北京诺禾致源科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2021-018
北京诺禾致源科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年6月18日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李瑞强因工作原因线上参与会议，根据《公司章程》等相关规定，由半数以上董事共同推举董事王其锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，其中董事长李瑞强、董事李潇在线参加会议，董事史本军因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2020年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2020年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2020年年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司聘任2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2020年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2021年因补充流动资金向银行借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2021年董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案1-8均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案4、6、8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、赵海洋
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2021年6月19日
