浙商中拓集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-47

浙商中拓集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日召开第七届董事会2021年第二次临时会议和第七届监事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，需要对2020年个人考核结果未达良好以上（A）的8名激励对象所涉及的111,325股限制性股票、已离职的2名激励对象所涉及的124,168股限制性股票进行回购注销。根据2018年第二次临时股东大会的授权，董事会负责实施限制性股票的回购注销工作。现将有关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

2017年11月13日，公司第六届董事会2017年第三次临时会议审议通过《〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，关联董事袁仁军、张端清、丁建国对相关议案已回避表决。公司第六届监事会2017年第二次临时会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司于 2017年11月14日披露了上述事项。

2017年12月6日，公司发布《关于2017年限制性股票激励计划获浙江省国资委批复的公告》（2017-61），公司2017年限制性股票激励计划已获得浙江省国资委出具的《浙江省国资委关于浙商中拓集团股份有限公司实施2017年限制性股票激励计划的批复》（浙国资考核〔2017〕59号）。

2018年3月23日，公司第六届董事会2018年第二次临时会议审议通过《〈公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》，关联董事袁仁军、张端清、丁建国对相关议案已回避表决。公司第六届监事会2018年第一次临时会议审议通过《〈公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》等相关议案并发表同意意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司于2018年3月24日披露了上述事项。

2018年3月24日至2018年4月3日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示。2018年4月13日，公司监事会发表了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2018年4月18日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2018年4月24日，公司第六届董事会2018年第三次临时会议和第六届监事会2018年第二次临时会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

2018年5月22日，公司完成了2017年限制性股票激励计划的授予登记工作。

2019年5月10日，公司召开第六届董事会2019年第三次临时会议和第六届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 关联董事袁仁军、张端清、丁建国对相关议案已回避表决。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司于 2019年5月11日披露了上述事项。

2020年5月26日, 公司召开第七届董事会2020年第二次临时会议和第七届监事会2020年第三次临时会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一次解除限售期解锁条件成就的议案》、《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，关联董事袁仁军、张端清、丁建国对相关已回避表决。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司于2020年5月27日披露了上述事项。

2021年6月21日, 公司召开第七届董事会2021年第二次临时会议和第七届监事会2021年第二次临时会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二次解除限售期解锁条件成就的议案》、《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，关联董事袁仁军、张端清、丁建国对相关议案已回避表决。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司于2021年6月22日披露了上述事项。

二、本次部分限制性股票回购注销原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销的原因及数量

1、根据2020年个人考核结果，8名激励对象所涉及的部分或全部限制性股票不得解除限售，公司拟对上述激励对象不得解除限售的限制性股票共计111,325股进行回购注销。

2、2名激励对象离职，根据《2017年限制性股票激励计划》的“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，上述人员已不符合成为激励对象的条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计124,168股进行回购注销。

综上，本次拟回购注销的限制性股票合计235,493股。

（二）回购注销的价格

根据《限制性股票激励计划》的相关规定，本次限制性股票的回购价格为3.259962元/股。

（三）回购资金来源

本次回购注销限制性股票数量共计235,493股，回购价格为3.259962元/股，拟用于回购的资金总额为767,698.23元，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

■

本次回购注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司股权激励计划的实施造成影响。公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。

五、公司独立董事、监事会相关意见及律师出具的法律意见

（一）独立董事意见

公司本次回购注销部分限制性股票，符合公司《2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。同意本次以3.259962元/股的价格，回购注销235,493股限制性股票。

（二）监事会意见

本次对2020年个人考核结果未达良好以上（A）的8名激励对象所涉及的111,325股限制性股票、已离职的2名激励对象持有的124,168股限制性股票回购注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》等的相关规定。本次回购事项已获得公司2018年第二次临时股东大会的授权，审批决策程序合法、合规。同意本次以3.259962元/股的价格，回购注销235,493股限制性股票。

