上海锦江国际旅游股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2021-016
上海锦江国际旅游股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月10日
(二)股东大会召开的地点：上海国际饭店九楼国际厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长包磊先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，原董事长张晓强先生因公缺席会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2020年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2020年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2020年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2020年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于聘请公司2021年度财务报表和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议议案，均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕、罗薇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、上海锦江国际旅游股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、上海市金茂律师事务所出具的《上海市金茂律师事务所关于上海锦江国际旅游股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
上海锦江国际旅游股份有限公司
2021年6月11日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2021-017
上海锦江国际旅游股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第九届董事会第十八次会议的通知和相关材料，于2021年6月10日下午在上海国际饭店九楼会议厅以现场表决方式召开会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长许铭先生主持。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
根据《中华人民共和国公司法》及《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》等的规定，董事会选举许铭先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于调整公司第九届董事会专门委员会部分成员的议案
经董事会研究决定，选举独立董事任永平先生、周慈铭先生为审计与风控委员会委员，其中任永平先生为主任委员；选举独立董事姚凯先生为薪酬与考核委员会主任委员；选举董事长许铭先生、独立董事任永平先生、姚凯先生为战略投资委员会委员，其中许铭先生为主任委员、姚凯先生为副主任委员。
调整后的第九届董事会各专门委员会成员如下：
审计与风控委员会委员由任永平先生、周慈铭先生、陈璘先生组成，其中任永平先生为主任委员；
薪酬与考核委员会委员由姚凯先生、周慈铭先生、孙瑜先生组成，其中姚凯先生为主任委员；
战略投资委员会委员由许铭先生、包磊先生、郑蓓女士、任永平先生、姚凯先生组成，其中许铭先生为主任委员，姚凯先生为副主任委员。
审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会的任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2021年6月11日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2021-018
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于间接控股股东部分国有股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次间接控股股东国有股权划转后，不会导致公司控股股东、间接控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次无偿划转的基本情况
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到间接控股股东锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际”）通知，主要内容如下：
锦江国际收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）的有关通知，经市政府同意，将上海市国资委持有的锦江国际19%股权无偿划转至上海地产（集团）有限公司（以下简称“本次无偿划转”），上述股权划转以2020年12月31日为基准日。
本次无偿划转前，公司与实际控制人的股权关系结构图如下：
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本次无偿划转不会导致公司间接控股股东、实际控制人发生变更。
二、本次无偿划转所涉及后续事项
公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2021年6月11日
