三只松鼠股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2021-033

三只松鼠股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2021年6月15日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于2021年6月18日以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

（一）审议通过《关于〈三只松鼠股份有限公司2021年事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

公司于2021年6月18日召开2021年第一次职工代表大会，就拟实施公司201年事业合伙人持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本事业合伙人持股计划。

公司董事潘道伟先生、魏本强先生、郭广宇先生为本次事业合伙人持股计划的持有人，系关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2021年6月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三只松鼠股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》《三只松鼠股份有限公司2021年事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈三只松鼠股份有限公司2021年事业合伙人持股计划管理办法〉的议案》

公司董事潘道伟先生、魏本强先生、郭广宇先生为本次事业合伙人持股计划的持有人，系关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2021年6月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三只松鼠股份有限公司2021年事业合伙人持股计划管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年事业合伙人持股计划有关事项的议案》；

公司董事潘道伟先生、魏本强先生、郭广宇先生为本次事业合伙人持股计划的持有人，系关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

为保证公司2021年事业合伙人持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会负责拟定和修改本持股计划；

2、授权董事会实施本持股计划；

3、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

4、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本持股计划购买期；

6、授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

8、授权董事会拟定、签署与本持股计划相关协议文件；

9、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2021年6月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三只松鼠股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》《三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2021年6月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三只松鼠股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》《三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

（10）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

（11）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司2021年6月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理办法（2021年6月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司2021年6月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记及报备制度（2021年6月）》。

（九）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于2021年7月5日（星期一）召开公司2021年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。现场会议地点为公司会议室。

具体内容详见公司2021年6月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2021年6月18日

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2021-034

三只松鼠股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2021年6月15日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于2021年6月18日以通讯方式召开。会议由监事会主席李丰先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

1、审议通过《关于〈三只松鼠股份有限公司2021年事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

公司监事张影女士为本次事业合伙人持股计划持有人的配偶，系关联监事，已对本议案回避表决。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经审核，监事会认为：《三只松鼠股份有限公司2021年事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司审议2021年事业合伙人持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次事业合伙人持股计划的情形。

具体内容详见公司2021年6月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三只松鼠股份有限公司2021年事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈三只松鼠股份有限公司2021年事业合伙人持股计划管理办法〉的议案》；

公司监事张影女士为本次事业合伙人持股计划持有人的配偶，系关联监事，已对本议案回避表决。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经审议，监事会认为：《三只松鼠股份有限公司2021年事业合伙人持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2021年事业合伙人持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司2021年6月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三只松鼠股份有限公司2021年事业合伙人持股计划管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于〈三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

公司监事胡韶聿女士为本次限制性股票激励计划拟激励对象的配偶，系关联监事，已对本议案回避表决。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经审核，监事会认为：公司《三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行了相关的法定程序。本次限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司2021年6月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

公司监事胡韶聿女士为本次限制性股票激励计划拟激励对象的配偶，系关联监事，已对本议案回避表决。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经审议，监事会认为：公司《三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的制定旨在保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于长期战略目标有效落地，保障公司长远、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司2021年6月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于核实〈三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

公司监事胡韶聿女士为本次限制性股票激励计划拟激励对象的配偶，系关联监事，已对本议案回避表决。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经认真核实，监事会认为：列入公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前3-5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

三、备查文件

《第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2021年6月18日

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2021-035

三只松鼠股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年7月5日（星期一）召开公司2021年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年7月5日（星期一）下午2:30

（2）网络投票时间：2021年7月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月5日上午9:15～9：25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月5日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日：2021年6月30日；

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

截至2021年6月30日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议拟审议如下议案：

（1）审议《关于〈三只松鼠股份有限公司2021年事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

（2）《关于〈三只松鼠股份有限公司2021年事业合伙人持股计划管理办法〉的议案》；

（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年事业合伙人持股计划有关事项的议案》；

（4）审议《关于〈三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

（5）审议《关于〈三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

（6）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

（7）审议《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

2、上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，内容详见公司2021年6月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《上市公司股权激励管理办法》规定，公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事王秀丽女士作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的4-6项议案征集投票权。内容详见公司2021年6月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-036）。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。

4、根据《上市公司股东大会规则》《创业板上市公司业务办理指南第4号一一股东大会》等规则的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。提案4-6为股东大会特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件3）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件3）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，拟参会股东请仔细填写《2021年第一次临时股东大会参会登记表》（见附件2），以便登记确认。有关证件可采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准（不接受电话登记）。邮件、信函或传真请注明“参加股东大会”字样。

2、登记时间：2021年7月1日至2日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

3、登记地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司证券事务部。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式

联系人：倪璐熠、吕金青

邮箱：ir@3songshu.com

电话：0553-8788323

传真：0553-8783156

通讯地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司证券事务部。

6、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议食宿及交通费等费用自理。

7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2021年6月19日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2021年第一次临时股东大会参会登记表

附件3：授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350783”，投票简称为“松鼠投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年7月5日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

三只松鼠股份有限公司

2021年第一次临时股东大会参会登记表

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个人股东签署：

法人股东盖章：

日期：______年____月____日

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件3)。

附件3：

授权委托书

兹授权____ __先生/女士代表本人（单位）出席三只松鼠股份有限公司于2021年7月5日召开的2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的指示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

本人（单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：

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委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人股东账号： 委托人所持股份性质及数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签发日期：2021年 月 日

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2021-036

三只松鼠股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王秀丽女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021年7月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人王秀丽作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司2021年第一次临时股东大会中审议的公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称：三只松鼠股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

证券交易所股票简称：三只松鼠

股票代码：300783

法定代表人：章燎源

董事会秘书：潘道伟

联系地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司证券事务部。

联系电话：0553-8788323

联系传真：0553-8783156

公司网址：http://www.3songshu.com

电子信箱：ir@3songshu.com

2、本次征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司2021年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案的委托投票权：

（1）《关于〈三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

（2）《关于〈三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、本委托投票权报告书签署日期为2021年6月18日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体内容详见2021年6月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王秀丽女士，其基本情况如下：

王秀丽女士：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。对外经济贸易大学国际贸易专业企业管理方向博士，拥有中国注册会计师资格证。自1988年7月至今历任对外经济贸易大学国际商学院教授；现任五矿发展股份有限公司、民生证券股份有限公司、科沃斯机器人股份有限公司、国新健康保障服务集团股份有限公司、中科寒武纪科技股份有限公司独立董事；自2015年12月至今担任公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2021年6月18日召开的第二届董事会第十九次会议，对《关于〈三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2021年6月30日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2021年 7月1日至7月2日（每日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司董事会办公室。

收件人：倪璐熠

电话：0553-8788323

传真：0553-8783156

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

4、由公司2021年第一次临时股东大会的见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：王秀丽

2021年6月18日

附件：三只松鼠股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

三只松鼠股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《三只松鼠股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《三只松鼠股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托三只松鼠股份有限公司独立董事王秀丽女士作为本人/本公司的代理人出席三只松鼠股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

■

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人股东账号： 委托人所持股份性质及数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签发日期：2021年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至2021年第一次临时股东大会结束。

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。