亿嘉和科技股份有限公司
关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-044
亿嘉和科技股份有限公司
关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司静安支行
● 本次委托理财金额：6,000.00万元
● 委托理财产品名称：利多多公司稳利21JG7322期（三层看涨）人民币对公结构性存款
● 委托理财期限：3个月整
● 履行的审议程序：第二届董事会第十九次会议审议通过
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司首次公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证首次公开发行股票募集资金安全的前提下，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“亿嘉和”）使用部分闲置首次公开发行股票募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行购买了理财产品。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置首次公开发行股票募集资金
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]827号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,543,900股，每股发行价格为34.46元，募集资金总额为604,562,794.00元，扣除发行费用103,905,834.83元（不含税）后，募集资金净额为500,656,959.17元。上述募集资金于2018年6月6日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月6日出具《验资报告》（中天运[2018]验字第90037号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
截至2020年12月31日，首次公开发行股票募集资金使用情况：
单位：万元
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（三）委托理财产品的基本情况
■
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的产品。投资产品不得用于质押。
2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司于2021年6月10日向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行购买了理财产品，产品主要条款如下：
1、产品名称：利多多公司稳利21JG7322（三层看涨）人民币对公结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购确认日（产品收益起算日）：2021年6月10日
4、产品期限：3个月整
5、产品到期日：2021年9月10日
6、投资兑付日：2021年9月10日
7、产品挂钩标的：彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
8、产品观察日：2021年9月7日
9、产品预期收益率（年）：本产品保底利率1.40%，浮动利率为0%或1.90%或2.10%。
期初价格：2021年6月11日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。
观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。
如观察价格小于“期初价格×93.40%”，浮动利率为0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×93.40%”且小于“期初价格×104.00%”，浮动利率为1.90%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×104.00%”浮动利率为2.10%（年化）。
10、产品收益计算方式：
预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益
其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾
11、提前终止权
客户不可提前终止（赎回）结构性存款产品。遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行以及实际投资情况等原因，浦发银行有权提前终止结构性存款产品。
12、违约责任
任何一方违约，应承担违约责任，赔偿守约方因此造成的实际经济损失。
（二）委托理财的资金投向
本次购买的理财产品为结构性存款产品，按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。
（三）公司本次使用闲置首次公开发行股票募集资金购买的理财产品为保本型产品，安全性高，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
（一）上海浦东发展银行股份有限公司为上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况。
（二）上海浦东发展银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：元
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（二）截至2021年3月31日，公司货币资金为22,152.43万元，本次委托理财支付金额为6,000万元，占最近一期期末货币资金的27.09%。公司本次对闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（三）现金管理会计处理方式
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品，但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2021年1月19日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过24,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司于2021年1月20日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用首次公开发行股票募集资金委托理财的情况
单位：万元
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注：上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的单日最高余额；“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置首次公开发行股票募集资金委托理财累计收益。
