深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第四届董事会2021年第五次会议决议公告

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2021-057

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

第四届董事会2021年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第五次会议于2021年6月11日上午9：30在公司会议室召开，会议通知已于2021年6月7日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

（1）变更公司注册资本

公司于2021年2月9日召开第四届董事会2021年第一次会议及第四届监事会2021年第一次会议，审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。同意公司终止实施2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计983,408股进行回购注销，回购价格为9.98元/股，公司本次支付回购价款共计人民币9,814,411.84元，资金来源为公司自有资金。

本次回购注销完成后，公司本激励计划授予的限制性股票数量将减少983,408股，公司总股本将由385,198,321股减少为384,214,913股，公司注册资本也相应由385,198,321元减少为384,214,913元，公司将于本次回购注销完成后依法履行相应减资工商变更登记手续。

（2）增加经营范围

因公司始终坚持“智慧能源、服务世界”使命，多年来努力践行为客户进行更好的服务，各公司、各子公司及各事业部都成立了相应的解决方案事业部等专门为客户服务和解决问题的架构和人员，结合公司自身业务实际情况，拟在公司经营范围中增加：社会经济咨询服务、信息咨询服务、市场营销策划、市场调查、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作；智慧能源的咨询和服务等。

增加后的经营范围为：一般经营项目：研制、开发、销售、改进电源开关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，锌离子电池，动力电池系统、电池管理系统，风力发电机组，太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术咨询、方案设计；合同能源管理；风电场、新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与企业管理；施工总承包、专业承包；经营进出口业务。社会经济咨询服务、信息咨询服务、市场营销策划、市场调查、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作。智慧能源的咨询和服务等。

许可经营项目：开发、生产、销售、维修、租赁阀控式密封铅酸蓄电池及相关系统和零部件、锂离子电池及系统和零部件、燃料电池及系统和零部件、UPS（不间断电源）及零部件、储能电池及系统和零部件、风力发电机组及电动车、充电桩、盒及配套系统（不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目）；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等新能源电池的梯次利用、处置的技术研发、生产和销售；充电站投资建设、经营及维护；普通货运。经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。

根据上述注册资本及经营范围的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

会议决定2021年6月30日（星期三）下午14:30在公司大会议室召开2021年第三次临时股东大会。

审议议案：

1、《关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会2021年第五次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2021年6月15日

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2021-058

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于变更注册资本、增加经营范围并修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开第四届董事会2021年第五次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本

公司于2021年2月9日召开第四届董事会2021年第一次会议及第四届监事会2021年第一次会议，审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。同意公司终止实施2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计983,408股进行回购注销，回购价格为9.98元/股，公司本次支付回购价款共计人民币9,814,411.84元，资金来源为公司自有资金。

本次回购注销完成后，公司本激励计划授予的限制性股票数量将减少983,408股，公司总股本将由385,198,321股减少为384,214,913股，公司注册资本也相应由385,198,321元减少为384,214,913元，公司将于本次回购注销完成后依法履行相应减资工商变更登记手续。

二、增加经营范围

因公司始终坚持“智慧能源、服务世界”使命，多年来努力践行为客户进行更好的服务，各公司、各子公司及各事业部都成立了相应的解决方案事业部等专门为客户服务和解决问题的架构和人员，结合公司自身业务实际情况，拟在公司经营范围中增加：社会经济咨询服务、信息咨询服务、市场营销策划、市场调查、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作；智慧能源的咨询和服务。

增加后的经营范围为：一般经营项目：研制、开发、销售、改进电源开关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，锌离子电池，动力电池系统、电池管理系统，风力发电机组，太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术咨询、方案设计；合同能源管理；风电场、新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与企业管理；施工总承包、专业承包；经营进出口业务。社会经济咨询服务、信息咨询服务、市场营销策划、市场调查、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作。智慧能源的咨询和服务等。

许可经营项目：开发、生产、销售、维修、租赁阀控式密封铅酸蓄电池及相关系统和零部件、锂离子电池及系统和零部件、燃料电池及系统和零部件、UPS（不间断电源）及零部件、储能电池及系统和零部件、风力发电机组及电动车、充电桩、盒及配套系统（不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目）；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等新能源电池的梯次利用、处置的技术研发、生产和销售；充电站投资建设、经营及维护；普通货运。经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本及经营范围的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。《公司章程》修订对照表如下:

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2021年6月15日

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2021-059

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第四届董事会2021年第五次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年6月30日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：2021年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月30日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月30日9:15至2021年6月30日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年6月25日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份大会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已于公司2021年6月11日召开的第四届董事会2021年第五次会议审议通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年6月29日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份证券部，邮编：518120，信函请注明“信函2021年第三次临时股东大会”字样。

2、登记时间：2021年6月29日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；

3、登记地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份证券部；

4、会议联系方式：

联系人：林伟健

联系电话：0755-66851118-8245

联系传真：0755-66850678-8245

联系邮箱：linwj@vision-batt.com

联系地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份证券部

邮政编码：518120

5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1）

六、备查文件

1、《公司第四届董事会2021年第五次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知！

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

董事会

2021年6月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“362733”，投票简称为“雄韬投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年6月30日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月30日9:15至2021年6月30日15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书“或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托________先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市雄韬电源科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:

■

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。