黑龙江国中水务股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2021-031

黑龙江国中水务股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年6月10日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角浦祥路79号上海朱家角皇家郁金香花园酒店5号楼一楼贵宾会见厅2

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张彦先生因工作原因无法出席，依据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”，经半数以上董事推举，会议由独立董事金忠德先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事长张彦先生、董事严东明先生因工作原因无法出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王冰先生因工作原因无法出席本次会议；

3、副总裁兼董事会秘书庄建龙先生出席了本次会议，财务总监章韬先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于设立新公司签署特许经营合同暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：朱培烨、陈妍舟

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2021年第一次临时股东大会决议；

2、上海市通力律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书；

黑龙江国中水务股份有限公司

2021年6月11日