金科环境股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2021-016
金科环境股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2021年6月9日，金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”或“公司”）召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意将“南堡污水零排放及资源化项目”建设期延长至2022年6月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议，现将募投项目延期的具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]581号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,569万股，发行价为每股人民币24.61元，共计募集资金63,223.09万元，扣除本次发行的发行费用6,617.21万元后，公司本次募集资金净额为56,605.88万元。上述募资资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2020]第1-00054号）。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
■
二、募集资金使用情况
截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
除此之外，公司于2020年5月25日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划进度、募集资金使用与管理的前提下，使用额度不超过人民币4.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。公司于2021年3月23日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，使用额度不超过人民币1.50亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月。
三、本次部分募集资金投资项目延期的原因和具体情况
（一）本次部分募集资金投资项目延期的原因
募投项目“南堡污水零排放及资源化项目”（以下简称“南堡项目”）针对南堡经济技术开发区再生水厂产生的反渗透浓水，经过反渗透浓水处理装置和硫酸钠装置，生产高品质工艺生产用水、硫酸钠和二水硫酸钙，从而实现该段废水的零排放和固体资源化利用。由于南堡经济技术开发区新驻企业和新投运项目排污导致南堡项目进水水质较原设计标准发生变化，水质变化将对项目产品纯度及品质造成影响。
公司持续推动消除水质变化对南堡项目投产运行影响的各项措施。公司持续跟踪唐山市南堡经济技术开发区污水二厂（以下简称“污水二厂”）的建设进度，南堡项目进水水质变化预计将随着污水二厂的正式投运得到有效改善。根据《唐山市南堡经济技术开发区污水二厂工程可研性报告》，政府计划将其余工业废水调配至本次污水二厂新建的4万m3/d生产线处理，剩余的大部分化纤废水以及生活污水将继续流入现有污水处理设施（即南堡项目进水上游来源）。根据南堡经济开发区管理委员会官网公示信息及公司现场实地走访情况，污水二厂正在建设中，预计将于2021年12月完成主体工程建设，于2022年6月竣工验收。同时，公司不断实验以优化工艺，包括阻垢剂、阻垢剂破除剂的筛选等，实验结论显示可在一定程度上有效改善水质变化的不利影响。考虑到项目原工艺的技术可行性已经过长时间验证，而针对短期水质变化优化实验结论的实际工程应用尚需一定时间详细验证，因此现阶段推进项目建设存在不确定性。故南堡项目实施进度需要与污水二厂投运进度协调。公司经过审慎评估，决定项目建设将于污水二厂主体工程完成后启动，预计启动时间为2021年12月，项目建设期延长至2022年6月。
（二）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合目前南堡项目的实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途均未发生变更的情况下，经过谨慎研究，对项目达到预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：
■
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次南堡项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成重大影响。本次对南堡项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟对募集资金投资项目“南堡污水零排放及资源化项目”延期的事项，是公司根据募投项目的具体实施进展情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对项目的实施造成重大影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次募投项目的建设期延长至2022年6月。
（二）监事会意见
监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次部分募集资金投资项目延期事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，本次部分募集资金投资项目延期符合公司的实际情况和长期发展规划，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对项目实施造成重大影响，符合募投项目未来发展的需要。保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
金科环境股份有限公司董事会
2021年6月11日
证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2021-017
金科环境股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
金科环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2021年6月3日以电子邮件方式送达各位监事。会议于6月9日以在公司会议室现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席贾凤莲女士主持，会议的召集召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
特此公告。
金科环境股份有限公司监事会
2021年6月11日
证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2021-018
金科环境股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、变更公司经营范围的相关情况
根据公司经营与发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“物联网、大数据、云计算的技术开发”及“信息系统集成服务；通讯设备销售；计算机、软件及辅助设备批发；地理遥感信息服务；软件销售；技术推广服务；基础软件服务，应用软件服务（不含医用软件）、软件开发”，增加内容最终以工商登记机关核准的内容为准。
变更后公司经营范围为：环境保护设施运营；环境保护技术、水处理及污水处理技术、苦咸水及海水淡化技术、水及水中价值物再生回用和资源化技术、环保节能技术、生态修复技术、物联网、大数据、云计算的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；通讯设备销售；计算机、软件及辅助设备批发；地理遥感信息服务；软件销售；技术推广服务；基础软件服务，应用软件服务（不含医用软件）、软件开发；机电设备安装；工程工艺设计；建设工程项目管理；计算机系统集成；工程控制与管理软件和相应网络的技术开发；转让自有技术；销售环境保护专用设备、填料、滤料、膜材料及膜组件、自行开发的产品；化工产品（不含危险化学品）、机械产品、电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；承包境外工程；市政公用工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级（建筑业企业资质证书有效期至2021年12月31日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
基于公司经营范围发生变更的事项，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容如下:
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后形成的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
金科环境股份有限公司董事会
2021年6月11日