截至本公告日，公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理未到期余额为人民币17,500.00万元。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2021年6月12日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-045
亿嘉和科技股份有限公司第二届
董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年6月11日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议通知于2021年6月6日以邮件、电话方式向全体董事、监事发出。
（三）本次会议应参加表决董事8名，实际出席董事8名。公司副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺的议案》
经审议，董事会认为：变更与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺，符合公司与浩德科技股份有限公司经营业务实际变化情况，有利于保护双方投资者利益，规范公司运作，不会对公司的生产经营产生不利影响。因此同意变更双方避免同业竞争承诺。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于变更公司与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2021-047）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。董事长朱付云作为关联方回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-048)。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2021年6月12日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-046
亿嘉和科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2021年6月11日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席赵伟主持。
（二）本次会议通知于2021年6月6日以邮件方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中赵伟以通讯方式参会并表决。公司副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺的议案》
经审议，监事会认为：
公司变更与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺事项符合公司与浩德科技经营业务实际变化情况，以及中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关要求，有利于更好规范双方避免同业竞争的行为，维护双方投资者利益，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议和表决程序符合法律法规和相关制度规定。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于变更公司与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2021-047）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会
2021年6月12日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-047
亿嘉和科技股份有限公司
关于变更公司与浩德科技股份有限
公司避免同业竞争承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年6月11日，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿嘉和”）召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺的议案》，关联董事朱付云女士回避表决，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、原承诺函的背景、内容及履行情况
浩德科技股份有限公司（以下简称“浩德科技”）的实际控制人朱林先生，与公司控股股东、实际控制人朱付云女士系兄妹关系，浩德科技为公司的关联方。
自2013年初至2016年10月期间，公司与浩德科技实际经营业务无直接同业竞争关系，但出于谨慎性原则考虑，为避免亿嘉和及其控制的公司（包括未来成立的一方控制的公司，下同）与朱林先生控制企业（含浩德科技及其控制的公司，以下统称“浩德科技及其实际控制人控制的其他企业”）间，以及浩德科技及其控制的公司与朱付云女士控制企业（含亿嘉和及其控制的公司，以下统称“亿嘉和及其实际控制人控制的其他企业”）间在未来经营过程中产生新的或潜在的同业竞争情况，公司、浩德科技及各自实际控制人于2016年10月24日签订了《避免同业竞争承诺函》（以下统称为“原承诺函”），承诺内容如下：
“1、维保、运维服务方面，虽然亿嘉和及浩德科技从事不同性质的运维业务，但由于“运维”概念较广，运维范畴内的业务类型众多，为清晰界定各自的业务范围，彻底杜绝未来业务发展中产生同业竞争的可能性，在二者均从事带有运维性质的业务时，浩德科技承诺所开展的各类型运维业务均与主业相关，即只从事与数据中心IT基础设施与整体运行环境相关的运维服务，以及轨道交通领域的运维服务，不涉及其他领域的运维业务；亿嘉和承诺所开展的带有运维性质的服务，将不会涉及数据中心IT基础设施与整体运行环境相关的运维服务，以及轨道交通领域的运维服务。
2、除上述关于维保、运维服务的约定外，自本承诺函签署之日起，双方（相对于亿嘉和而言，对方指浩德科技及其实际控制人控制的其他企业，二者互为对方；相对于浩德科技而言，对方指亿嘉和及其实际控制人控制的其他企业，二者互为对方）在其他业务领域，亦均不在中国境内外从事或参与任何与对方主营业务构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与对方主营业务相竞争业务的任何经济实体、机构、经济组织的权益，包括但不限于：（1）亿嘉和及其实际控制人控制的其他企业不从事或参与任何与建筑智能化（除机器人产品安装及配套工程以外）、数据中心IT基础设施建设、轨道交通控制系统相关的业务及活动，将不直接或间接拥有与浩德科技及浩德科技控制的公司相竞争业务的任何经济实体、机构、经济组织的权益；（2）浩德科技及其实际控制人控制的其他企业不从事或参与任何机器人（即自动执行工作的机器装置和系统）及无人机产品的研发、生产与销售，将不直接或间接拥有与亿嘉和及亿嘉和控制的公司相竞争业务的任何经济实体、机构、经济组织的权益。
3、自本承诺函签署之日起，若其中一方进一步拓展其产品和业务范围，与对方现有产品或业务发生竞争的，需按照如下等方式退出竞争：A、停止生产构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到对方体内经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方，对方在同等商业条件下有优先收购权；等等。
