浙江华策影视股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2021-037

浙江华策影视股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2021年6月4日以通讯方式发出，于2021年6月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规，结合公司拟修订的《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，结合本次向特定对象发行股票新增注册资本实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

《章程修订对照表》、修订后的《公司章程》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订独立董事工作细则的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订募集资金专项存储及管理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订对外担保制度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订关联交易制度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订董事会秘书工作细则的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订委托理财管理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司根据向特定对象发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。本次调整及变更是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

为保障公司向特定对象发行股票的募投项目顺利推进，在募集资金到账前，公司已根据实际经营情况以自筹资金预先投入募投项目。董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币70,573.57万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》。

为适应影视行业发展和数字技术变革、集聚文化影视和教育领域资源，满足公司长期发展需要，拟与上海松江创业投资管理有限公司共同设立长三角G60科创走廊影视产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准）。该基金总规模为50,000万元。公司全资子公司浙江华策投资有限公司出资500万元并担任执行事务合伙人，公司以自有资金出资39,500万元，为有限合伙人。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。

十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品的投资品种的议案》。

公司为进一步提高闲置自有资金的使用效率及投资收益，拟增加闲置自有资金购买理财产品的投资品种，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2021年6月28日召开2021年第二次临时股东大会审议董事会提交的相关议案，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2021年6月11日

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2021-038

浙江华策影视股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2021年6月4日以通讯方式发出，于2021年6月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事李伟锋先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会提名，同意选举李伟锋先生为第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

李伟锋先生简历详见公司于2021年4月26日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合公司《募集资金专项存储及管理制度》。因此，同意公司本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目事项。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目建设的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》。

公司本次与上海松江创业投资管理有限公司共同设立产业投资基金是基于公司战略产业布局，符合公司及全体股东利益，公司审议本次对外投资事项的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意本次以自有资金对外投资设立产业投资基金的事项。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品的投资品种的议案》。

在保障正常经营资金需求的情况下，公司增加闲置自有资金购买理财产品的投资品种，有利于公司进一步提高资金使用效率及投资收益，不会对公司的经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司本次新增闲置自有资金购买理财产品的投资品种。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2021年6月11日

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2021-039

浙江华策影视股份有限公司

关于调整募集资金金额及变更

部分募集资金投资项目的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华策影视”）于2021年 6月11日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。现将具体情况公告如下：

一、向特定对象发行股票募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华策影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2746号）核准，公司本次向特定对象发行股票145,400,000股，募集资金总额为727,000,000.00元，减除发行费用（不含税）人民币15,909,326.56元后，募集资金净额为711,090,673.44元。上述资金已于2021年4月16日到账，已存放于募集资金专项账户内。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验〔2021〕158号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

根据《华策影视向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

二、调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的情况

1、调整及变更的原因

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集金额，公司拟调整投入“影视剧制作项目” 的募集资金金额由 173,398.96万元调整为71,109.07万元。

为优先保障“影视剧制作项目”，加快公司主业发展，公司决定“超高清制作及媒资管理平台建设项目”的建设不再使用募集资金，后续将通过银行贷款或其他自筹资金解决，并不再使用募集资金补充流动资金。

2、调整及变更后的募集资金使用情况

结合公司实际情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目后，具 体情况如下：

单位：万元

■

三、对公司的影响

本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目，是根据募投项目实施 和募集资金等实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响 公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效 率，符合公司的实际经营情况和未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全 体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用 效益。

四、履行的审议程序和相关意见

公司于2021年6月11日分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事认为：公司根据募集资金实际情况及募投项目实施计划，经过审慎研究后进行合理调整，不存在变相改变募集资金用途，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次调整决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。

根据募集资金使用的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

五、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：华策影视本次调整募集资金金额及部分变更募集资金投资项目系根据上市公司募集资金实际情况及各募投项目实施计划，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情况；该事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需经上市公司股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号一保荐业务》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件规定。

综上，保荐机构对华策影视调整募集资金金额及部分变更募集资金投资项目事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、《华泰联合证券有限责任公司关于浙江华策影视股份有限公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2021年6月11日

