招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
提示性公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-071
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年6月3日公告了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：本公司第二届董事会2021年第五次临时会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议开始时间：2021年6月25日（星期五）下午2：30
网络投票时间：2021年6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月25日9:15－9:25,9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2021年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。
特别提示：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（6月24日17:30前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。
6、会议的股权登记日：2021年6月18日
7、出席对象：
（1）截至2021年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司总部会议室
二、会议提案
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说明：
1、议案7、议案9、议案14、议案15涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。
2、议案8、议案16需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
3、因投保对象涉及本公司董事、监事及高级管理人员，前述人员须对议案13回避表决。
4、本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2020年度述职。
5、上述议案的详细内容已于2021年3月23日披露于巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
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四、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。
2、登记时间：2021年6月19日至6月24日，上午9：00一下午5:30（非工作时间除外）。
3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。
六、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
七、会议联系方式
电话：（0755）26695281，邮箱：secretariat@cmhk.com
地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼（邮编：518067）
联系人：陈 晨。
八、其它事项
会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十九日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二一年 月
附件二：
招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东
参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。
2.填报表决意见
（1）本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年6月25日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和 13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月25日上午9：15，结束时间为2021年6月25日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-072
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于在子公司之间调剂担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月17日、2020年6月18日分别召开了第二届董事会第五次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保的议案》，同意公司自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止按出资比例为部分控股子公司提供不超过人民币7,495,684万元的担保额度。
为满足子公司业务发展需要，公司在不改变2019年年度股东大会审议通过的担保额度前提下，将控股子公司襄阳招投房地产有限公司(以下简称“襄阳招投”)未使用的担保额度3.75亿元调剂至控股子公司招商蛇口十堰置业有限公司（以下简称“十堰置业”），以上调剂的额度占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的0.37%。调剂后，公司为十堰置业提供的担保额度为3.75亿元。
上述调剂担保事项已经公司总经理审批同意。
二、被担保人基本情况
十堰置业成立于2019年1月21日，注册资本110,000万元人民币,统一社会信用代码为91420300MA497P2F4W，十堰置业系本公司之间接全资子公司。企业地址位于湖北省十堰市张湾区公园路93号，经营范围：房地产开发、建设、销售；物业管理；房屋租赁；房地产经纪服务；室内外装潢工程设计、施工；自有房地产经营活动；企业管理服务（不含投资及资产管理）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
十堰置业主要财务数据：截至2021年3月31日，总资产为251,867万元，负债为190,571万元，净资产为61,296万元；2021年1-3月，营业收入0万元，净利润-352万元。该公司不存在抵押的事项，不属于失信被执行人。截至2020年12月31日，公司总资产219,237万元，负债为157,589万元，净资产为61,648万元，公司营业收入为0元，净利润-1,387万元。
三、担保协议的主要内容
公司拟为十堰置业向太平洋资产管理有限责任公司申请的3.75亿元融资提供本息全额不可撤销连带责任保证，担保之本金金额不超过人民币3.75亿元，保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
四、公司意见
公司本次在控股子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，有助于满足十堰置业的生产经营资金需要，促进其业务发展；被担保对象财务风险可控，具有实际债务偿还能力；本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2019年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保余额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为459亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的45.28%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为69亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的6.81%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-073
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届董事会2021年第六次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第二届董事会2021年第六次临时会议通知于2021年6月17日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年6月18日会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为东莞润合提供担保的议案》，议案具体内容详见公司今日披露的《关于为东莞润合提供担保的公告》。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-074
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于为东莞润合提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之联营公司东莞市润合房地产有限公司（以下简称“东莞润合”）因置换预售监管资金需要向珠海华润银行股份有限公司东莞分行（以下简称“债权人”）申请了5亿元企业一般风险综合授信额度用于开具现金保函。东莞润合各股东方按照股权比例为东莞润合提供连带责任保证，其中本公司提供连带责任保证担保1.05亿元、华润置地控股有限公司提供连带责任保证担保3.5亿元、深圳TCL房地产有限公司提供连带责任保证担保0.45亿元，保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。
2021年6月18日，公司第二届董事会2021年第六次临时会议对上述事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为东莞润合提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案无需提交本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
东莞润合成立于2019年11月21日，注册地址：广东省东莞市南城街道鸿福路200号4栋1单元1202室；法定代表人：夏建云；注册资本：45.12亿元，本公司通过深圳坪山招商房地产有限公司持有其21%股权；华润置地控股有限公司通过深圳市润投咨询有限公司持有其70%股权，深圳TCL房地产有限公司通过深圳坪山招商房地产有限公司持有其9%股权；经营范围：房地产开发与经营；室内外装饰工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
东莞润合主要财务指标：截至2021年3月末，资产总额1,010,573.78万元，负债总额562,445.54万元，所有者权益总额448,128.24万元。2021年1-3月，营业收入0万元，净利润-1,124.42万元。截至2020年12月末，资产总额796,677.47万元，负债总额347,422.99万元，所有者权益总额449,254.48万元。2020年，营业收入0万元，净利润-1,960.27万元。东莞润合不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本公司拟按21%的持股比例为东莞润合向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请开立现金保函提供连带责任担保，担保本金金额不超过1.05亿元，保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。
四、董事会意见
东莞润合因项目开发需要，通过开具现金保函置换预售监管资金，可盘活监管资金，提升资金使用效率。担保风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。
五、独立董事意见
本公司为东莞润合向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请开具现金保函提供担保，担保风险可控，有利于促进其经营发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本公司为东莞润合提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保余额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为459亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的45.28%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为69亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的6.81%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-075
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2021年度第四期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意给予董事会发行债券产品的一般性授权，同意董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。
一、本次超短期融资券注册及《接受注册通知书》项下已发行情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP527号、中市协注【2020】SCP569号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额累计为100亿元，注册额度有效期为2年。
本次发行前在上述注册额度项下已于2020年9月22日发行使用额度19亿元，发行产品为20招商蛇口SCP007；于2021年2月2日在上述注册额度项下使用额度10亿元，发行产品为21招商蛇口SCP001；于2021年3月25日至26日在上述注册额度下使用30亿元，发行产品为21招商蛇口SCP002；于2021年4月26日至27日在上述注册额度下使用15亿元，发行产品为21招商蛇口SCP003。
二、本次超短期融资券发行情况
2021年6月15日，公司成功发行了2021年度第四期超短期融资券，发行结果如下：
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公司本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十九日
