新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏 公告编号：2021-093
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月10日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼（C栋）会议中心3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长吴金应先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司在任董事6人，出席3人，董事邢江泽先生以视频方式参会，董事张莹女士、黄斯颖女士、朱晓喆先生因事未出席；公司在任监事3人，出席2人；监事孙斌先生因事未出席；首席财务官虎治国先生出席了本次会议；公司的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2020年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于确认2020年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于确认2020年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2020年度公司不进行利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：公司2021年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于建议聘任2021年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于向银行等金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于取消变更公司名称并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举董事的议案
■
15、关于选举独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于取消变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次股东大会所有议案均已表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张小龙 陈倩文
2、律师见证结论意见：
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司2020年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
2021年6月11日
证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏 公告编号：临2021-094
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于监事会主席辞职的情况
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年6月10日收到公司监事会主席、职工代表监事马元斌先生的辞职报告；马元斌先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事及监事会主席职务。辞职后马元斌先生将继续担任公司其他管理类职务，继续为公司服务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，马元斌先生辞职将导致公司监事会人数低于最低法定人数，为保障监事会的正常运作，马元斌先生的辞职申请自公司选举出新任职工代表监事后生效。
二、关于补选职工代表监事的情况
为保障监事会正常运作，公司及时履行了职工代表监事补选程序。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2021年6月10日召开了职工代表大会，经与会职工代表投票，选举王佳杰先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会补选之日起至公司第四届监事会届满之日止。王佳杰先生符合担任公司监事的条件。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次补选职工代表监事无需提交股东大会审议。
特此公告。
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监 事 会
2021年6月11日
附件：王佳杰先生简历
王佳杰先生，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学管理学学士，中级会计师，现任公司供应链管理部总监。王佳杰先生于2011年至今历任公司财务专员、财务主管、会计管理部财务副经理、会计管理部经理、会计管理部高级经理、供应链管理部总监。
截止本公告披露日，王佳杰先生未持有公司股票。不存在《公司法》第一百四十六条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒，其作为公司监事的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏 公告编号：临2021-095
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开情况
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于2021年6月10日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第二十一次会议的通知。2021年6月10日，公司第四届董事会第二十一次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事张莹女士、邢江泽先生、周玉华女士、朱晓喆先生以通讯方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致推举董事张鑫先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2021年6月11日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于选举公司董事长的公告》。
2.审议通过《关于补选杨恒先生为公司董事的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2021年6月11日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于董事辞职及补选董事的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
