华东建筑集团股份有限公司
关于韵筑公司拟协议转让新江湾城公司4%股权暨
关联交易的补充公告

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2021-059

华东建筑集团股份有限公司

关于韵筑公司拟协议转让新江湾城公司4%股权暨

关联交易的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年6月11日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华建集团”）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露了《关于韵筑公司拟协议转让新江湾城公司4%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-057）。根据上交所要求，现对相关事项补充如下：

一、交易价格的合理性

本次交易标的为韵筑公司持有的上海新江湾城投资发展有限公司（以下简称“新江湾城公司”）4%股权。该股权系2017年韵筑公司通过上海联合产权交易所协议受让上海易居生源股权投资中心、上海易居生泉股权投资中心合计持有的新江湾城公司4%股权，实际成交价合计1.3476亿元。根据华建集团2020年年报，截止2020年12月31日，韵筑公司所持有的新江湾城公司4%股权公允价值为12,522.49万元。

本次关联交易的作价依据为以基准日2020年12月31日新江湾城公司经国资备案的股东全部权益评估价值，股东全部权益账面价值1,608,121,512.56元，评估价值为3,135,148,074.29元，增值率为94.96%。按韵筑公司4%股权对应的股东全部权益的评估价值为人民币125,405,922.97元。暂定的结算价款为12,140.59万元（已扣除韵筑公司收到的期后现金分红400万元），该定价过程公正、合理，成交价格公允。

韵筑公司自受让该股权后取得了一定的投资收益，截至2020年12月31日，累计收到现金分红5,332.80万元。

二、后续交割安排等事项

经交易双方初步协商约定，计划于2021年6月底前签署产权交易合同，通过上海联合产权交易所，以非公开协议方式进行交易。根据拟签署的产权交易合同约定，本次交易的股权受让方上海现代建筑设计（集团）有限公司应在本合同生效次日起5个工作日内，将产权结算价款121,405,922.97元以现金方式一次性支付至韵筑公司，完成价款场外结算。

自韵筑公司受让新江湾城公司4%股权至本公告披露日，华建集团不存在对新江湾城公司的应收帐款，该项交易不会形成关联方的资金占用。公司将根据本次交易的进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2021年6月16日