（三）法律意见书结论性意见

湖南启元律师事务所认为：浙商中拓已就本次回购价格调整及回购注销相关事项履行了必要的审批程序；本次回购价格的调整、本次回购注销的原因、回购数量、价格的确定及回购资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《2017年限制性股票激励计划》的相关规定；浙商中拓尚需就本次回购价格调整及回购注销相关事项履行相应的信息披露义务，因本次回购注销事宜将导致公司注册资本的减少，浙商中拓尚需按照《公司法》等相关规定履行相应的减资程序。

（四）独立财务顾问报告结论性意见

上海荣正投资咨询股份有限公司认为:浙商中拓本次对限制性股 票回购价格的调整及回购注销部分限制性股票相关事项符合《上市公 司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》等的相关规 定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公 司的财务状况和经营成果产生影响，不会损害公司及全体股东的权 益。

六、本次回购注销计划的后续工作安排

公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、第七届董事会2021年第二次临时会议决议；

2、第七届监事会2021年第二次临时会议决议;

3、独立董事意见书；

4、湖南启元律师事务所关于浙商中拓2017年限制性股票激励计划调整回购价格暨回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书；

5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于浙商中拓2017年限制性 股票激励计划调整暨回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年6月22日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-48

浙商中拓集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本

暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日召开第七届董事会2021年第二次临时会议和第七届监事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，内容详见2021年6月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-47《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

因公司拟回购注销限制性股票235,493股，公司注册资本将随之发生变动，总股本由674,436,311股变更为674,200,818股。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年6月22日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-49

浙商中拓集团股份有限公司

关于公司与浙江浙期实业有限公司合资设立

供应链管理公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步推进产融结合，顺应大宗商品行业发展趋势，向产业链客户提供更优质、更精准的供应链综合服务，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江浙期实业有限公司（以下简称“浙期实业”）合资设立浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司（筹）（最终名称以工商注册核准名称为准，以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本15,000万元，其中公司拟以自有资金出资12,000万元，持股80%；浙期实业以自有资金出资3,000万元，持股20%。项目公司主要开展大宗商品期现结合的供应链综合服务。

因浙期实业为公司控股股东浙江交通集团下属间接控股子公司，根据《深交所股票上市规则》第10.1.3条规定，浙期实业为公司关联法人。本次公司与浙期实业共同投资设立项目公司，构成关联交易。

公司于2021年6月21日召开第七届董事会2021年第二次临时会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与浙江浙期实业有限公司合资设立供应链管理公司暨关联交易的议案》，关联董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇先生对本议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次关联共同投资事项尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浙江交通集团将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易关联方基本情况

公司名称：浙江浙期实业有限公司

法定代表人：蔡厦

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2013年4月9日

注册资本：100,000万人民币

统一信用证代码：913301270639756303

住所：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道麒麟街211号东港财富中心B座901-0038室

经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；食品进出口；成品油零售（不含危险化学品）。一般项目：实业投资；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；纸制品销售；纸浆销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；有色金属合金销售等业务。

主要股东：浙期实业由浙商期货有限公司100%持股。

实际控制人：浙江省国资委

主要经营情况及财务数据：

浙期实业成立于2013年，系浙商期货下属全资子公司，隶属于浙江省交通投资集团，目前实缴注册资金10亿元。公司主要开展基差交易、场外衍生品、做市业务、仓单购销、合作套保、第三方风控等业务。

浙期实业最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

■

上述截止2020年12月31日的主要财务数据已经审计，截止2021年3月31日的主要财务数据未经审计。

浙期实业为公司控股股东浙江交通集团下属间接控股的子公司，根据《深交所股票上市规则》第10.1.3条规定，浙期实业为公司关联法人。

经查询，浙期实业不是失信被执行人。

三、关联投资标的基本情况

（一）拟设立子公司情况

1、公司名称：浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司（暂定名，以工商最终核定为准）

2、法定代表人：雷邦景

3、注册地址：浙江省舟山市

4、注册资本：15,000万元人民币

5、经营范围：供应链管理服务；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；初级农产品收购；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；危险化学品经营；纸浆销售；纸制品销售；木材销售；办公用品销售；再生资源销售等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