3.审议通过《关于调整董事会下设专门委员会构成的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2021年6月11日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于调整董事会下设专门委员会构成的公告》。
4.审议通过《关于变更授权代表及香港联交所电子呈交系统第一位授权人的议案》；
董事会同意将公司在《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条的授权代表及香港联交所电子呈交系统第一位授权人由吴金应先生变更为公司董事长张鑫先生。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2021年6月11日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于调整公司组织架构的公告》。
6.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于聘任董事会秘书的公告》。
7.审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。
8.审议通过《关于补充审议〈债务抵消协议〉暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于补充审议〈债务抵消协议〉暨关联交易的公告》。
9.审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2021年6月11日
证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏 公告编号：临2021-096
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开
1. 会议的召开时间：2021年6月10日
2. 会议的召开方式：现场会议
3. 出席会议的监事：顾振光、孙斌、王佳杰
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于2021年6月10日以通讯方式向全体监事发出了本次会议的通知。本次会议应到监事3名，实际出席3名，与会监事一致同意推举监事顾振光先生主持本次会议。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议
1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》；
经与会监事认真审议，通过投票表决通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举公司监事顾振光先生（简历见附件）担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。
3.审议通过《关于补充审议〈债务抵消协议〉暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于补充审议〈债务抵消协议〉暨关联交易的公告》。
特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
监 事 会
2021年6月11日
附件：顾振光先生简历
顾振光先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，上海电视大学专科学历，现任公司监事。顾振光先生于2003年11月至今历任公司财务专员、财务主管、财务经理、财务高级经理职务、会计管理部总监；于2021年2月至今任公司监事。
证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏 公告编号：临2021-097
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事长吴金应先生因个人原因辞职，公司于2021年6月10日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致选举董事张鑫先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，张鑫先生将担任公司法定代表人。
特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2021年6月11日
附件：张鑫先生简历
张鑫先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法学院法律硕士，注册会计师，现任公司董事。张鑫先生于2000年7月至2002年9月任上海梅山钢铁股份有限公司会计，2005年6月至2007年4月任东北证券股份有限公司投行项目经理，2007年5月至2012年4月任东方证券股份有限公司投行业务总监，2012年5月至2015年4月任中泰证券股份有限公司投行六部执行总经理，2015年5月至2018年4月任国联证券股份有限公司苏州分公司总经理，2018年5月至2018年12月任联储证券股份有限公司风险管理部副总经理，2019年1月至今任上海文盛资产管理股份有限公司股权投资部副总经理，2021年5月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事。
证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏 公告编号：临2021-098
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事辞职
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月10日收到公司董事章丹玲女士提交的书面辞职报告。章丹玲女士因个人原因申请辞去第四届董事会董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后将继续担任公司内部经营管理职务。章丹玲女士确认与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东关注。章丹玲女士辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对章丹玲女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事
公司于2021年6月10日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选杨恒先生为公司董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名杨恒先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，若杨恒先生当选公司非独立董事，将同时担任董事会预算委员会及战略发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；其薪酬津贴方案由董事会薪酬与考核委员会拟订审核，最终经股东大会审议确定。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2021年6月11日