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2021-040

浙江华策影视股份有限公司

关于使用募集资金置换部分已

预先投入募投项目自筹资金的

公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华策影视”）于2021年 6月11日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币70,573.57万元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华策影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2746号）核准，公司本次向特定对象发行股票145,400,000股，发行价为每股人民币5.00元，募集资金总额为727,000,000.00元，减除发行费用（不含税）人民币15,909,326.56元后，募集资金净额为711,090,673.44元。上述资金已于2021年4月16日到账，并存放于募集资金专项账户内。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验〔2021〕158号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江华策影视股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]第7873号）审验，截至2021年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为70,573.57万元，现公司决定以募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下:

单位：人民币万元

■

二、募集资金置换先期投入的实施情况

公司已在《华策影视向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金等先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

三、募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审批程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币70,573.57万元

2、监事会意见

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目建设的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换。

3、独立董事意见

公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换。

4、会计师事务所鉴证结论

华策公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了华策公司以自筹预先投入募投项目的实际情况。

5、保荐机构的核查意见

经核查，华泰联合证券认为：华策影视本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经天健会计师进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本保荐机构对华策影视实施该事项无异议。

四、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、《关于浙江华策影视股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

5、《华泰联合证券有限责任公司关于浙江华策影视股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2021年6月11日

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2021-041

浙江华策影视股份有限公司

关于参与投资设立产业投资

基金的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为适应影视行业发展和数字技术变革、集聚文化影视和教育领域资源，满足公司长期发展需要，浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”、“华策影视”）拟与公司全资子公司浙江华策投资有限公司（以下简称“华策投资”）、上海松江创业投资管理有限公司（以下简称“松江创投”）共同出资设立长三角G60科创走廊影视产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称 “合伙企业”）。合伙企业总规模为50,000万元。其中，公司以自有资金合计出资39,500万元，为有限合伙人；华策投资以自有资金出资500万元，为执行事务合伙人。

公司于2021年6月11日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》，独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、专业投资机构基本情况

1、公司名称：浙江华策投资有限公司

统一社会信用代码：91330000MA27U0422M

住所：浙江省杭州市上城区白云路22号231室

法定代表人：张思拓

成立日期：2016年4月19日

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：股权投资，投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要投资领域：文化影视产业、教育产业。

股东及出资比例：由华策影视100%出资。

控股股东：华策影视

实际控制人：傅梅城、赵依芳

基金管理人登记备案情况：华策投资已在中国证券投资基金业协会办理私募 基金管理人登记，登记编号为P1064227。

关联关系或其他利益关系说明：华策投资为本公司全资子公司。

2、公司名称：上海松江创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310117MA1J26WU29

住所：上海市松江区荣乐东路2279号二幢

法定代表人：徐寅骞

成立日期：2017年6月1日

注册资本：80,000万元人民币

经营范围：投资管理、投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，实业投资，创业投资，企业管理，商务咨询，会务服务，财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要投资领域：松江创投作为松江国投集团下属全资子公司将紧紧围绕区委、区政府中心工作，聚焦金融与产业的融合发展，服务区产业发展大局。松江创投将通过股权投资等加大资本运作和资源配置力度，坚持财务投资与战略投资双管齐下，聚焦人工智能、集成电路、生物医药、高端装备、新能源、新材料新能源汽车七大战略性新兴产业；同时松江作为上海影视文娱产业的科技影都，影视文化产业亦是松江的“文化品牌”，松江创投将不断加大力度对长三角G60科创走廊产业集群项目的投资，推进松江区重点项目建设。

股东及出资比例：由上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司100%出资。

控股股东：上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

实际控制人：上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

基金管理人登记备案情况：松江创投作为松江区政府产业投资平台，未备案。

关联关系或其他利益关系说明：松江创投与公司不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股票。

三、合伙企业的基本情况及合伙协议主要内容

（一）基金名称：长三角G60科创走廊影视产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准）

（二）组织形式：有限合伙企业

（三）基金规模：50,000万元人民币

（四）主要经营场所：上海市松江区（具体以企业注册登记机关最终核准登记的住所为准）

（五）执行事务合伙人：华策投资

（六）合伙企业目的：根据合伙协议约定从事投资业务（但不得投资于二级 市场），为合伙人获取长期投资回报。

（七）出资方式：货币出资

各合伙人认缴出资情况如下表：

■

（八）出资进度：各有限合伙人应在合伙企业成立日后20个工作日内完成首期募集资金50%的认缴出资额的缴付，自合伙企业成立之日起半年内完成首期募集资金剩余50%的认缴出资额的缴付。

