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    深圳市正弦电气股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2021-010

      深圳市正弦电气股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有被否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2021年6月10日

      (二)股东大会召开的地点:深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5楼会议室

      (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长涂从欢先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事5人,出席3人,董事徐耀增先生、独立董事田志伟先生因工作原因未出席会议,已履行请假手续;

      2、公司在任监事3人,出席2人,监事黄贤杰先生因工作原因未出席会议,已履行请假手续;

      3、董事会秘书邹敏女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:《关于2020年度董事会工作报告的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:《关于2020年度监事会工作报告的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:《关于2020年度财务决算报告的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      5、议案名称:《关于向银行申请授信额度的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      6、议案名称:《关于2021年对外投资购买理财产品的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      7、议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      8、议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)现金分红分段表决情况

      ■

      (三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

      ■

      (四)关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会听取了《2020年度独立董事述职报告》;

      2、本次股东大会会议议案4、7为特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过;

      3、本次股东大会会议议案4、6、8对中小投资者进行了单独计票。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

      律师:魏天慧、杨阳

      2、律师见证结论意见:

      信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

      特此公告。

      深圳市正弦电气股份有限公司董事会

      2021年6月11日

      ● 报备文件

      (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

      (三)本所要求的其他文件。