附：董事候选人简历
杨恒先生简历：
杨恒先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学研究生学历，法学硕士。杨恒先生于2010年3月至今就职于海南建信投资管理股份有限公司，现任海南建信投资管理股份有限公司副总经理，并分别于2017年5月至2021年2月任常青（海南）基础建设有限公司董事、2017年11月至今任广州市德裕发展有限公司董事、2018年12月至2021年1月任清远天河房地产有限公司董事、2019年5月至今任北京桑德环境工程有限公司董事、2019年6月至今任深圳市珠光御景房地产有限公司董事、2019年7月至今任深圳市恒特投资有限公司董事、2019年8月至今任西藏桑德水务有限公司董事、2019年8月至今任林芝桑德水务有限公司董事、2020年3月至今任北京桑信环境发展有限公司董事、2020年8月至今任海南科惠信息产业园有限公司董事、2020年8月至今任陵水科信实业发展有限公司董事、2020年9月至今任海南大行基业商业管理有限公司董事、2021年2月至今任首泰金信（北京）股权投资基金管理股份有限公司监事会主席及2021年4月至今任佛山市三水区大旗头广府文化旅游发展有限公司董事。
截止本公告披露日，杨恒先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒，其作为公司非独立董事的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏 公告编号：临2021-099
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于调整董事会下设专门委员会构成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整董事会下设专门委员会构成的议案》；鉴于公司已补选张鑫先生、赵锦文先生为公司董事，已补选周玉华女士为公司独立董事，为充分发挥董事会专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司对第四届董事会下设专门委员会成员构成进行了调整（任期同第四届董事会）：本次调整张鑫先生（简历见附件）为战略发展委员会主席、薪酬与考核委员会及预算委员会成员；调整赵锦文先生（简历见附件）为审计委员会成员；调整周玉华女士（简历见附件）为审计委员会成员、预算委员会成员及战略发展委员会成员。
本次调整后，董事会下设各专门委员会构成如下：
审计委员会：由邢江泽先生、周玉华女士、赵锦文先生组成；其中邢江泽先生为主席。
提名委员会：由朱晓喆先生、张莹女士、邢江泽先生组成；其中朱晓喆先生为主席。
薪酬与考核委员会：由邢江泽先生、张鑫先生、朱晓喆先生组成；其中邢江泽先生为主席。
预算委员会：由张莹女士、张鑫先生、邢江泽先生、周玉华女士组成；其中张莹女士为主席。
战略发展委员会：由张鑫先生、张莹女士、周玉华女士、朱晓喆先生组成；其中张鑫先生为主席。
特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2021年6月11日
附件：
张鑫先生简历：
张鑫先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法学院法律硕士，注册会计师，现任公司董事。张鑫先生于2000年7月至2002年9月任上海梅山钢铁股份有限公司会计，2005年6月至2007年4月任东北证券股份有限公司投行项目经理，2007年5月至2012年4月任东方证券股份有限公司投行业务总监，2012年5月至2015年4月任中泰证券股份有限公司投行六部执行总经理，2015年5月至2018年4月任国联证券股份有限公司苏州分公司总经理，2018年5月至2018年12月任联储证券股份有限公司风险管理部副总经理，2019年1月至今任上海文盛资产管理股份有限公司股权投资部副总经理，2021年5月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事。
赵锦文先生简历：
赵锦文先生，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学金融硕士，现任公司董事。赵锦文先生于2016年7月至2020年7月任中国东方资产管理股份有限公司经理，2020年7月至今任上海文盛资产管理股份有限公司总裁办主任。
周玉华女士简历：
周玉华女士，1963年出生，美国国籍，香港永久居留权，美国南加州大学工商管理硕士，加利福尼亚大学洛杉矶分校理学学士，现任公司独立董事。周玉华女士于1990年至1998年任Elegance Textiles (Hong Kong) Limited总经理及董事，1999年至2003年任普华永道（香港）副总监，2003年11月至今任Marbridge Holdings LLC（美国）董事总经理。
证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏 公告编号：临2021-100
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司战略布局及经营发展的需求，确保公司业务持续稳定的发展，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图见附件。
特此公告。
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董 事 会
2021年6月11日
附件：拉夏贝尔组织架构图
■
证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏 公告编号：临2021-101
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任朱风伟先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
朱风伟先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，且熟悉证券相关的法律、法规，董事会认为朱风伟先生能够胜任董事会秘书的工作。截止本公告披露日朱风伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将朱风伟先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见：公司本次提名、聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定；朱风伟先生具有上海证券交易所董事会秘书任职资格，其教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，且不存在不得担任董事会秘书的情形。朱风伟先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事同意聘任朱风伟先生担任董事会秘书。
朱风伟先生办公地址及联系方式如下：
联系电话：021-54607196
电子邮箱：ir@lachapelle.cn
传真号码：021-54607197