（九）投资期限：合伙企业之存续期限为自本合伙企业成立之日起5年，其中：投资期4年，投资退出期1年；投资期自本合伙企业成立之日起第20个工作日起计算。5年存续期届满后，合伙企业若因考虑部分投资项目退出价值最大化仍有未退出项目，经合伙人大会一致通过，可将合伙企业的经营期延长1年，最多延长两次，在延长的经营期内再退出所有投资项目。

（十）管理费用：在合伙企业成立之日起的合伙企业投资期内，合伙企业按全体合伙人认缴出资额的2％/年向管理人支付管理费；退出期按合伙企业尚未退出的投资项目的投资成本的2％/年向管理人支付管理费；延长期按合伙企业尚未退出的投资项目的投资成本的1％/年向管理人支付管理费。管理费按年支付。

（十一）违约责任：若任何有限合伙人因未能按本协议约定缴付出资而被认定为违约有限合伙人，则执行事务合伙人可要求违约有限合伙人按如下一项或者多项承担违约责任：

（1）违约有限合伙人应自付款日之次日起直至实际支付之日计算，就逾期缴付的金额按照每日千分之三的比例向其他守约有限合伙人支付逾期出资违约金，其他守约有限合伙人之间按照届时实缴出资比例分配上述出资违约金。

（2）违约有限合伙人除需支付违约金外，就因其违约行为给守约有限合伙人造成的全部损失承担赔偿责任，该等损失包括但不限于：1）合伙企业因未能按期履行投资义务和支付费用等原因而对第三方承担赔偿责任所受到的损失；2）合伙企业向违约有限合伙人追索违约金、赔偿金、滞纳金等所发生的仲裁等司法程序费用及合理的律师费等费用。

（3）在按期缴付出资前对本协议项下所有由有限合伙人同意的事项均失去表决权并不应被计入表决基数，但违约有限合伙人仍应按其最初的认缴出资额分担合伙企业费用。

（4）执行事务合伙人有权将违约有限合伙人应缴未缴的认缴出资额（“欠缴出资额”）在不存在违反本协议约定之违约记录的守约合伙人（“守约合伙人”）之间按其当时的实缴出资额比例分配，或接纳新的有限合伙人履行违约有限合伙人的后续出资承诺，或相应缩减合伙企业的总认缴出资额。

（5）自违约有限合伙人未按约定的付款日缴付当次出资之日起，该违约有限合伙人无权要求合伙企业返还其已缴纳的出资，且若合伙企业有现金分配，在违约有限合伙人全额缴付当次出资和应付违约金及赔偿金（如有）之前，执行事务合伙人有权扣留全部应返还出资本金和应分配给该违约有限合伙人的可获得的分配收益，所扣留的款项用于支付违约有限合伙人应分担的合伙企业费用及违约金、赔偿金以及其他因其违约行为引起且经执行事务合伙人判定合理的费用。

（6）自违约有限合伙人未按约定的付款日缴付当次出资之日起至合伙企业清算之前，经其他合伙人一致同意，可以决议将该违约有限合伙人退伙，违约有限合伙人于收到关于强制其退伙的通知之日退出合伙企业，合伙企业应向违约有限合伙人返还按照如下方法计算的财产份额并在有可分配现金的情况下支付给该违约有限合伙人：返还财产份额等于违约有限合伙人尚未收回的实缴出资额中扣除按照本协议约定已用于分摊合伙企业费用、支付违约金或赔偿金后的部分；为本条之目的，若违约有限合伙人拒不受领前述财产份额的返还，执行事务合伙人有权将其提存，提存的所有费用均从前述可返还的财产份额中列支。

