深圳市正弦电气股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2021-010

深圳市正弦电气股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年6月10日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，董事徐耀增先生、独立董事田志伟先生因工作原因未出席会议，已履行请假手续；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄贤杰先生因工作原因未出席会议，已履行请假手续；

3、董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2020年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2020年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2020年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2021年对外投资购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《2020年度独立董事述职报告》；

2、本次股东大会会议议案4、7为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；

3、本次股东大会会议议案4、6、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：魏天慧、杨阳

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2021年6月11日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。