邮政编码：201108
联系地址：上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼12楼
特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2021年6月11日
附：朱风伟简历：
朱风伟先生，1989年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学学士。曾任宁波威瑞泰默赛有限公司总经理助理，上海翱赟管理咨询有限公司投资者关系经理，上海飞乐智能技术有限公司投资经理，于2017年11月加入本公司董事会办公室，并担任公司证券事务代表。朱风伟先生于2018年1月参加上海证券交易所第99期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格。
证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏 公告编号：临2021-102
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关于续聘2021年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“大华事务所”）为2021年度境内和境外审计机构/核数师。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大华事务所具备证券从业资格和为A/H两地上市公司提供审计服务的经验和能力。大华事务所在担任公司2020年度审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了审计服务，较好地完成了公司的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）、机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2020年12月31日合伙人数量：232人
截至 2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人
2019年度业务总收入： 199,035.34万元
2019年度审计业务收入：173,240.61万元
2019年度证券业务收入：73,425.81万元
2019年度上市公司审计客户家数：319
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：5家
2. 投资者保护能力。
职业风险基金2019年度年末数：266.73万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3. 诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次、自律监管措施3次和纪律处分0次。44名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次和自律监管措施3次。
（二）、项目信息
1. 基本信息。
项目合伙人：姓名薛祈明，2000年2月成为注册会计师，1997年2月开始从事上市公司审计，1997年2月开始在大华所执业，将于2021年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司6家。
签字注册会计师：姓名丁颖，2019年7月成为注册会计师，2016年8月开始从事上市公司审计，2016年8月开始在大华所执业，将于2021年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司0家。
项目质量控制复核人：姓名王曙晖，1996年5月成为注册会计师，1994年3月开始从事上市公司审计，2020年10月开始在本所执业，2008年8月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。
2. 诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费。
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
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三、本次聘任会计师事务所的程序
1、公司董事会审计委员会对本次聘任2021年度审计机构事项进行了充分了解，并认真审核了拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明资料。董事会审计委员会认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、客观性、独立性和诚信状况，同意继续聘任大华事务所为公司2021年度审计机构/核数师，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）在担任公司2020年度审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供审计服务，较好地完成了公司的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任大华事务所为公司2021年度审计机构。大华事务所具备证券、期货相关业务执业资格和多年为A/H两地上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2021年度财务报告及内部控制审计等工作要求，能够独立、客观、公正地为公司提供审计服务。本次聘任2021年度会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及规范性文件要求，所做决议合法有效。我们同意继续聘任大华事务所为公司2021年度境内和境外审计机构/核数师。
3、公司于2021年6月10日召开的第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》。
4、本次续聘2021年度审计机构/核数师事项将提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2021年6月11日
证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏 公告编号：临2021-103
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于补充审议《债务抵消协议》
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 基于新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）获取乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司（以下简称“高新集团”）5.5亿元委托贷款及供应链采购合作相关事项，公司及公司子公司新疆通融服饰有限公司（以下简称“新疆通融”）、诺杏（上海）服饰有限公司（以下简称“上海诺杏”）、上海乐欧服饰有限公司（以下简称“上海乐欧”）于2020年12月31日与新疆恒鼎国际供应链科技有限公司（以下简称“新疆恒鼎”）签订了《债务抵消协议》，以解决公司及合并报表范围内子公司的债务负担，剩余未抵消的债务公司将继续承担偿还义务。