6、出资额、出资方式：公司拟以自有资金出资12,000万元人民币，持有80%股权；浙期实业拟以自有资金出资3,000万元人民币，持有20%股权。

四、对外投资合同的主要内容

公司拟与浙期实业签署《合资协议》，协议主要条款如下：

1、出资安排

注册资本人民币15,000万元，其中公司以现金出资12,000万元，出资比例为80%；浙期实业以现金出资3,000万元，出资比例为20%。后续若项目公司需扩大经营规模，经股东方一致同意，可同比例增资至30,000万元人民币。

双方同意各自所认缴出资额原则上一次性全额实缴到位，各方应在项目公司开立银行账户（含临时账户）之日起10个工作日内按照各方的出资比例足额缴纳出资额，存入项目公司在银行开设的账户。

股东各方按照所持股权比例对公司的债权债务承担责任、分配利润、分担风险及损失。

2、公司治理结构

项目公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中浙商中拓推荐3名，浙期实业推荐1名，职工代表董事1名，职工代表董事经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事由股东推荐并经股东会选举产生。董事每届任期三年，任期届满，可以连选连任。

董事会设董事长1人，董事长由浙商中拓推荐的董事担任，经董事会选举产生。董事长任法定代表人。

项目公司不设监事会，设监事1名，由浙商中拓推荐，经股东会选举产生。监事每届任期为三年，监事任期届满，可以连选连任。项目公司董事、总经理及财务负责人等高级管理人员不得兼任监事。

项目公司设总经理1名，经董事会聘任产生。总经理在董事会的授权下,执行董事会的战略决策,实现董事会制定的企业经营目标。

3、违约责任及特殊规定

（1）本协议生效后，双方应自觉遵守本协议中约定的各项责任和义务，任何一方违反本协议约定给守约方造成损失的，违约方须赔偿守约方经济损失；

（2）任何一方未及时足额缴纳出资额的，须按未足额缴纳出资额的日0.5％。向履约方支付违约金。如经履约方催告另一方在合理期限内仍未足额缴纳出资额的，履约方可单方终止本协议，并有权要求违约方赔偿履约方因此所造成的损失；

（3）经营团队必须遵循竞业禁止的有关规定，不得自营或者同他人合作经营与项目公司主营业务相竞争的业务，但经项目公司董事会批准的特殊情况除外。

4、合同生效条件

本次《合资协议》须经双方有权审批机构审议通过，并经双方签字盖章后生效。

五、本次关联共同投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

项目公司的设立，一是有利于提升公司现有大宗商品品类的价格管理能力，公司现年经营钢材和铁矿石实物量均已突破1700万吨，还有其他如煤炭、镍铁、油品、化工等诸多经营品种，大规模的现货实物量要求公司必须具备极强的价格管理能力。目前公司已设立期现结合一部、二部，但团队期现结合能力仍有待进一步提升，需要向专业期货公司学习并引入期现业务领域的人才。项目公司设立后，通过引入浙期实业业务团队，将进一步提升公司在黑色和相关产业链的风险管控和价格管理能力，提高公司抵御大宗商品市场价格波动的能力，实现稳健经营。二是通过项目公司的设立，公司能够借助期货品种延伸价值链，拓展浙期实业的客户资源和业务品类，深入研究并输出全品种策略。

（二）存在的风险

项目公司经营过程中可能存在策略风险、履约风险、货物风险及资金风险：

1、策略风险主要是指跨期价差交易或者期现对冲业务中基差没有向着有利方向进展。针对策略风险，首先是降低单策略占比，扩大品种覆盖面，同时多策略运行，避免单一品种的极端行情对整体冲击过大。在制作交易策略之前认真做好市场研究分析，寻找价差和基差向有利方向发展的依据，并在实际操作过程中随时跟踪市场变化，一旦条件不成立做出相应措施，如换货、换月、减仓、平仓。

2、履约风险主要指对手方未按合同履约或当现货累计涨跌幅过大，可能面临被动违约的风险。针对履约风险，在前期将做好对手方的资信评估，通过合同条款设计做好项目公司利益保护；增加货物流转，提前执行合同。

