中化国际（控股）股份有限公司关于重大资产重组实施进展情况的公告

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-054

债券代码：163963 债券简称：中化债Y1

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

中化国际（控股）股份有限公司关于重大资产重组实施进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）持有的江苏扬农化工集团有限公司39.88%股权，同时先正达集团拟以支付现金的方式收购江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）持有的江苏扬农化工股份有限公司36.17%股份（以下合称“本次交易”）。前述资产购买交易与资产出售交易互为前提条件。

公司已于2020年11月6日召开的第八届董事会第十次会议，2021年2月5日召开的第八届董事会第十三次会议、2021年2月22日召开的2021年第一次临时股东大会分别审议通过了与本次交易相关的议案。公司于2021年4月22日披露了《关于重大资产重组实施情况的公告》（公告编号：2021-033）、于2021年5月22日披露了《关于重大资产重组实施进展情况的公告》（公告编号：2021-051）。上述会议及决议公告、交易实施情况公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号一一重大资产重组》等规定，上市公司重组方案在股东大会决议公告披露之日起60天内未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一交易日披露重组实施情况公告，并在实施完毕前每30日披露一次进展情况。根据规定，现将公司本次重大资产重组实施进展情况公告如下：

2021年6月21日，经公司与先正达集团、扬农集团确认，本次交易涉及的交割先决条件已经全部满足，公司将与先正达集团、扬农集团按照相关交易文件的约定推进后续交易价款支付及资产交割相应事宜。

本次交易尚需交易各方完成交易价款支付及资产交割过户，最终能否完成及完成时间尚存在不确定性。为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2021 年 6 月 22 日