● 上述债务抵消行为的目的主要是公司与新疆恒鼎针对5.5亿元委托贷款清理工作而进行的对账确认行为，以解决公司及合并报表范围内子公司的债务负担为目的，有利于明确各方的债权债务关系和债务处理关系，不会对公司产生重大风险。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，鉴于公司时任董事长段学锋先生（自2020年5月8日至2021年1月11日担任公司董事长/董事职务）兼任新疆恒鼎董事，新疆恒鼎构成公司关联法人，上述债务抵消行为构成关联交易。
● 公司与新疆恒鼎抵消债权债务金额为18,886万元，占2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的5.48%，本次交易尚需提交公司股东大会审议。有关本次债务抵消背景及交易的具体情况，详见公司分别于2021年2月24日及2021年2月25日披露的《拉夏贝尔关于上海证券交易所对公司监管问询函的回复公告》（公告编号：临2021-034）及《拉夏贝尔关于对上海证券交易所监管问询函回复的补充公告》（公告编号：临2021-035）。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
经公司第三届董事会第三十四次会议及第三届董事会第三十五次会议审议通过，公司以新设全资子公司新疆通融为名义贷款人，获取高新集团通过乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐四平路科技支行发放的5.5亿元委托贷款；根据委托贷款合同及协议约定，其中2亿元将用于公司全资子公司拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司偿还中国民生银行股份有限公司苏州分行借款；剩余3.5亿元将由新疆通融定向支付给新疆恒鼎作为公司供应链采购货款。后根据公司实际情况，上述3.5亿元委托贷款中约1.5亿元由公司直接支付给了公司供应商，用于支付公司采购货款；剩余2亿元额度由公司全资子公司新疆通融定向支付给了新疆恒鼎（由其作为供应链采购平台），公司及公司子公司上海乐欧、上海诺杏根据实际采购需求向新疆恒鼎下单采购，新疆恒鼎代公司向供应商采购货品并支付款项。具体情况详见公司分别于2019年11月28日及2021年2月24日披露的《拉夏贝尔关于获取委托贷款暨提供资产抵押、质押的公告》（公告编号：临2019-109）及《拉夏贝尔关于上海证券交易所对公司监管问询函的回复公告》（公告编号：临2021-034）。
由于上述委托贷款于2020年11月到期且委托贷款债权人已于2020年12月提起诉讼程序要求公司偿还5.5亿元委托贷款本息，基于委托贷款项下的供应链采购用款额度亦难以继续维持，因此双方对前期签订的合同及公司收货情况进行统一对账清理，公司及公司子公司新疆通融、上海乐欧、上海诺杏于2020年12月31日与新疆恒鼎签订《债务抵消协议》，将公司全资子公司新疆通融对新疆恒鼎享有的约1.89亿元债权，与公司子公司上海乐欧、上海诺杏对新疆恒鼎负担的约2.02亿元债务中的1.89亿元债权进行抵消，剩余未抵消的约0.13亿元债务公司将继续承担偿还义务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6（二）的规定，过去12个月内，曾经具有第10.1.3条或者10.1.5条规定的情形之一，视同上市公司关联人。根据10.1.3条规定，由第10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，为上市公司的关联法人。因公司时任董事长段学锋先生（自2020年5月8日至2021年1月11日担任公司董事长/董事职务）兼任新疆恒鼎董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，新疆恒鼎构成公司关联法人，本次债务抵消行为构成关联交易，不构成重大资产重组。
双方签订《债务抵消协议》的目的主要是公司与新疆恒鼎之间针对5.5亿元委托贷款清理工作而进行的对账确认行为。在确认本次抵消构成关联交易后，结合相关法律、法规和规章制度及公司实际情况，现针对本次债务抵消事项进行补充审议确认。本次抵消的债务金额约1.89亿元，超过公司2020年度归属于上市公司净资产的5%，本次交易尚需提交股东大会审议。
由于公司与新疆恒鼎之间发生的服装购销活动均为获取高新集团5.5亿元委托贷款项下的系列安排，委托贷款及相关安排形成于2019年11月，且公司全资子公司新疆通融向新疆恒鼎支付委托采购款和下单采购时间，以及新疆恒鼎向新疆通融归还4,000万元周转款项均位于段学锋担任公司董事职务之前，故公司与新疆恒鼎之间发生的服装购销活动及款项往来不构成关联交易。
二、关联方介绍
1、关联人：新疆恒鼎国际供应链科技有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、成立日期：2019年10月29日
4、住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）四平路2288号创新广场D座20层2007室
5、法定代表人：党文举
6、注册资本：1,000万元人民币
7、主要股东：高新集团持股51%，为该公司控股股东。迈尔富绿色科技股份有限公司（原名“迈尔富时尚服饰股份有限公司”）持股49%。
8、经营范围：供应链管理及配套服务；纺织、服装鞋帽及日用品，数据通信设备、自动化设备、智能产品、仪器仪表、机电设备及配件、机器人、建筑材料、家用电器，五金产品，塑料制品及电子产品销售；装卸搬运服务，仓储物流服务；物联网技术开发、技术咨询及投资，物联网系统建设、运营与维护服务；电子商务技术服务；大数据及人工智能服务；货物报关代理服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、截止2019年12月31日，新疆恒鼎资产总额约为25,632.71万元，净资产约为1,343.13万元；其2019年度实现营业收入8,414.42万元，净利润343.13万元，经营活动产生的现金流量净额为-918.90万元。由于公司及公司子公司与新疆恒鼎尚处于诉讼程序中，截至目前，公司未能获取新疆恒鼎2020年度财务数据。
三、债务抵消协议的主要内容
1、截止2020年11月30日，新疆恒鼎对公司全资子公司新疆通融负有约1.89亿元债务（以最终结算金额为准），具体如下：
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注：上表中第2项为新疆恒鼎支付给新疆通融的4,000万元周转款项；第3项为新疆通融归还新疆恒鼎4,000万元周转款项中的1,390万元；第4项系针对未归还部分2,610万元，新疆恒鼎认为应将该部分所负供应商债务转移至新疆通融；第5项系因新疆恒鼎已于2020年6月将其所负供应商1,651万元合同债务转移至新疆通融，（因收票及收货差异，截止2020年11月30日新疆通融账面确认的转债金额约为1,496万元），1,114万元为应转债金额与账面已确认转债金额的差额（即1,114万元等于2,610万元减1,496万元）。
