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    塞力斯医疗科技集团股份有限公司
    第三届董事会第三十六次会议决议公告
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2021-046

      债券代码:113601 债券简称:塞力转债

      塞力斯医疗科技集团股份有限公司

      第三届董事会第三十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 全体董事均亲自出席本次董事会;

      ● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票;

      ● 本次董事会全部议案已获通过。

      一、董事会会议召开情况

      塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月5日以邮件方式发送第三届董事会第三十六次会议通知,会议于2021年6月10日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议的主持人为董事长温伟,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

      本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过如下议案:

      (一)审议通过《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》

      公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《塞力斯医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2021-022)。

      本次调整仅为广发银行股份有限公司下属的具体授信银行及其担保方式的调整,不涉及其他事项的变更。则调整后的向银行申请综合授信情况如下:

      ■

      最终授信额度及贷款额度将以银行实际审批的为准。本次向合作银行申请的综合授信额度自股东大会审议通过后有效期三年。授信期限内,授信额度可循环使用。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、非融资性保函、信用证等业务。

      为便于公司向银行办理授信额度的申请事宜,董事会授权董事长在本议案经董事会和股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施,代表公司签署授权协议及授信额度使用事宜等。

      表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

      具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于调整向银行申请综合授信额度的说明公告》(公告编号:2021-048)。

      本议案尚需提交股东大会审议通过。

      (二)审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

      为满足控股子公司经营发展需要,公司拟以自有资金委托银行向公司合并报表范围内的控股子公司提供委托贷款。

      表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

      具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2021-049)。

      三、上网公告附件

      《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》

      特此公告。

      塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

      2021年6月11日

      备查文件

      1、《塞力斯医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

      证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2021-047

      债券代码:113601 债券简称:塞力转债

      塞力斯医疗科技集团股份有限公司

      第三届监事会第二十次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 全体监事均亲自出席本次监事会;

      ● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票;

      ● 本次监事会全部议案已获通过。

      一、监事会会议召开情况

      塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月5日以邮件形式发送第三届监事会第二十次会议通知,会议于2021年6月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席杜红阳主持,与会监事经认真审议,形成如下决议:

      (一)审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

      为满足控股子公司经营发展需要,公司拟以自有资金委托银行向公司合并报表范围内的控股子公司提供委托贷款。

      表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

      二、备查文件

      塞力斯医疗科技集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议

      特此公告。

      塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

      2021年6月11日

      证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2021-048

      债券代码:113601 债券简称:塞力转债

      塞力斯医疗科技集团股份有限公司

      关于调整向银行申请综合授信额度的

      说明公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,拟向下述银行申请综合授信额度:

      ■

      上述授信额度申请拟由公司控股股东赛海(上海)健康科技有限公司、实际控制人温伟先生及实际控制人配偶戴帆女士提供连带责任担保,最终授信额度及贷款额度将以银行实际审批的为准,为便于公司向银行办理授信额度的申请事宜,董事会授权董事长在本议案经董事会和股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施,代表公司签署授信协议及授信额度使用事宜等。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《塞力斯医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2021-022)。

      公司于2021年6月10日召开了第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》,公司将向广发银行股份有限公司武汉徐东支行申请不超过40,000万元授信额度的具体授信银行由广发银行股份有限公司武汉徐东支行调整为广发银行股份有限公司武汉分行,同时担保方式由公司控股股东赛海(上海)健康科技有限公司、实际控制人温伟先生及实际控制人配偶戴帆女士提供连带责任担保变更为由控股股东赛海(上海)健康科技有限公司、实际控制人温伟先生提供连带责任担保。

      本次调整仅为广发银行股份有限公司下属的具体授信银行及其担保方式的调整,不涉及其他事项的变更。

      调整后的向银行申请综合授信情况如下:

      ■

      最终授信额度及贷款额度将以银行实际审批的为准。本次向合作银行申请的综合授信额度自股东大会审议通过后有效期三年。授信期限内,授信额度可循环使用。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、非融资性保函、信用证等业务。

      为便于公司向银行办理授信额度的申请事宜,董事会授权董事长在本议案经董事会和股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施,代表公司签署授权协议及授信额度使用事宜等。

      上述事项尚需股东大会审议通过。

      特此公告!

      塞力斯医疗科技集团股份有限公司

      2021年6月11日

      证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2021-049

      债券代码:113601 债券简称:塞力转债

      塞力斯医疗科技集团股份有限公司

      关于向控股子公司提供委托贷款的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 委托贷款对象:塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“塞力医疗”)合并报表范围内的控股子公司;

      ● 委托贷款金额:不超过5,000.00万元;

      ● 委托贷款期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内,单次委托贷款期限自实际委托贷款发放日起不超过12个月;

      ● 委托贷款利率:年化利率6.5%。

      一、委托贷款概述

      为满足控股子公司经营发展需要,公司拟以自有资金委托银行向公司合并报表范围内的控股子公司提供委托贷款,委托贷款总额不超过5,000.00万元,委托贷款期限一年,委托贷款利率为6.5%,该委托贷款额度可分次向控股子公司发放,提款有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,单次委托贷款期限自实际委托贷款发放日起不超过12个月。董事会授权董事长确定具体的委托贷款对象及相关事宜。

      委托贷款对象为公司合并报表范围内的控股子公司,主要用于补充控股子公司的流动资金。本次委托贷款不构成关联交易,本事项无需提交公司股东大会审议。

      二、公司内部需履行的审批程序

      2021年6月10日,公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

      三、委托贷款对象的基本情况

      本次委托贷款对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,具体对象以及贷款金额根据控股子公司业务需要及借款申请确定。

      四、委托贷款合同的主要内容

      委托贷款合同尚未签署,董事会授权董事长确定具体的委托贷款对象及相关事宜。

      五、委托贷款的资金来源

      本次委托贷款资金属于公司自有资金,不会影响公司正常的经营运转和其他投资。公司利用闲置自有资金进行委托贷款,有助于满足控股子公司的营运资金需求,促进其业务的持续稳定发展,解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题,提高其经营效率和盈利能力,同时可以提高公司自有资金使用效率并获得一定收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

      六、委托贷款存在的风险及防范措施

      本次委托贷款对象均为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,公司对其具有完全控制力。本次委托贷款主要风险为流动性风险,即控股子公司自有资金不足,到期无法按约偿还贷款本息。针对该风险,主要采取以下防范措施:公司财务管理中心定期跟踪控股子公司的经营状况和现金流情况,确保风险早发现、早预防;其次在控股子公司经营活动现金流和其他筹资活动有结余后,逐步分次归还委托贷款。

      七、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

      截至本公告日(不含本次委托贷款),公司累计对外发放且存续的委托贷款0万元,不存在逾期情况。

      八、独立董事意见

      公司向公司合并报表范围内的控股子公司通过银行提供委托贷款,是为满足控股子公司日常生产经营流动资金需求,整体风险可控。同时,公司使用自有资金委托银行向控股子公司贷款可有效提升公司资金整体使用效率,有效降低财务费用。本次对纳入合并报表范围内的控股子公司通过银行提供委托贷款不涉及关联交易,不会对公司生产经营产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司向控股子公司提供委托贷款的事项。

      九、备查文件

      1、公司第三届董事会第三十六次会议决议;

      2、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

      特此公告!

      塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

      2021年6月11日