3、货物风险主要指由于无法实时掌握仓库和物流的动态，有可能会出现货物丢失的风险。针对货物风险，尽可能寻找资质好的厂家、仓库和物流，采购时尽量先货后款，销售时尽可能先款再货。

4、资金风险主要指期货价格累计涨跌幅过大，逐日结算导致追保压力过大的风险。针对资金风险，将加强行情研究做好预判，预留好资金，同时及时跟踪市场，做好头寸管理和资金分配。

（三）对公司及浙期实业的影响

项目公司的设立，将充分发挥公司在大宗商品现货供应链集成服务领域的业务流量、渠道、资金、信息等优势以及浙商期货、浙期实业在期现业务领域内交易策略与风险管控优势，有利于公司提升产业链风险管控能力和价格管理能力。同时，通过将公司现货经营业务与浙期实业的期货投研业务相结合，双方优势互补，产融互动，可提升浙商期货在大宗商品产业链的定价优势，丰富经营品种，拓展服务能力，打造大宗商品行业的综合性产融结合服务平台。

本次投资资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与浙期实业累计已发生的各类关联交易的总金额11,894.09万元；与控股股东浙江交通集团及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为116,215.00万元（含关联存贷），均已履行相应审议程序并做公开信息披露。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联共同投资议案的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、备查文件

1、第七届董事会2021年第二次临时会议；

2、第七届监事会2021年第二次临时会议；

3、独立董事事前认可和独立意见；

4、《合资协议》；

5、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年6月22日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-50

浙商中拓集团股份有限公司

关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年5月26日、2020年6月16日召开公司第七届董事会2020年第二次临时会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于发行公司债券的议案》，公司拟向深圳证券交易所提交公司债券发行上市申请，并经中国证监会注册后发行，发行规模不超过人民币10亿元（含），决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2020年市场资金面较宽松，公司未安排公司债发行相关工作。2021年公司整体业务增长幅度较大，公司计划启动公司债发行事项，并于2021年3月向深圳证券交易所提交注册申报资料，目前仍处于审批流程中。鉴于公司本次发行公司债券股东大会决议有效期即将到期，为确保公司债注册发行工作顺利推进，公司于2021年6月21日召开了第七届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。公司拟将本次发行公司债券股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月。除延长股东大会决议有效期外，本次发行公司债券的方案等其他内容不变。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年6月22日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-52

浙商中拓集团股份有限公司

关于公司拟为参股子公司浙江交投金属新材料科技有限

公司提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次对外担保后，浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)为29家子公司提供担保总额度合计为1,190,765万元，占公司最近一期经审计净资产385.11%。截止2021年3月31日，公司对资产负债率超过70%的子公司合计实际担保余额为359,229.73万元，占公司最近一期经审计净资产116.18%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、本次关联担保概述

公司持有浙江交投金属新材料科技有限公司（以下简称“交投金属”）24.5%的股权，拟为其按持股比例提供融资担保 4,165万元，交投金属控股股东浙江交通资源投资有限公司（以下简称“交投资源”）、参股股东浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）按各自持股比例提供同比例融资担保，交投金属以其全部资产向各股东方提供反担保。

2021年6月21日，公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于公司拟为参股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司提供关联担保的议案》，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见,关联董事袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、滕振宇先生审议本议案时均已回避表决，符合《公司章程》及有关规定。本次关联担保事项尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浙江交通集团将回避表决。上述担保有效期为本议案获公司股东大会审议通过之日起12个月内。

二、被担保人暨关联方基本情况

1、基本信息

公司名称：浙江交投金属新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91330881MA2DK8H019

类型：其他有限责任公司

注册地及住所：浙江省衢州市江山市江山经济开发区(江东区)兴工路52号、54号

注册资本：6000万元人民币

成立时间：2020年12月21日

法定代表人：范雪强

经营范围：一般项目：专业设计服务；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；电气信号设备装置销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；五金产品批发；黑色金属铸造；仓储设备租赁服务；国内贸易代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轨道交通绿色复合材料销售；电力设施器材销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2、股东及持股情况：

