深圳市卓翼科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2021-080

深圳市卓翼科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2021年6月17日下午15：30开始

网络投票时间：2021年6月17日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月17日 上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈新民先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计50人，代表股份数99,103,414股，占公司有表决权股份总数的17.4799%。

2、现场出席会议情况

通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数93,738,025股，占公司有表决权股份总数的16.5336%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表46人，代表股份数5,365,389股，占公司有表决权股份总数的0.9463%。

4、公司董事、监事、董事会秘书(代行)及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

表决情况：同意98,171,925股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0601%；反对930,789股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9392%；弃权700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意4,433,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.6389%；反对930,789股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.3480%；弃权700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0130%。

表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所贺秋平律师、曾昭榕律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十八日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2020-081

深圳市卓翼科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年6月17日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议在公司六楼会议室现场召开，通知及会议资料已于2021年6月17日以电话、专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。鉴于公司于2021年6月17日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了补选一名监事的议案,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。经过半数以上监事共同推举，会议由监事马楠女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

经审议，会议一致同意选举马楠女士为公司第五届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇二一年六月十八日

附件：

深圳市卓翼科技股份有限公司

第五届监事会主席简历

马楠，中国国籍，女，1975年生，本科学历，毕业于沈阳师范大学。2004年9月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，并先后担任公司销售部经理、第一事业部销售总监、生产物料采购高级总监等职务。2021年2月至今，担任公司采购中心总经理，现担任公司监事会主席。

截至目前，马楠女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的任职资格条件。