中国民生银行股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复的公告

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2021-032

中国民生银行股份有限公司

关于公开发行A股可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）公开发行A股可转换公司债券的监管审批工作正在进行中。本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年4月30日出具的 《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书一一关于中国民生银行股份有限公司发行可转债申请文件的反馈意见》（202273号）（以下简称“ 《二次反馈意见》 ”）。本公司及相关中介机构对《二次反馈意见》所提出的问题进行了认真核查和落实，并按《二次反馈意见》要求对有关问题进行了论证分析和补充说明，现根据相关要求对二次反馈意见回复予以公开披露，具体内容详见本公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复》。本公司将于上述二次反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送二次反馈意见回复材料。

本次公开发行A股可转换公司债券尚须获得中国证监会的核准。本公司将根据中国证监会审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2021年6月14日