（十二）投资目标：合伙企业将重点投资于影视文化及教育领域，对同一投资组合公司或特定单一投资对象的累计投资金额不得高于合伙企业总认缴出资额的20%。在合伙企业存续期内，投资于上海市松江区企业的规模不低于基金实缴规模的60%。

（十三）投资决策：合伙企业设投资决策委员会，由3位委员组成，均由华策委派，投资决策委员会不设一票否决权，2票及以上通过的决策为有效决策。松江创投向投资决策委员会派出1名观察员。观察员有权列席投资决策委员会，但不参与合伙企业的日常经营和管理，对投资委员会决策事项拥有监督权，无表决权。

（十四）投资限制：合伙企业不得投资于房地产，不得从事证券二级市场证券交易（项目退出除外），不得进行使合伙企业承担无限责任的投资，不得投资于《产业结构调整指导目录》中的限制类及淘汰类行业；不得从事以下活动：吸收或变相吸收存款、股票、贷款、拆借；房地产、期货及金融衍生品交易（清算或收益分配获得的股票和资产等获得的金融衍生品交易除外）；抵押和担保业务；赞助和捐赠；创业投资企业管理部门和有关法规禁止从事的其它业务；不得为全体合伙人及第三方提供担保。

（十五）利润分配：除本协议另有约定外，本合伙企业的利润首先按照实缴出资比例向有限合伙人返还出资，直至全额返还有限合伙人的实缴出资额；其次按照实缴出资比例向普通合伙人返还出资，直至全额返还普通合伙人的实缴出资额；完成上述分配后的剩余资金为超额收益，超额收益的20%支付给基金管理人，剩余80%按实缴出资比例支付给全体合伙人。

（十六）协议生效和终止：自各方加盖公章之日起生效，且具有法律约束效力。本协议修订时，根据本协议约定的修订版签署方式签署后生效，生效后完全替代原协议。

四、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未参与合伙企业份额认购，亦未在合伙企业中任职。

2、本次合作设立投资基金不涉及经营具体业务，主要以股权投资为主，拟 投资目标尚未明确，现阶段不会导致同业竞争或关联交易。

3、本次与专业投资机构共同投资前十二个月内，公司不存在超募资金，也 不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

五、本次投资的目的、风险和影响

1、目的和影响

文化影视行业的健康发展依赖于创意人才、数字技术的不断升级。数字技术的变革和应用，创意人才的职业化，是文化影视行业长期发展趋势。公司作为国内文化影视行业的龙头企业，电视剧年产量、播出量稳居行业第一，电影、动画、音乐等业务稳步推进，有丰富的行业资源和实践机会。松江科技影都是G60科创走廊的重要组成部分。松江创投作为松江区国资委下属企业，在建设松江科技影都过程中可以为公司带来丰富的项目、政策资源和机会。通过和松江创投合作设立产业基金，投资布局影视和教育领域的优质项目，既是适应未来行业变革、强化公司自身主业发展的需要，也有利于推动影视行业科技化和影视人才队伍职业化，进一步巩固和提升公司品牌力和影响力。

本次交易的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

2、风险

本基金具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回报期，存在未能寻求合适投资标的风险，或因决策瑕疵，导致投资标的不能实现预期效益的风险；基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败和亏损的风险，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险，对公司财务状况造成负面影响。

六、独立董事意见

经审慎核查，我们认为公司本次使用自有资金投资设立产业投资基金是基于公司长期战略发展的需求，推动公司产业战略布局、促进公司整体战略目标的实现，适应行业变革方向，符合公司及全体股东利益。本次对外投资决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。因此我们一致同意公司本次交易事项。

七、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2021年6月11日

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2021-042

浙江华策影视股份有限公司

关于增加闲置自有资金购买理财产品的投资品种的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司利用不超20亿（含）闲置自有资金购买金融机构理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止，有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过股东大会授权的总额度，但发生额累计不得超过100亿元（含）。

