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    上海硅产业集团股份有限公司
    2020年年度股东大会决议公告
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2021-040

      上海硅产业集团股份有限公司

      2020年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有被否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2021年6月10日

      (二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

      (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

      本次会议由董事会召集,由董事长俞跃辉主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事10人,以现场结合通讯方式出席10人;

      2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

      3、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:关于公司《2020年度财务决算报告》的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、议案名称:关于公司2020年年度报告及摘要的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      5、议案名称:关于公司2020年度利润分配方案的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      6、议案名称:关于公司2021年度财务预算的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      7、议案名称:关于续聘2021年度审计机构的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      8、议案名称:2021年度向银行申请综合授信额度的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      9、议案名称:关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)累积投票议案表决情况

      1、关于增补董事的议案

      ■

      2、关于增补监事的议案

      ■

      (三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

      ■

      (四)关于议案表决的有关情况说明

      1、议案5、7、10、11对中小投资者进行了单独计票。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

      律师:廖晓云律师、丁含春律师

      2、律师见证结论意见:

      公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果合法有效。

      特此公告。

      上海硅产业集团股份有限公司董事会

      2021年6月11日