交投资源出资（实缴）3060万元，占比51%，公司出资（实缴）1470万元，占比24.5%，浙江交工出资（实缴）1470万元，占比24.5%。

3、主要财务数据：

截至2021年3月31日，交投金属资产总额5871.82万元，所有者权益合计5844.92万元，负债合计26.90万元。2021年1-3月，实现营业收入0万元，净利润-155.08万元。以上财务数据未经审计，交投金属或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总金额为0元。

经查询，交投金属不是失信被执行人。

4、关联关系

如下图所示，公司目前持有交投金属24.5%股权，交投资源与浙江交工分别持有交投金属51%、24.5%的股权，交投资源为交投金属的控股股东。交投资源为公司控股股东浙江交通集团下属全资子公司。根据深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定，交投金属构成公司关联法人，公司为交投金属提供的融资担保构成关联担保。

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三、担保约定的主要内容

1、2021年6月21日，交投金属召开2021年第三次股东会，会议同意交投金属运营所需资金，原则上由交投金属自行融资解决。若自行融资过程中需要股东提供担保（需另行签订担保协议）的，各股东方按照股权比例对交投金属提供融资担保，交投金属以其全部资产对股东履行反担保义务。

2、本次股东会决议须各股东方有权决策机构审批通过且经各股东盖章后正式生效。

四、董事会意见及独立董事意见

1、董事会意见

为保障公司参股子公司交投金属正常经营发展，公司拟按持股比例为交投金属提供4,165万元融资担保，交投金属控股股东交投资源、参股股东浙江交工同比例提供融资担保；交投金属以其全部资产向公司等股东方提供反担保，担保公平、对等。

公司董事会在对交投金属股东背景、资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为本次关联担保事项风险可控，符合公司整体利益，不会损害公司及股东尤其是中小股东的权益。

2、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联担保事项发表的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与交投金属累计已发生的各类关联交易的总金额0万元；与控股股东浙江交通集团及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为116,215.00万元（含关联存贷），均已履行相应审议程序并做公开信息披露。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为29家子公司提供担保总额度合计为1,190,765万元，占公司最近一期经审计净资产385.11%；实际担保余额不超过880,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产284.61%。截至2021年3月31日，公司对子公司实际担保总余额812,385.06万，占上市公司最近一期经审计净资产262.74%；公司对合并报表外单位提供的担保总余额35,997.10万元，占上市公司最近一期经审计净资产11.64%；公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

1、第七届董事会2021年第二次临时会议决议；

2、第七届监事会2021年第二次临时会议决议；

3、独立董事事前认可及独立意见；

4、《交投金属2021年第三次股东会决议》。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年6月22日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-52

浙商中拓集团股份有限公司

关于新增预计2021年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第七届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》，预计2021年度与日常生产经营有关的关联交易总金额为522,500万元。内容详见2021年2月27日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于预计2021年度日常关联交易及补充确认日常关联交易的公告》。上述2021年度日常关联交易预计额度已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司2021年度生产经营计划，结合大宗商品市场价格波动情况，公司拟新增预计2021年度与日常生产经营有关的关联交易金额150,000万元。本次新增预计后，2021年合计预计的与日常生产经营有关的关联交易金额为672,500万元。本次新增预计2021年度与日常生产经营有关的关联交易议案已经公司2021年6月21日召开的第七届董事会2021年第二次临时会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、滕振宇先生回避表决，公司独立董事就该事项进行了事前审查，出具了事前认可函并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）需回避表决。

（二）新增预计的2021年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：本表中本年已发生金额未经审计，以最终经审计的数据为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度公司日常关联交易实际发生情况详见公司于2021年2月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度日常关联交易及补充确认日常关联交易的公告》。

二、主要关联人介绍和关联关系

1、浙江省交通投资集团有限公司

住 所 杭州市五星路199号明珠国际商务中心

法定代表人 俞志宏

注册资本 3,160,000万元

企业类型 有限责任公司(国有独资)

成立时间 2001年12月29日

经营范围 以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中式餐供应。 交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开发，车辆清洗，车辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据（经审计）：截止2020年12月31日，浙江交通集团总资产5,948.94亿元，净资产1,886.11亿元，实现营业收入1,943.61亿元，净利润86.28亿元。

