立董事候选人王海忠先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

      三、公司独立董事发表的独立意见

      公司独立董事认为:公司董事会补选相关独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,经审阅独立董事候选人王海忠先生的简历,并对其工作经历情况进行了解,未发现新任独立董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不属于失信联合惩戒对象,未被列入失信被执行人名单,王海忠先生符合上市公司独立董事任职资格及独立性的相关要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意将该议案提交股东大会审议。

      特此公告。

      江苏京源环保股份有限公司

      董事会

      2021年6月11日

      附件:

      王海忠先生简历

      王海忠,男,1966年出生,清华大学经济管理学院,工商管理博士后。中山大学市场营销学科带头人;中山大学管理学院品牌战略与管理教授、博导。1989年9月至1990年9月任职于四川省成都市彭县军乐乡人民政府;1992年7月至1996年4月任四川大学南亚研究所,助理研究员、讲师;1996年5月至2003年12月历任广东财经大学工商管理学院讲师、副教授、教授、副院长;2003年8月至2005年9月任职于清华大学经济管理学院,工商管理博士后流动站;2005年9月至今,历任中山大学管理学院市场学系主任、教授、博导。

      截至本公告日,王海忠先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

      证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2021-037

      江苏京源环保股份有限公司关于召开

      2021年第三次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2021年6月28日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2021年第三次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期时间:2021年6月28日14点30分

      召开地点:江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17楼会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年6月28日

      至2021年6月28日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      不涉及

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告已于2021年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      (一)登记方式

      1、自然人股东持本人身份证和持股证明办理登记并须于出席会议时出示;

      2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

      3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、持股凭证;

      4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

      5、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

      (二)登记时间

      2021年6月25日上午 8:30 至 9:30

      (三)登记地点

      江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17层公司会议室

      (四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

      六、其他事项

      (一)会议联系方式

      联系人:苏海娟

      地址:江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦26层

      邮编:226004

      电话:0513-85332929

      传真:0513-85332930

      (二)会议费用

      交通、食宿费用自理,无其他费用。

      特此公告。

      江苏京源环保股份有限公司董事会

      2021年6月11日

      附件1:授权委托书

      附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      江苏京源环保股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月28日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

      二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

      三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

      四、示例:

      某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

      ■

      某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

      该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

      如表所示:

      ■