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，公司于2021年6月11日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品的投资品种的议案》，公司拟增加购买安全性高、流动性好的“信托产品”，授权有效期、投资总额等其余内容不变。新增投资品种后，公司的投资品种为 “（1）保本，低中风险，打新基金等流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于保本型、低中风险型、打新基金等理财产品，如收益凭证、结构性存款、打新基金等；（2）国债逆回购；（3）货币型基金；（4）国开债；（5）安全性高、流动性好的信托产品；（6）不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。”

新增后，公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关情况具体如下：

一、 投资概述

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司利用暂时闲置自有资金购买理财。

2、投资额度：任意时点合计不超过人民币20亿元，但发生额累计不得超过100亿元（含）。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：（1）保本，低中风险，打新基金等流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于保本型、低中风险型、打新基金等理财产品，如收益凭证、结构性存款、打新基金等；（2）国债逆回购；（3）货币型基金；（4）国开债；（5）安全性高、流动性好的信托产品；（6）不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。

4、有效期及投资期限：有效期自本次股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源：闲置自有资金。

6、已履行的审批程序：本事项已经第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管理财产品都经过严格的评估，且属于中低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）资金存放与使用风险。

（4）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型，低中风险型，打新基金等理财投资品种，量力而行。在选择投资时机和投资品种时，财务管理中心负责审核金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、法律、证券专业人士，提出投资参考意见，报公司管理层审批。

（3）公司内审部对购买理财产品业务进行监督，审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

（4）公司制定相应的理财产品投资审批制度，切实防范和控制投资风险，同时，依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（6）公司董事会办公室负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下增加购买理财产品的投资品种，有利于提高公司投资收益及资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展，充分保障全体股东利益。

四、独立董事意见

我们认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，增加购买理财产品的投资品种有利于进一步提高公司资金使用效率，提高公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次增加购买理财产品的投资品种。

五、监事会意见

经审核，公司监事会认为：在保障正常经营资金需求的情况下，公司增加闲置自有资金购买理财产品的投资品种，有利于公司进一步提高资金使用效率及投资收益，不会对公司的经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司本次新增闲置自有资金购买理财产品的投资品种。

六、保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：华策影视本次增加自有闲置资金投资安全性高、流动性好的理财产品事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需上市公司股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；在保证上市公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，增加购买理财产品的投资品种有利于进一步提高上市公司资金使用效率，提高上市公司投资收益，不会对上市公司经营活动造成不利影响，符合上市公司利益，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本保荐机构对华策影视增加闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品的投资品种事项无异议。

七、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

4、《华泰联合证券有限责任公司关于浙江华策影视股份有限公司增加闲置自有资金购买理财产品的投资品种的核查意见》

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2021年6月11日

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2021-043

浙江华策影视股份有限公司

关于召开2021年第二次临时

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年6月28日（星期一）召开2021年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长傅梅城先生

4、会议召开的合法、合规性：公司已于2021年6月11日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2021年第二次股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

5、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2021年6月28日（星期一）15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年6月28日9:15-15:00。

6、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2021年6月23日

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

9、现场会议召开地点：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座公司会议室。

10、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》。

3、审议《关于修订独立董事工作细则的议案》。

4、审议《关于修订募集资金专项存储及管理制度的议案》。

5、审议《关于修订对外投资管理制度的议案》。

6、审议《关于修订对外担保制度的议案》。

7、审议《关于修订关联交易制度的议案》。

8、审议《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》。

9、审议《关于增加闲置自有资金购买理财产品的投资品种的议案）》。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，具体详见公司于2021年6月12日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、现场会议的登记时间：2021年6月24日，工作日9:30-11:30，13:30-17:00。

5、登记地点：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座浙江华策影视股份有限公司董秘办。信函上请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：张思拓、徐倩迪

电话：0571-87553075

传真：0571-81061286

地址：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座浙江华策影视股份有限公司。

邮编：310012

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2021年6月11日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350133

2、投票简称：华策投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

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（2）填报表决意见或选举票数

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

■

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年6月28日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2021年6月28日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江华策影视股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

本人兹授权___________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江华策影视股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

■

说明：委托人对受托人的指示，以 “同意”、“反对”、“弃权”方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：_________ （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：__________________________

委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__________________________

受托人身份证号：__________________________

年 月 日

附件三：

浙江华策影视股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

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