中伟新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2021-045
中伟新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2021年6月18日上午10点以通讯方式召开。会议通知于2021年6月12日以电子邮件等形式发出，会议应到董事七人，实到七人，均以通讯方式出席会议。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》
公司董事会同意以自有资金向全资子公司湖南中伟新能源科技有限公司增资2.8亿元人民币、向全资子公司湖南中伟正源新材料贸易有限公司增资4亿元人民币、向全资子公司中偉香港新能源科技有限公司增资3.86亿港元，并授权公司管理层负责办理上述三家公司增资的相关事宜。
具体内容详见公司2021年6月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-046）。
三、备查文件
公司第一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十九日
证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2021-046
中伟新材料股份有限公司关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司湖南中伟新能源科技有限公司（以下简称“湖南中伟新能源”）增资2.8亿元人民币、向全资子公司湖南中伟正源新材料贸易有限公司（以下简称“中伟贸易”）增资4亿元人民币、向全资子公司中偉香港新能源科技有限公司（以下简称“中偉香港新能源”）增资3.86亿港元，并授权公司管理层负责办理上述三家公司增资的相关事宜。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、增资对象的基本情况
（一）湖南中伟新能源
1.公司名称：湖南中伟新能源科技有限公司
2.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号
4.法定代表人：刘兴国
5.注册资本：人民币140,000万元
6.成立日期：2016年12月26日
7.营业期限：2016年12月26日至2036年12月25日
8.经营范围：新能源技术推广；新能源的技术开发、咨询及转让；新材料技术开发服务；汽车动力电池材料、锂离子电池材料的生产；锂离子电池材料、汽车动力电池材料的销售；销售本公司生产的产品；化工产品检测服务：蓄电池循环利用；蓄电池再生利用；再生物资回收与批发；废弃电器电子产品回收处理；废旧物资回收（含金属）；电子设备回收技术咨询服务；再生资源综合利用；金属废料和碎屑加工处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股权结构：公司持有湖南中伟新能源100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。
10.主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产445,761.14万元，负债总额309,061.50万元，净资产136,699.64万元；2020年1-12月营业收入356,569.22万元，净利润17,822.11万元。
（二）中伟贸易
1.公司名称：湖南中伟正源新材料贸易有限公司
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号
4.法定代表人：李成
5.注册资本：人民币60,000万元
6.成立日期：2016年11月23日
7.营业期限：2016年11月23日至2066年11月22日
8.经营范围：锂离子电池材料、化工产品的销售；金属及金属矿、机械设备、五金产品及电子产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股权结构：公司持有中伟贸易100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。
10.主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产220,281.07万元，负债总额159,985.03万元，净资产60,296.04万元；2020年1-12月营业收入460,670.19万元，净利润1,350.45万元。
（三）中偉香港新能源
1. 公司名称：中偉香港新能源科技有限公司
2. 成立日期：2021年3月26日
3. 注册资本：1,000万港元
4. 地址：中国香港九龍尖沙咀廣東道21號海港城英國保誠保險大廈21樓2111-13室
5. 公司类型：有限公司
6. 注册证明书编号：3032431
7. 商业登记证号码：72827256-000-03-21-A9
8.股权结构：公司持有中偉香港新能源100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。
9.主要财务指标：中偉香港新能源于2021年3月26日，设立时间不足一年，尚没有完整的财务报表。
二、出资方式及资金来源
上述增资均采用现金出资方式进行，出资金额均由公司自筹。增资后，上述公司仍为公司全资子公司，具体增资内容如下：
单位：万元人民币
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三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险
本次所增资的三家全资子公司均为公司重要子公司，为积极应对新能源行业未来发展趋势，通过对三家全资子公司的增资，将有利于提高子公司综合竞争力，改善其资本结构和财务状况，增强持续经营能力，有利于公司优化资源配置、完善战略布局，提升公司产能、扩大市场规模，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金，所投资的三家全资子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
公司第一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十九日
