北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会决议公告
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2021-057
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月18日
(二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区荣华中路19号院朝林广场B座5层聚慧厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，董事姚大林、孙云霞因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理兼董事会秘书高大鹏出席本次会议；财务总监于爱水出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2020年年度股东大会
1、议案名称：《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2020年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司续聘2021年度审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于授权公司开展金融衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2021年第一次A股类别股东大会
1、议案名称：《关于公司2020年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2021年第一次H股类别股东大会
1、议案名称：《关于公司2020年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1-4、6-9均为普通议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上，获得通过。议案5、10、11为特别决议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上，获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：黄雅程 吴欣
2、律师见证结论意见：
经验证，本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2021年6月18日
