青岛城市传媒股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2021-023
青岛城市传媒股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2021年6月17日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会议通知已于2021年6月7日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事11人，实参加表决董事11人，其中，现场表决董事9人：王为达、贾庆鹏、杨延亮、王东华、李楷、隋兵、陆红军、栾少湖、张鹏，通讯表决董事2人：王咏梅、周海波。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
详情请见公司于同日披露的《关于调整公司第九届董事会各专门委员会成员的公告》（临2021-024号公告）。
公司11名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2021年6月18日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2021-022
青岛城市传媒股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月17日
(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王为达先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，独立董事王咏梅、独立董事周海波因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张以涛先生出席会议并作记录，公司其他高管全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2020年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2020年度财务决算议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2020年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
10、关于选举独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1.公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，所有议案均表决通过，选举的2名独立董事候选人陆红军、王咏梅均当选；
2.本次股东大会第8项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山东琴岛律师事务所
律师：马焱、赵艳楠
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2020年年度股东大会决议；
2、山东琴岛律师事务所关于公司2020年年度股东大会的法律意见书。
青岛城市传媒股份有限公司
2021年6月18日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2021-024
青岛城市传媒股份有限公司关于调整
公司第九届董事会各专门委员会成员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）于2021年6月17日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》。为更好的发挥董事会专门委员会的决策支持作用，结合公司业务发展需要以及相关制度要求，公司第九届董事会对各专门委员会进行了扩充调整。
本次调整前，公司各专门委员会成员构成如下：
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本次调整后，公司各专门委员会成员构成如下：
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上述委员的任期与第九届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2021年6月18日