关联关系：浙江交通集团于2016年1月27日成为公司控股股东，目前持有公司311,623,414股股份，占公司总股本的46.21%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，浙江交通集团为公司关联法人。

履约能力：浙江交通集团是根据浙江省人民政府要求组建而成的省级交通类国有资产营运机构，于2001年12月注册成立，集团控股各级企业305家，控股上市公司4家；列2020中国企业500强第139位。企业信用良好，资金雄厚，经营状况稳健，具备较强履约能力和支付能力。

2、浙江浙期实业有限公司

住 所 中国（浙江）自由贸易试验区舟山市普陀区

法定代表人 蔡厦

注册资本 100000万元人民币

企业类型 有限责任公司（国有控股）

成立时间 2013年4月9日

经营范围 许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；食品进出口；成品油零售（不含危险化学品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：实业投资；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；纸制品销售；纸浆销售；办公用品销售；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；日用化学产品销售；国内贸易代理；五金产品批发；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；电气机械设备销售；汽车零配件批发；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；有色金属合金销售；金银制品销售；家具销售； (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最新一期财务数据（经审计）：截至2020年12月31日，浙江浙期实业有限公司总资产27.29亿元，净资产11.41亿元，实现营业收入52.93亿元，净利润2199.07万元。

关联关系：浙江浙期实业有限公司是浙商证券股份有限公司全资二级子公司。浙商证券为浙江交通集团间接控股的上市公司（证券代码601878），根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，浙江浙期实业有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江浙期实业有限公司系浙商期货有限公司全资子公司，中国期货业协会首批核准设立的风险管理公司之一，综合实力较强。2020年荣获郑州商品交易所卓越做市商奖、优秀期货做市商奖、优秀期权做市商奖；大连商品交易所期货做市商最佳贡献奖、期权做市商最佳贡献奖。上海期货交易所做市业务钻石奖，做市业务项特别贡献奖。企业信用良好，经营状况稳健，具备较强履约能力和支付能力。

3、浙江浙商琨润有限公司

住 所 杭州市上城区惠民路56号1号楼7楼729室

法定代表人 汤燊

注册资本 30000万元人民币

企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间 2016年09年19日

经营范围：食品的销售（凭许可证经营），实业投资，投资咨询，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），日用百货、金属材料、五金交电、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、初级食用农产品、机电设备、建筑及装饰材料、矿产品、煤炭（无储存）、焦炭、燃料油（不含成品油）、电缆、交通安全设施产品、铁路专用设备及器材的销售，从事进出口业务，软件开发，物业管理，仓储服务（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据（经审计）：截止2020年12月31日，浙江浙商琨润有限公司总资产13.06亿元，净资产3.20亿元，实现营业收入78.53亿元，净利润-540.65万元。

关联关系：浙江浙商琨润有限公司由浙商控股集团有限公司全资控股，为浙江交通集团全资二级子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，浙江浙商琨润有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江浙商琨润有限公司为浙江交通集团全资二级子公司，企业信用良好，经营正常，具备较强履约能力和支付能力。

三、关联交易定价原则

上述关联交易遵循公平、公正、公开原则，按照签订合同时的市场价格协商确定结算价。市场价格是指业务所在区域市场的可比规格、可比品牌的报价。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、交易目的：本公司作为主营金属材料、冶金原料、建筑材料、化工产品等大宗商品销售的上市公司，按照市场价向浙江交通集团及其关联方采购、销售钢材及相关产品、租赁办公场地、获得培训服务属于正常和必要的经营管理行为，与浙江交通集团建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于公司拓宽业务领域，提升经营业绩，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保证本公司生产经营的稳定性和持续性。

2、上述日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1、公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议；

2、公司第七届监事会2021年第二次临时会议决议；

3、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年6月22日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-53

浙商中拓集团股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

（二）股东大会会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议，决定召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间：2021年7月7日（周三）下午14:30，网络投票时间：2021年7月7日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月7日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月7日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2021年7月1日

