新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议
决议公告
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-042
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室召开第三届董事会第二十九次会议。会议通知于2021年6月18日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中：董事邵明海、独立董事杨祖一因工作和疫情防控原因，通过通讯表决方式出席会议。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于阜康雪峰科技有限公司对外投资设立全资子公司及建设20000t/a现场混装乳化炸药生产系统项目的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于阜康雪峰科技有限公司对外投资设立全资子公司及建设20000t/a现场混装乳化炸药生产系统项目的公告》。（公告索引号：2021-044）。
2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度（2021年6月》。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2021年6月23日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-043
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日以通讯表决的方式召开第三届监事会第二十五次会议。会议通知于2021年6月18日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由木拉提·柯赛江先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于阜康雪峰科技有限公司对外投资设立全资子公司及建设20000t/a现场混装乳化炸药生产系统项目的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于阜康雪峰科技有限公司对外投资设立全资子公司及建设20000t/a现场混装乳化炸药生产系统项目的公告》。（公告索引号：2021-044）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
2021年6月23日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-044
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于阜康雪峰科技有限公司对外投资
设立全资子公司及建设20000t/a
现场混装乳化炸药生产系统项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：沙雅雪峰科技有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）；
● 投资金额：项目总投资4220万元；
● 特别风险提示：本次投资标的公司在实际经营过程中可能面临宏观经济周期、行业政策、原材料价格波动、安全生产及项目审批等风险因素。
一、对外投资概述
根据公司整体发展规划，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司阜康雪峰科技有限公司（以下简称“阜康雪峰”）拟以自有资金出资2500万元，在沙雅县循环经济工业园区投资设立全资子公司沙雅雪峰科技有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“沙雅雪峰”），并以沙雅雪峰为项目实施主体建设20,000t/a现场混装乳化炸药生产系统项目（以下简称“本项目”或“该项目”），项目总投资4220万元。
公司于2021年6月22日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于阜康雪峰科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本投资事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资设立子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）标的公司基本情况
注册名称：沙雅雪峰科技有限公司（暂定名）
注册资本：2500万元人民币
注册地址：沙雅县循环经济工业园区彩虹路4号工业园区办公楼208室
性 质：有限责任公司（法人独资）
投资主体：公司全资子公司阜康雪峰科技有限公司
出资方式：货币出资
持股比例：阜康雪峰100%控股
经营范围：现场混装炸药的科研、生产、销售及爆破作业；钻探施工；设计施工、安全评估、安全监理；经营性道路危险货物运输（5类1项）；现场混装炸药的技术咨询服务；爆破振动检测服务，工程爆破技术咨询、技术服务；矿山工程技术咨询与服务等。
上述拟设立全资子公司的基本信息以工商登记机关核准登记备案结果为准。
（二）本项目基本情况
建设地点：沙雅县循环经济工业园区
建设内容：建设20,000t/a现场混装乳化炸药生产系统项目，项目建设内容包括：新建办公室、乳胶基质制备工房、混装车（基质运输车）车库及维修间、亚硝酸钠库、综合材料库、水泵房、消防水池、值班室等。
用地面积：93亩
投资预算：4220万元
建设周期：预计总工期10个月
资金来源：阜康雪峰自有资金
项目可行性分析：1.该项目建设整体符合《民爆设计标准》和相关规范要求，符合行业发展趋势和政策导向；2.能够发挥规模效益，该地面站生产设施具有技术水平先进、工序定员少、自动化程度高等优点，能有效提升生产、运输及储存的安全性；3.具有较好的区位优势，能有效解决现场混装炸药缺乏有效中转方式及长途运输过程中出现供应不及时等问题；4.具有特殊优势的工艺技术和流程，产品定位合理，能保持在行业的优势地位和竞争实力，满足地区经济发展的要求，具有良好的社会和经济效益。
三、对外投资对公司的影响
本次对外投资符合公司整体发展战略需要，能促进公司改善产业布局、发挥规模效益，提升公司经营效率和盈利能力。该项目建设在沙雅县循环经济工业园区，有利于满足地区经济发展的要求，同时项目的建成，将大幅降低公司混装炸药生产和配送成本，有效提升公司的行业竞争力，促进公司持续高质量发展。此次投资资金来源为阜康雪峰自有资金，综合考量资金投入与项目建设进度，该项目的建设实施不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资符合公司目前的业务发展需要，项目实施过程中可能面临宏观经济周期、行业政策、原材料价格波动、安全生产及项目审批等风险。公司将积极主动关注宏观经济环境和行业政策调整变化，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司的稳健发展，保证其合法合规运作。
公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目的进展情况及时履行持续的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2021年6月23日