自本承诺函签署之日起，若双方拓展各自新的产品和业务范围而相互产生竞争关系，需及时协商并签署补充承诺函，及时规避由此带来的潜在同业竞争风险。
4、若其中一方违反上述承诺，将承担全部法律责任，并对由此给对方造成的一切损失作出全面、及时和足额的赔偿。
5、本承诺为不可撤销的承诺，自签署之日起生效。”
截至公司第二届董事会第二十二次会议召开之日，亿嘉和及浩德科技均严格履行了上述承诺，不存在任何违反相关承诺的情况。
二、拟变更原承诺的原因
原承诺函签署时，公司主要为电力系统提供智能化服务及产品，主营业务包括智能巡检机器人及巡检无人机等产品的研发、生产及销售、电力电缆基础数据采集及智能处理服务、无人机输电线巡检服务，以及其他电力设备的智能维保、运维服务等；浩德科技主营业务为聚焦大数据产业，从事数据中心基础设施建设、轨道交通控制系统建设以及相关业务的维保、运维服务。
经过多年发展，公司、浩德科技目前的产品和业务均较2016年时有新的拓展以及一定程度的变化，公司目前主要从事电力、消防、轨道交通等行业特种机器人产品的研发、生产及销售相关业务，浩德科技目前主营业务系为客户提供大数据中心的咨询设计、规划建设、智慧运营、智能运检等服务以及智慧城市解决方案等。
为充分适应双方经营业务的变化情况，更有效地规范双方避免同业竞争行为，更好地保护双方投资者利益，规范双方公司运作，双方拟变更原承诺函内容。
三、变更后的承诺内容
变更后承诺函内容如下：
“1、自本承诺函签署之日起，双方（相对于亿嘉和而言，对方指浩德科技及其实际控制人控制的其他企业，二者互为对方；相对于浩德科技而言，对方指亿嘉和及其实际控制人控制的其他企业，二者互为对方）均不在中国境内外从事或参与任何与对方主营业务构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与对方主营业务相竞争业务的任何经济实体、机构、经济组织的权益，包括但不限于：（1）亿嘉和及其实际控制人控制的其他企业不从事或参与任何与建筑智能化（除机器人产品安装及配套工程以外）、数据中心建设领域相关的业务及活动，及与该等业务相关的运维服务所需的机器人（即自动执行工作的机器装置和系统，下同）及无人机产品的研发、生产与销售，将不直接或间接拥有与浩德科技及浩德科技控制的公司相竞争业务的任何经济实体、机构、经济组织的权益；（2）浩德科技及其实际控制人控制的其他企业不从事或参与电力、消防、轨道交通、医疗等行业特种机器人、无人机产品的研发、生产及销售（建筑智能化及数据中心基础设施相关运维服务所需的除外），将不直接或间接拥有与亿嘉和及亿嘉和控制的公司相竞争业务的任何经济实体、机构、经济组织的权益。
2、自本承诺函签署之日起，若双方拓展各自新的产品和业务范围而相互产生竞争关系，需及时协商并签署补充承诺函，及时规避由此带来的潜在同业竞争风险。
3、若其中一方违反上述承诺，将承担全部法律责任，并对由此给对方造成的一切损失作出全面、及时和足额的赔偿。
4、本承诺为不可撤销的承诺，自签署之日起生效。
5、双方于2016年10月24日签署的《避免同业竞争承诺函》被本承诺函替代，不一致之处以本承诺函为准。”
四、本次变更避免同业竞争承诺事项的相关意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司与浩德科技股份有限公司目前的产品业务较2016年签署原避免同业竞争承诺时有所变化，现变更双方避免同业竞争承诺符合双方实际变化情况和中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，有利于更好地保护双方投资者利益，规范公司运作，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司利益或其他股东利益的情形。本次会议所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议本议案时回避了表决。因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司变更与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺事项符合公司与浩德科技经营业务实际变化情况，以及中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关要求，有利于更好规范双方避免同业竞争的行为，维护双方投资者利益，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议和表决程序符合法律法规和相关制度规定。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2021年6月12日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-048
亿嘉和科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月28日 14点30分
召开地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月28日
至2021年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2021年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：朱付云女士、张静女士、南京瑞蓓投资管理中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年6月24日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地址：江苏省南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和
3、登记手续：
（1）法人股东持法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡、授权委托书（加盖法人公章）、出席人员身份证原件及复印件，办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡，办理登记手续；
（3）受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及复印件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）或身份证复印件、委托人股东账户卡，办理登记手续；
（4）异地股东可以通过信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系方式：
联系人：王少劼
联系电话：025-58520952
联系邮箱：info@yijiahe.com
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2021年6月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿嘉和科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月28日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