（七）出席对象

1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

1.审议《关于公司与浙江浙期实业有限公司合资设立供应链管理公司暨关联交易的议案》

2.审议《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

3.审议《关于公司拟为参股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司提供关联担保的议案》

4.审议《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案》

（二）披露情况

上述议案已经公司2021年6月21日召开的第七届董事会2021年第二次临时会议以及第七届监事会2021年第二次临时会议审议通过。详见公司2021年6月22日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

（三）特别说明

议案1、3、4为关联交易议案，关联股东浙江省交通投资集团有限公司须回避表决。议案1、2、3、4须对中小投资者单独计票。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

■

四、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2021年7月2日上午9:00一11:30，下午14:00一17:00。

（三）登记地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

（四）联系方式

联系电话：0571-86850618

联系传真：0571-86850639

联系人：刘静、吕伟兰

通讯地址：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

邮政编码：310014

电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

（五）会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件1。

六、备查文件

1.第七届董事会2021年第二次临时会议决议；

2.第七届监事会2021年第二次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年6月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360906

2、投票简称：中拓投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案，1.00代表议案1， 2.00代表议案2。

（2）填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权、回避。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年7月7日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年7月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

备注：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”，作出投票指示。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-43

浙商中拓集团股份有限公司

第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2021年6月17日以电子邮件方式向全体董事发出。

2.本次董事会于2021年6月21日上午以通讯方式召开。

3.本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人，董事李颖因工作原因未出席会议。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于2017年限制性股票激励计划第二次解除限售期解锁条件成就的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划第二次解除限售期解除限售条件已满足，目前公司77名激励对象在第二次解除限售期可解除限售的限制性股票数量为4,025,994股。

内容详见2021年6月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-45《关于2017年限制性股票激励计划第二次解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《2017年限制性股票激励计划》的激励对象，故对本议案回避表决。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司于2020年7月8日和2021年6月9日分别实施完成了2019年和2020年年度权益分派实施方案，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的规定及2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票回购价格进行调整。限制性股票的回购价格由3.810044元/股调整为3.259962元/股。

内容详见2021年6月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-46《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、《关于2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》

鉴于公司《2017年限制性股票激励计划》中，根据2020年个人考核结果，8名激励对象个人考核结果未达良好以上（A），2名激励对象已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》的规定及2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对上述情况涉及的共计235,493股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.259962元/股。

内容详见2021年6月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-47《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、《关于公司与浙江浙期实业有限公司合资设立供应链管理公司暨关联交易的议案》

内容详见2021年6月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-49《关于公司与浙江浙期实业有限公司合资设立供应链管理公司暨关联交易的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

内容详见2021年6月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-50《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、《关于公司拟为参股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司提供关联担保的议案》

为保障公司参股子公司交投金属正常经营发展，公司拟按持股比例为交投金属提供4,165万元融资担保，交投金属控股股东交投资源、参股股东浙江交工同比例提供融资担保；交投金属以其全部资产向公司等股东方提供反担保，担保公平、对等。

公司董事会在对交投金属股东背景、资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为本次关联担保事项风险可控，符合公司整体利益，不会损害公司及股东尤其是中小股东的权益。

内容详见2021年6月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-51《关于公司拟为参股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司提供关联担保的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案》

内容详见2021年6月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-52《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况：4 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

8、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年7月7日（周三）下午14:30 在杭州召开2021年第二次临时股东大会，内容详见2021年6月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-53《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：8票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对本次会议议案发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述议案4、5、6、7尚需提交公司股东大会审议。议案4、6、7为关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东浙江省交通投资集团有限公司将回避表决。

三、备查文件

1、公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年6月22日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-44

浙商中拓集团股份有限公司

第七届监事会2021年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2021年6月17日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会于2021年6月21日上午以通讯方式召开。

3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司77名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2017年限制性股票激励计划》设定的第二次解除限售期的解除限售条件，同意公司为77名激励对象办理第二次解除限售期的4,025,994股限制性股票的解除限售手续。

内容详见2021年6月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-45《关于2017年限制性股票激励计划第二次解除限售期解除限售条件成就的公告》。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(下转130版)