2、截止2020年11月30日，公司（包含公司子公司上海乐欧、上海诺杏）对新疆恒鼎负有约2.02亿元债务（未开票部分以最终结算金额为准），具体如下：
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3、双方同意将新疆恒鼎对公司全资子公司新疆通融负有的约18,886万元债务，与公司（包含公司子公司上海乐欧、上海诺杏）对新疆恒鼎负有20,199万元债务中的18,886万元进行抵消；剩余未抵消的约1,313万元债务公司将继续承担偿还义务。
4、债务抵消后，新疆恒鼎对新疆通融不再负有债务关系，公司以抵消部分对新疆恒鼎不再负有债务关系。
四、交易标的评估及定价情况
公司聘请了具有证券、期货从业资格的上海申威资产评估有限公司对本次抵消的相关资产及债务进行了评估，根据其出具的沪申威评报字〔2021〕第2030号《资产评估报告》，截止评估基准日2020年11月30日，本次抵消的应收债权价值约为18,886万元，对新疆恒鼎所负债务的评估值约为20,199万元。
本次债务抵消系公司及子公司与新疆恒鼎基于5.5亿元委托贷款清理工作而进行的对账确认行为，公司与新疆恒鼎核对采购、账务及收货等明细情况后，经双方协商一致签订《债务抵消协议》，以实际解决公司及合并报表范围内子公司的债务负担。
五、本次交易的影响
上述债务抵消行为主要是公司与新疆恒鼎针对5.5亿元委托贷款清理工作而进行的对账确认行为，以解决公司及合并报表范围内子公司的债务负担为目的，明确各方的债权债务关系和债务处理关系，有助于公司顺利解决与新疆恒鼎因5.5亿元委托贷款产生的债权纠纷，促进公司与各方达成良好的和解意愿，为公司后续统一筹划债务解决方案提供有利条件。本次债务抵消符合公司实际情况，符合公司及全体股权的长远和根本利益。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
公司董事会审计委员会就本次债务抵消事项已向公司充分了解具体情况，并审核了与本次债务抵消相关的协议及文件，发表书面审核意见如下：公司与新疆恒鼎的购销往来均为获取高新集团5.5亿元委托贷款项下的系列安排，是基于委托贷款指定用途安排及公司实际采购需求而产生的，不存在虚假采购的情形，上述交易具备商业实质。本次债务抵消暨关联交易事项旨在解决公司及合并报表范围内子公司的债务负担，有利于明确各方的债权债务关系和债务处理关系。我们同意本次债务抵消事项并将该事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
公司独立董事对该事项提交董事会审议进行了事前认可并发表独立意见如下：我们认为本次债务抵消行为解决了公司及合并报表范围内子公司的债务负担问题，有利于明确各方的债权债务关系和债务处理关系。针对本次债务抵消，上海申威资产评估有限公司已出具评估报告，本次债务抵消不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次抵消有助于公司顺利解决与新疆恒鼎因5.5亿元委托贷款产生的债权纠纷，为公司后续统一筹划债务解决方案提供有利条件，符合公司及全体股权的长远和根本利益。我们同意公司本次债务抵消暨关联交易事项。
公司于2021年6月10日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补充审议〈债务抵消协议〉暨关联交易的议案》（表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权）。此项交易尚须获得股东大会的批准，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2021年6月11日
证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏 公告编号：2021-104
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于召开2021年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年7月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月6日 14 点 00分
召开地点：上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼（C栋）会议中心3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月6日至2021年7月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关以上议案的董事会及监事会审议情况，详情参见公司于2021年6月11日在《上海证券报》、《证券时报》刊登及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《拉夏贝尔第四届监事会第十二次会议决议公告》、《拉夏贝尔关于续聘2021年度会计师事务所的公告》、《拉夏贝尔关于补充审议〈债务抵消协议〉暨关联交易的》及《拉夏贝尔关于董事辞职及补选董事的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3及子议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
(二) 登记时间和地点：2021年 7月1日一 7月2日、7月5日（上午9:00-11:30，下午1:30-4:30）到公司办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。
(三) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
(四) H股股东依照公司披露在香港联交所的2021年第三次临时股东大会的相关文件要求登记参会。
六、其他事项
(一)出席会议代表交通及食宿费用自理。
(二)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
(三)联系方式
联系地址：上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼 董事会办公室，
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司，邮政编码：201108
联系人：吴倩宇、朱叶挺
联系邮箱：ir@lachapelle.cn
联系电话：021-54607196
特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2021年6月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月6日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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