江苏迈信林航空科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2021-006

江苏迈信林航空科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年6月17日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长张友志先生因公务出差原因不能主持本次股东大会，根据《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》的相关规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举董事会秘书薛晖先生主持本次股东大会。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席6人，张友志先生因公务出差无法出席，独董奚维斌先生、蔡卫华先生因工作原因请假无法出席；

2、公司在任监事5人，以现场或通讯方式出席3人，李银江先生、刘艳蕾女士因工作原因请假无法出席；

3、董事会秘书薛晖现场出席会议；

4、董事长兼总经理张友志先生因公务出差无法出席，其他高级管理人员以现场方式列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整公司募投项目金额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1．议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票，已表决通过；

2. 议案3属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨继伟 吴旭日

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2021年6月18日